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关于香港公司的这些知识点,你都了解吗?

作者: admin 发布日期: 2024-06-02

澳门公司的习题弥漫着各种媒体,然而很多重要信息都落伍了,有的是重要信息明显不确,麦格理来希望为我们预览与稳固澳门公司的正确习题。

表述

信托公司或公司服务项目提供者执照Trust or Company Service Provider License(TCSP)是在18年3月1日开始推行与派发的,其大背景是依照《压制逃税及恐怖份子资金筹措法规》(第615章)(Nenon简称压制逃税法规)的反逃税需要而推行的。

《压制逃税法规》明确规定,其他人人在没有执照的情况下在澳门经营信托公司或公司服务项目销售业务,即属犯罪行为。由此有罪,可被处罚金10万元及徒刑6个月。

与一般顾客的认知不同,TCSP重点项目并非禁制助理公司或是个人的注册或是其他服务项目犯犯罪行为行为为,重点项目是让助理公司替澳门政府执行压制逃税的犯犯罪行为行为为。因此不要以为服务项目态度好,办理销售业务快,无须KYC等尽调审核与大背景调查等的公司是好的助理公司,至少管理部门并非这样认为的。依照政府的提示与法条明确规定,有完善的KYC程序以及反逃税业务流程的助理公司才是合规性严格执法的助理公司,才能为顾客提供持续的公司服务项目。

也许我们经常听到洗钱,但对逃税的概念实际是模糊不清的,这里就单纯介绍一下。

依照《压制逃税法规》的表述,逃税(Money Laundering)区分为达至前述效果的企图的犯犯罪行为行为为:

1.属违犯澳门法条所定可检察院犯罪行为行为或作出假如在澳门发生即属犯澳门法条所定可检察院犯罪行为行为的作为而以获取的投资收益的其他人个人财产,貌似并非该等投资收益;

2.全部或部分、直接或间接地代表者该等投资收益的其他人个人财产,貌似不如此代表者该等投资收益。

看完那个表述后是并非更加模糊不清,那个是恒定的,假如您是辩护律师或是对法条比较熟悉的从业者,否则对这种绕口的法条条文不认知是恒定的,本栏单纯但不细致地做一个隐喻是操着卖Sphaerotheca的心去卖大白菜,而那个卖大白菜的犯犯罪行为行为为实际上并并非为了卖大白菜,而是把棕色销售业务的钱转化为整洁的钱,当然现实逃税的人能挑选出数字货币、不动产甚至影视娱乐纺织品等高价值相对容易流通交易的正股来达到其目的。

职责

TCSP持有者的反逃税及恐怖份子筹资方面的职责。

一般而言,TCSP持牌人必须:

1.采取所有合理措施以减低逃税/恐怖份子资金筹措的风险;

2.除其他事项外,确保《压制逃税法规》下的反逃税及恐怖份子筹资明确规定获得遵从。

为履行上述职责,TCSP持牌人必须评估其销售业务的逃税/恐怖份子资金筹措风险,并就以下事项制定及实施政策、程序及管控措施:

1.风险评估;

2.顾客尽调审核;

3.持续对顾客进行监察;

4.可以交易举报;

5.备存记录;

6员工培训。

这些明确规定无须翻译,都很浅显易懂,但也许会有人抬杠说那助理公司采取了这些犯犯罪行为行为为就一定能识别出逃税犯犯罪行为行为为与犯罪行为分子了吗。答案当然是不一定,但有很多时候我们看问题不能那么二元对立,非黑即白,不能那么绝对化。难道不一定能完全杜绝反逃税的犯犯罪行为行为为就不值得去做,就不应该去做吗,按照那个逻辑就没有什么值得去做的了。

最后本栏想说我们真的要向前看,不要老是觉得以前为什么那么随意,那么单纯就能注册公司,现在为什么那么复杂,是助理公司有意刁难顾客吗,是有钱也不想赚吗?到底是合规性重要还是成本重要?为了省一点钱而去冒大风险值得吗?别人以前不正规操作没问题代表者别人现在或是将来没问题吗?别人现在不正规操作没问题代表者你这样做就没问题吗?希望我们都能认真想清楚并且做出明智的抉择。

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