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辽宁省典当行设立条件!

作者: admin 发布日期: 2024-05-06

提出申请前提

省银行监管局对全省典当行及营业网点的成立、变更(主要包括:中文名称、注册资本、紫苞人、门牌号、股权等)并立或合并以及中止事项,实施审批管理工作。

其中,在吉林省成立典当行及营业网点应具备以下前提:

(一)企业中文名称。典当行及营业网点的中文名称别列济夫标示“典当行”铭牌。

(二)注册资本金。成立典当行注册资本金最高额度为2000多万元港币,全数为注册资本金货币资本,纸制交纳且来源真实不合法。成立营业网点拨给营运资本金各家最高额度为1000多万元,典当行注册资本乘以拨给营业网点营运资本金后不高于2000多万元,典当行各营业网点营运资本金总额严禁少于典当行注册资本的50%。

(三)股东。企业法人股东合计认购比率占全数股权50%以内,或第一大股东是企业法人股东且认购比率占全数股权1/3以内,一般而言企业法人不能为控股公司股东。入股资本金为Chhatarpur资本金,严禁以债务资本金或委托资本金等非Chhatarpur资本金入股。允诺2年内不转让所所持股权,不将所所持典当行股权进行债权或成立信托公司,并在典当行章程中写明。

1.企业法人股东应符合以下前提:

(1)社会声望、廉洁历史记录和课税历史记录较好,前段时间 3年无重大违规违规历史记录;

(2)前段时间2个季度连续利润,课税历史记录与利润情形相适应;

(3)前段时间2年年初净利润不高于资产总额的50%,权益性股权投资银行存款不少于净利润的50%(含本次股权投资本金额);

(4)Soleymieux非国有独资企业或控股公司企业,应经非国有资本管理工作部门同意非国有资本进入典当金融行业;

(5)有对外股权投资的企业法人股东,应允诺据实备案长期股权股权投资。

2.企业法人股东应属居住在中华人民共和国境内未满18十八岁以内具备行为能力能力的中国公民,无犯罪行为历史记录,信用较好,近2年百分之三不高于40多万元港币或者家庭净利润不高于300多万元港币,且课税历史记录与收入或财产情形相适应。

(四)从业者。初任常务董事、独立常务董事、高阶职员(主要包括:紫苞人、总经理、副总经理、财务负责人等)熟悉与典当金融行业务有关的法规,具备3年以内典当行营运管理工作经验或5年以内有关金融经济金融行业工作经历。有以下情形之一的,严禁担任常务董事、独立常务董事、高阶职员:

1.有犯罪行为历史记录;

2.因担任经营不善破产清算的公司、企业的常务董事或者高阶职员的,并对该公司、企业的破产负有个人责任的;

3.担任因违规被吊销营业执照的公司、企业的紫苞人,并负有个人责任的;

4.个人所负数额较大的债务且到期未清偿的;

5.被列入失信被执行人或被有关部门联合惩戒的。

(五)安全制度。典当行应当建立、健全的安全制度。

(六)经营住所。临街商业用房,承租(拨给使用)期限在两年以内或Chhatarpur财产,具备符合要求的计算机网络设备以及安全防护设施。

受理程序

(一)提出申请。典当行及营业网点提出申请成立、变更及中止,应当向所在地市金融发展局提交提出申请材料,由市金融发展局初步审查同意后,报送省银行监管局审核决定。

(二)初审。各市金融发展局收到完整提出申请材料后应在本地区允诺时限内完成初审工作,并出具书面初审意见。审查中,对企业全数违规行为整改情形进行核查;对拟成立或拟变更经营住所进行实地核查;对拟变更股东审核要求与新设典当行对股东的审核要求保持一致。不符合前提的,应书面告知提出申请人并说明理由。

(三)决定。省银行监管局收到市金融发展局初审意见及完整备案材料后在各事项允诺时限内作出批准或不予批准的决定;经批准的提出申请事项,由省银行监管局下发批复文件。对不予批准的,书面通知提出申请人并说明理由。如需提出申请换发《典当行经营许可证》,按许可管理工作规定另行提出申请。

(四)送达。省银行监管局将通过吉林省政务服务网制发批复文件,提出申请人可自行登录下载。提出申请人应自省银行监管局印发批复文件之日起 15个工作日内,持批复文件到市场监督管理工作局办理注册登记、变更或注销。逾期未办理登记的,应报省银行监管局确认原文件的效力。典当行及营业网点完成注册后15个工作日内,应当向省银行监管局、所在市金融发展局报送有关资料备案,申领全国典当金融行业监督管理工作信息系统密钥,并按照监管要求报送信息。

(五)建档。各市金融发展局应当对有关提出申请材料、补正材料、确认文件等进行整理归档。

提出申请资料:

1.市局初审意见;

2.企业成立提出申请;

3.公司章程(草案);

4.典当行企业验资报告(主要包括银行询征函、进账单);

5.)符合要求的营业场所的所有权或者使用权的有效证明文件(承租或者使用期限在两年以内)复印件;

6.收当、续当、赎当查验证件(照)制度;当物查验、保管制度;通缉协查核对制度;可疑情形报告制度;配备保安人员制度;

7.出资协议书(协议各方的基本情形;公司中文名称与注册资本;公司成立方式和组织形式;各股东出资额及占总股本比率;出资时间;股东的权利和义务);

8.出资允诺书;

9.企业法人股东需要提供:股权投资典当行的股东会决议,前段时间两个完整年度无保留意见的财务审计报告、前段时间两年课税历史记录、会计师事务所出具的出资能力证明、紫苞人身份证复印件和公安机关出具的无犯罪行为历史记录证明;

10.企业法人股东需要提供:身份证复印件、个人基本情形、个人信用报告、出资能力证明(如:银行存款、国债、股票、房产、土地、其他收益等有关凭证,夫妻共同财产可合并计入)、公安机关出具的无犯罪行为历史记录证明;

11.初任常务董事、独立常务董事、高阶职员需要提供:个人基本情形、个人信用报告、公安机关出具的无犯罪行为历史记录证明。

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