广东魅视科技股份有限公司关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告新浪财经2023-09-27 01:31新浪财经2023-09-27 01:31

来源：证券时报

　　本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月26日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司控股子公司在不影响公司资金正常周转的情况下使用不超过5亿元（含本数）的自有资金和不超过3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在该有效期内，购买的单个投资产品的投资期限不得超过12个月，资金可以在上述额度内循环滚动使用。具体情况如下：

　　一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东魅视科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1035号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票25,000,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币21.71元，募集资金总额为人民币542,750,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币47,159,500.00元后，募集资金净额为人民币495,590,500.00元。上述募集资金到位情况经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“司农验字[2022]21000100355号”《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

　　根据《广东魅视科技股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》，公司本次首次公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募集资金投资金额如下表列示：

　　单位：万元

目前，公司正按照募集资金的实施计划，有序推进募投项目的建设。因募投项目存在一定的建设周期，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置的状态，因此在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，保障股东权益。

　　三、使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

　　（一）投资目的

　　提高公司资金的使用效率，合理利用闲置募集资金及自有资金，增加公司资产收益。

　　（二）投资额度

公司及公司控股子公司在不影响公司资金正常周转的情况下拟使用不超过5亿元（含本数）的自有资金和不超过3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）投资品种

自有资金投资的产品为安全性高、流动性好、短期保本型或低风险型理财产品及存款类产品，不购买涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中所规定的证券投资、衍生品交易等高风险投资品种。

　　募集资金投资的产品为保本型产品，必须符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》第八条的要求。

　　（四）投资期限

投资期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在该有效期内，购买的单个投资产品的投资期限不得超过12个月，资金可以在上述额度内循环滚动使用。

　　（五）资金来源

　　公司拟进行上述投资的资金来源于公司自有资金和暂时闲置募集资金，目前公司资金相对充裕，在保证公司募集资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。

　　（六）实施方式

经股东大会审议通过后，授权公司董事长在上述额度、期限范围内，签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。

　　（七）现金管理的收益分配

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

　　（八）信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

　　（九）关联关系说明

　　公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。

　　2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司董事会审计委员会、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。五、对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目建设、公司正常经营、资金安全的情况下进行的，可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，有利于实现公司及股东利益的最大化；且不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。

　　六、本次现金管理履行的审议程序和相关意见

　　（一）董事会审议情况

公司于2023年9月26日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司控股子公司在不影响公司资金正常周转的情况下使用不超过5亿元（含本数）的自有资金和不超过3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在该有效期内，购买的单个投资产品的投资期限不得超过12个月，资金可以在上述额度内循环滚动使用。本事项尚需股东大会审议通过后方可实施。

　　（二）监事会审议情况

公司于2023年9月26日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

（三）独立董事意见

公司全体独立董事认为：公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。在确保公司合规进行投资产品选择和不影响募投项目资金及自有资金需要的前提下，公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响资金使用和募投项目建设，不会对公司正常生产经营造成不利影响。通过现金管理，可以提高公司的资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司及公司控股子公司在不影响公司资金正常周转的情况下使用不超过5亿元（含本数）的自有资金和不超过3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的事宜已经公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，该事项尚需股东大会审议，符合相关法律法规的规定。公司根据相关规定及实际情况，针对使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的事项形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。公司在风险相对可控的前提下使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，提升公司业绩水平。

　　七、备查文件

1、《广东魅视科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

　　2、《广东魅视科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

　　3、《广东魅视科技股份有限公司独立董事对第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

　　4、民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于广东魅视科技股份有限公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

　　广东魅视科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月27日

　　证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2023-033

　　广东魅视科技股份有限公司

　　关于召开2023年第二次

　　临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：2023年9月26日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年10月12日（星期四）下午14：00；

（2）网络投票时间为：2023年10月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月12日上午 9:15 至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月12日上午 9:15 至下午 15:00。

5、会议的召开方式： 现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年10月9日（星期一）

　　7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡2023年10月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广州天河区黄埔大道中662号金融城绿地中心913AVCiT会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会审议通过。

　　本次会议审议事项如下：

上述议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见 2023年9月27日于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司相关公告。

　　公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、参加现场会议登记事项

　　1、登记方式：

（1）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续；

　　（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权

　　委托书（见附件二）、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年10月10日18:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记，出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

　　2、登记时间：2023年10月10日上午9：00-12:00，下午13:30-18:00

3、登记地点及授权委托书送达地点：广州天河区黄埔大道中662号金融城绿地中心913AVCiT证券办公室；邮政编码：510440。传真：020-89301789-811。信函请注“股东大会”字样。

