同兴环保科技股份有限公司关于减少注册资本、变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的公告

　　投资顾问标识符：003027         投资顾问全称：兴隆节能环保环保        报告书序号：2022-019

　　本公司及董事会全体人员保证信息公布的文本真实世界、精确、完备，没有不实记述、不实申辩或重大申辩。

兴隆节能环保环保信息技术金润庠公司（以下全称“公司”）于2022年4月18日举行公司第三届董事会第十八次全会，表决透过《有关增加注册资本、更改主营业务及修改<公司章程>部份条文的提案》，该提案尚需为公司股东讨论会表决。谢鲁瓦有关事宜说明如下表所示：

　　一、增加公司注册资本情形

公司于2022年4月18日举行第三届董事会第十八次全会和第三届董事会第十三次全会，表决透过《有关增发已过期2021年硬性优先股鞭策方案部份硬性优先股的提案》，依照《公司2021年硬性优先股鞭策方案（提案）》及《公司2021年硬性优先股鞭策方案实施考评管理办法》等规定，鞭策第一类希曾先生因离任不再具有鞭策第一类资格证书，公司拟增发已过期其已获颁但仍未中止限价的全部硬性优先股总计12.00万股，约占当前公司股本比例0.09%，该提案尚需为公司股东讨论会表决。上述已获颁但仍未中止限价的硬性优先股完成增发已过期后，公司注册资本将由132,539,000元增加至132,419,000元。

　　二、更改主营业务情形

　　依照公司实际经营方式需要，公司拟更改主营业务，具体更改情形如下表所示：

　　更改前：

节能环保环保信息技术研制；后处理、烟气、脱硝、垃圾处理、节能环保工程建设承揽；后处理、烟气、脱硝、运载电子设备的结构设计、锻造、加装、增容；扰动机械电子设备电力电子设备的制造及产品销售。（司法机关须经批准的工程项目经有关职能部门批准后需先经营方式）。

　　更改后：

　　节能环保环保信息技术研制；后处理、烟气、脱硝、垃圾处理、节能环保工程建设承揽；后处理、烟气、脱硝、运载电子设备的结构设计、锻造、加装、增容；扰动机械电子设备电力电子设备的制造及产品销售；软件设计。（司法机关须经批准的工程项目经有关职能部门批准后需先经营方式）。

修改后的公司经营方式范围最终以市场市场监管职能部门批准注册登记的文本为依据。同时，公司将并行修改《公司章程》中的有关文本。

　　三、修改《公司章程》部份条文情形

依照《公司法》《投资顾问法》《上市公司章程指引》《深圳投资顾问交易所优先股上市规则》和《深圳投资顾问交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、职能部门规章及规范性文件的规定，并结合公司注册资本增加、主营业务更改等实际情形，现对《公司章程》部份条文进行修改，具体情形如下表所示：

　　注：因本次章程增加、修改条文而致使原章程条文序号发生更改（包括原章程条文引用的序号更改）均已依照更改后的情形作出相应调整。

　　四、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十八次全会决议；

2、兴隆节能环保环保信息技术股份有限公司章程。

　　特此报告书。

　　兴隆节能环保环保信息技术金润庠公司董事会

　　2022年4月19日