　　四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、现场会议联系方式

　　联系人：江柯；

　　传真：020-89301789-811；

会议联系邮箱：ke.jiang@avcit.com.cn。

　　2、会期1小时，本次股东大会出席者所有费用自理。

　　3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　4、若有其他未尽事宜，另行通知。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　六、备查文件

　　1、《广东魅视科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

　　广东魅视科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月27日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：361229

　　2、投票简称：魅视投票

　　3、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年10月12日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票开始的时间为2023年10月12日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2023年10月12日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

兹全权委托__________先生（女士）代表本人（本单位）出席广东魅视科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

注：1、本次股东大会议案1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00只能用“√”方式填写，每项议案的同意、反对、弃权意见只能选择一项，多选或不选视为弃权。

　　2、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

　　3、本授权委托书应于2023年10月10日18：00前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。

　　4、如委托股东为法人单位，则必须加盖法人印章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

　　委托人股东账号： 委托人持股数量：

　　受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日 委托有效期限：

　　证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2023-031

　　广东魅视科技股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广东魅视科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2023年9月26日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司第二届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，由职工代表大会选举产生，非职工代表监事2人，由股东大会选举产生。公司第二届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。经公司监事会审议，同意提名梁展毅先生和陈龙光先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。（简历详见附件）

上述公司第二届监事会非职工代表监事候选人中最近二年内均未担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　上述公司非职工代表监事候选人尚须提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制对每位非职工代表监事候选人逐项表决。当选的两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

为确保监事会的正常运作，在股东大会选举产生第二届监事会之前，公司第一届监事会监事将继续依照法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

　　五、备查文件

　　《广东魅视科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

　　特此公告。

　　广东魅视科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年9月27日

　　1、梁展毅先生

男，1989年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012年9月至2014年10月任和美（深圳）信息技术股份有限公司售后服务工程师，2015年3月至2015年11月任广州市凝智科技有限公司技术支持工程师，2016年3月至2020年10月任魅视有限技术部经理，2020年10月至今任发行人技术部经理、职工代表监事。

截至目前，梁展毅先生通过魅视二期企业管理咨询（广州）合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.07%的股份，与其他持有公司5%以上表决权股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。梁展毅先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任上市公司监事的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、陈龙光先生

　　男，1985年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2010年9月至2020年10月历任广州魅视电子科技有限公司FPGA工程师、研发部FPGA部门经理，2020年10月至今任公司研发部FPGA部门经理、监事。

截至目前，陈龙光先生通过魅视二期企业管理咨询（广州）合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.13%的股份，与其他持有公司5%以上表决权股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈龙光先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任上市公司监事的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2023-032

　　广东魅视科技股份有限公司

　　关于第二届监事会监事薪酬方案的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月26日召开了第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、适用对象

　　公司第二届监事会监事。

　　二、适用期限

　　适用期限为自本方案经公司股东大会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。

　　三、薪酬方案

　　监事均在公司担任具体职务，按照其与公司签署的劳动合同和绩效考核情况，领取基本薪酬和绩效薪酬，不领取津贴。

　　四、其他规定

1、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

　　2、上述薪酬为含税收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

　　3、监事的薪酬按月发放；

　　4、基本薪酬和绩效薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整；

　　5、本方案须提交股东大会审议通过方可生效；

6、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等文件规定执行，本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相抵触，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等文件执行。

　　五、备查文件

　　《广东魅视科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

　　特此公告。

　　广东魅视科技股份有限公司

　　监事会

2023年9月27日

　　证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2023-029

　　广东魅视科技股份有限公司

　　关于第二届董事会董事薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月26日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、适用对象

　　公司第二届董事会非独立董事、独立董事。

　　二、适用期限

　　适用期限为自本方案经公司股东大会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。

　　三、薪酬方案

　　（一）公司独立董事的薪酬

独立董事实行津贴制，津贴标准为8.8万元/年（税前）。

　　（二）公司非独立董事的薪酬

　　在公司担任具体管理职务的非独立董事，按照其与公司签署的劳动合同及相关规定，领取基本薪酬和绩效薪酬，不领取津贴。未在公司担任其他职务的非独立董事，不领取津贴。

　　四、其他规定

1、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

　　2、上述薪酬为含税收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

　　3、独立董事的津贴按年发放，非独立董事的薪酬按月发放；

　　4、基本薪酬和绩效薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整；

　　5、本方案须提交股东大会审议通过方可生效。

6、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等文件规定执行，本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相抵触，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等文件执行。

　　五、备查文件

　　《广东魅视科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

　　特此公告。

　　广东魅视科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月27日

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2023-028

　　广东魅视科技股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广东魅视科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2023年9月26日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司第二届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查及公司本次董事会审议，同意提名方华先生、叶伟飞先生、曾庆文先生、张成旺先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名陈慧芹女士、毛宇丰先生、和胡永健先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中陈慧芹女士为会计专业人士，毛宇丰先生和胡永健先生已取得独立董事资格证书。陈慧芹女士承诺参加最近一次深圳证券交易所相关培训并取得其认可的独立董事资格证书。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

公司第二届董事会的选举将采取累积投票制，其中非独立董事与独立董事分开选举，任期三年，自公司股东大会表决通过之日起计算。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请公司股东大会审议。

　　为确保董事会的正常运作，在股东大会选举产生第二届董事会之前，公司第一届董事会董事将继续依照法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

五、备查文件

　　《广东魅视科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

　　特此公告。

　　附件一：公司第二届董事会非独立董事候选人简历

　　附件二：公司第二届董事会独立董事候选人简历

　　广东魅视科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月27日

　　附件一：公司第二届董事会非独立董事候选人简历

　　1、方华先生

男，1979年12月出生，中国国籍，无境外居留权，中山大学电子信息科学与技术学士，北京大学EMBA与瑞士维多利亚大学工商管理硕士，公司创始人之一。2010年8月至2020年10月任广州魅视电子科技有限公司执行董事兼经理，2013年1月至今任广州纬视电子科技有限公司执行董事，2020年9月至今任广州魅视通信科技有限公司执行董事兼经理，2020年10月至今任北京魅视科技有限公司执行董事兼经理，2020年10月至今任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，方华先生为公司实际控制人、控股股东，直接持有公司股份33823637股（占公司总股本的33.82%），通过魅视一期企业管理咨询（广州）合伙企业（有限合伙）间接持有公司1%的股份，通过魅视二期企业管理咨询（广州）合伙企业（有限合伙）间接持有公司1.12%的股份。方华先生、叶伟飞先生和曾庆文先生为一致行动人。方华先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　2、叶伟飞先生

男，1979年10月出生，中国国籍，无境外居留权，中山大学电子信息科学与技术学士，中山大学EMBA，公司创始人之一。2010年8月至2020年10月任广州魅视电子科技有限公司副总经理、监事，2013年1月至今任广州纬视电子科技有限公司副总经理、监事，2020年9月至今任广州魅视通信科技有限公司监事，2020年10月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，叶伟飞先生直接持有公司股份19513636股（占公司总股本的19.51%），通过魅视一期企业管理咨询（广州）合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.74%的股份，通过魅视二期企业管理咨询（广州）合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.87%的股份。方华先生、叶伟飞先生和曾庆文先生为一致行动人。叶伟飞先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　3、曾庆文先生

男，1981年11月出生，中国国籍，无境外居留权，南昌工程学院企业经营管理专业毕业，上海交通大学EMBA，公司创始人之一。2010年8月至2020年10月任广州魅视电子科技有限公司副总经理、监事、2013年1月至今任广州纬视电子科技有限公司经理，2020年10月至今任北京魅视科技有限公司监事，2020年10月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，曾庆文先生直接持有公司股份9756818股（占公司总股本的9.76%）。方华先生、叶伟飞先生和曾庆文先生为一致行动人。曾庆文先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　4、张成旺先生

男，1989年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012年6月至2013年6月，任广州宏科信息科技有限公司嵌入式工程师，2013年6月至2020年10月任广州魅视电子科技有限公司嵌入式工程师，2020年10月至今任公司研发部经理、董事。

截至本公告披露日，张成旺先生通过魅视一期企业管理咨询（广州）合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.39%的股份，与其他持有公司5%以上表决权股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张成旺先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　1、陈慧芹女士

女，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册会计师。1996年7月至1997年12月任珠海市审计师事务所审计助理，1998年1月至1998年12月，任珠海市立信会计师事务所审计项目经理，1999年1月至2003年2月，任珠海中拓正泰会计师事务所审计部门经理，2002年8月至2005年3月，任深圳市共速达物流股份有限公司独立董事，2003年12月至2004年5月，任广州旭辰数码科技有限公司内部审计主管，2004年6月至2004年12月，任广州宽联数码科技有限公司财务经理，2005年1月至2007年2月，任广东综联数码科技有限公司财务总监，2012年3月至2013年6月，任东莞市新泽谷机械有限公司独立董事，2008年4月至今，任广州市劲迈经纬市场策划有限公司任集团财务总监，2018年5月至今，任经纬行动（福建）营销策划有限公司监事。

截至目前，陈慧芹女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上表决权股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈慧芹女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　2、毛宇丰先生

男，1960年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学科仪系自动化仪器专业毕业，目前已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。1982年8月至1997年8月任原冶金工业部武汉钢铁设计研究院高级工程师，1997年8月至2002年6月历任广州地铁总公司自动化车间主任、副总工程师，2002年9月至2020年2月任广州地铁设计研究院股份有限公司副总工程师，2022年12月至今任佳都科技集团股份有限公司行业部专家，2020年10月至今任公司独立董事。

截至目前，毛宇丰先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上表决权股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。毛宇丰先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　3、胡永健先生

男，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学通信与信息系统专业博士，目前已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。1984年7月至1987年8月任东风汽车有限公司（原中国第二汽车制造厂）助工，1990年7月至1992年7月任湖北汽车工业学院助教，1992年8月至1998年6月任华中师范大学讲师，1998年6月至今就职于华南理工大学，并自2008年至今任教授，2020年10月至今任公司独立董事。

截至目前，胡永健先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上表决权股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。胡永健先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2023-027

　　广东魅视科技股份有限公司

　　第一届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2023年9月26日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知以电子邮件方式已于2023年9月22日向各位监事发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　本次会议由监事会主席高智先生主持。经与会监事认真审议，形成了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1人，非职工代表监事2人。经公司监事会审查，现提名梁展毅先生、陈龙光先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

公司第二届监事会非职工代表监事任期自股东大会审议通过之日起3年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

《关于监事会换届选举的公告》（公告编号:2023-031）全文详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（二）审议通过《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》

公司监事均在公司担任具体职务，按照其与公司签署的劳动合同和绩效考核情况，领取基本薪酬和绩效薪酬，不领取津贴。

　　本议案涉及监事薪酬，基于谨慎原则，全体监事回避表决。

　　表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

《关于第二届监事会监事薪酬方案的公告》（公告编号：2023-032）详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　(三)审议通过《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司资产收益，同意公司及公司控股子公司在不影响公司资金正常周转的情况下使用不超过5亿元（含本数）的自有资金和不超过3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在该有效期内，购买的单个投资产品的投资期限不得超过12个月，资金可以在上述额度内循环滚动使用。同时，提请股东大会授权董事长在上述额度、期限范围内，签署相关法律文件， 并由公司管理层组织相关部门具体实施。

监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2023-030）详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、《广东魅视科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

　　特此公告。

　　广东魅视科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年9月27日

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2023-026

　　广东魅视科技股份有限公司

　　第一届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2023年9月26日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知以电子邮件方式已于2023年9月22日向各位董事发出，本次会议应参加董事7名，实际参加董事6名，独立董事朱维彬先生由于个人工作安排未能亲自出席本次会议，在充分知晓本次会议议案内容的前提下，书面授权委托独立董事胡永健代为出席会议并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长方华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名。经公司董事会提名委员会审查，现提名方华先生、叶伟飞先生、曾庆文先生、张成旺先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

公司第二届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起3年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第一届董事会非独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

　　表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为0票。

　　回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位非独立董事候选人进行分项投票表决。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号:2023-028）全文详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查，现提名陈慧芹女士、毛宇丰先生、胡永健先生为公司第二届董事会独立董事候选人。公司第二届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起3年。

公司第二届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起3年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第一届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责

　　表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为0票。

　　回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

　　《关于董事会换届选举的公告》（公告编号:2023-028）、《上市公司独立董事提名人声明与承诺》、《上市公司独立董事候选人声明与承诺》全文详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

(三)审议通过《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等公司相关规定，结合经营规模等实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定公司第二届董事会董事薪酬方案：独立董事实行津贴制，津贴标准为8.8万元/年（税前）；非独立董事按照其与公司签署的劳动合同及相关规定，领取基本薪酬和绩效薪酬，不领取津贴。后续如有调整，将根据相关规则进行审议后方可执行。

　　本议案涉及董事薪酬，同时是现任董事和第二届董事候选人人员需回避表决，因参与表决的非关联董事人数不足最低要求，故将直接提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案直接提交公司股东大会审议。

　　《关于第二届董事会董事薪酬方案的公告》（公告编号：2023-029）详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　(四)审议通过《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司资产收益，同意公司及公司控股子公司在不影响公司资金正常周转的情况下使用不超过5亿元（含本数）的自有资金和不超过3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在该有效期内，购买的单个投资产品的投资期限不得超过12个月，资金可以在上述额度内循环滚动使用。同时，提请股东大会授权董事长在上述额度、期限范围内，签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。

　　表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为0票。

　　回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见；公司保荐机构出具了核查意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2023-030）详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（五）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2023年10月12日在广州天河区黄埔大道中662号金融城绿地中心913AVCiT会议室召开广东魅视科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为0票。

　　回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

　　本议案无需提交公司股东大会审议表决。

《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号:2023-033）详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、《广东魅视科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

　　2、《广东魅视科技股份有限公司独立董事对第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

3、民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于广东魅视科技股份有限公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

　　特此公告。

　　广东魅视科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月27日