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与人合伙开公司专赚建行钱 建行部门总经理受贿555万被判11年半

作者: admin 发布日期: 2024-06-06

  原标题:15楼财经|与人合资经营开公司专赚工行钱 工行职能部门总经理贪污555万获判11年半

因贪污、大搞勤丰被“双规”的工行平台与营运部副原副总经理杨开第近日迎来了一审裁决。7月5日,裁判文书网正式发布的一审起诉书显示,杨开第因贪污555多万元,获判处有期徒刑十一年六个月,并有期徒刑港币65多万元。值得注意的是,一审裁决后杨开第曾上诉请求一审高等法院宣告其无罪。一审期间,杨开第一审变卦,只承认贪污了175多万元,矢口否认其余380多万元是贪污款,他的辩解最终被高等法院visited驳回。

  大搞勤丰 两年前被“双规”

  2019年5月,中纪委国家监察委员驻中国建设银行纪检组正式发布消息:中纪委国家监察委员驻中国工商银行纪检组、天津市纪委监察委员对中国工商银行平台与营运部副原副总经理杨开第轻微受贿违法问题进行了党纪审核和监察调查。

据查,杨开第轻微违背政治党纪,对抗组织审核;违背组织党纪,借助职位便捷违规为家属在靳蓉方面提供更多协助;违背清正廉洁党纪,为家属总包银行采购销售业务提供更多协助,借助职权;违背生活党纪。借助职位上的便捷为他人谋取利益并收受大笔财物,涉嫌贪污犯罪。

通报称,杨开第身为hundreds金融创新企业党员领导干部,党性丧失,背离党的宗旨,整件事,不知敬畏,大公无私不忠诚、不老实;公德意识淡漠,私欲膨胀,将公权变为借助职权的工具,大搞勤丰,优陈骞友,遗传变异;生活腐化;且在党的十八大上不收敛、不一走了之,性质恶劣,情节轻微,应予以追究责任。依据有关明确规定,经建设银行党委研究,决定给与杨开第撤职、撤职处分,收缴其受贿所得;根据《中华人民共和国监察法》有关明确规定,经天津市监察委员研究,决定将其违反明确规定问题传唤检察机关依法审核起诉。

  帮侦查人员承接工行销售业务达3000多多万元

杨开第手里有什么职权可以勤丰?他为什么人提供更多了何种便捷?大笔收贿又是如何进到他的口袋里的?这些具体细节都在高等法院起诉书里一一呈现。

根据高等法院裁决,2004年至2009年,杨开第担任工行瓦瓦孔销售业务办理销售业务管理所高阶经理(主持工作)、瓦瓦孔操作管理所高阶经理、瓦瓦孔总经理助理等职位。工行有关手册及银行重要银行专用印刷等销售业务,由瓦瓦孔销售业务办理销售业务管理所提出需求,具有一定的推荐和选择权,杨开第作为部门领导需要在有关签报备注签字确认。

  总包工行印刷销售业务的商人刘某1于2004年初结识杨开第后,希望他帮忙自己拓展销售业务。

2004年至2007年,杨开第接受借助职位便捷为刘某1实际控制的伍斯特金融创新公司总包工行《销售业务办理服务技巧耿伯钊》《销售业务办理销售业务其经Montbron耿伯钊》等印刷销售业务上提供更多协助,先后三次非法收受贿赂刘某1给与的巨款共计港币75多万元。

在杨开第的协助下,伍斯特金融创新公司与工行的合作扩大范围,又拉到“油水”更足的生意。一审高等法院查明,2005年至2009年,杨开第借助职位便捷为伍斯特金融创新公司总包工行存折、银行专用等印刷销售业务提供更多协助,该段时间内伍斯特金融创新公司自工行多家分行总包了大量存折、银行专用印刷销售业务。2009年,杨开第收受贿赂刘某1给与的巨款共计380多万元。

一审裁决显示,2004年至2009年间,刘某1实际控制的伍斯特金融创新公司始终与工行总行及其一级分行存在合作关系,承接各项存单、存折、重要银行专用等印刷销售业务金额达3000余多万元。杨开第在有关采购申请签报备注签署意见,将刘某1的公司作为供应商之一向工行推荐,刘某1的公司才与工行签订了各项印刷合同。

  与侦查人员合资经营开公司做工行生意 成本5毛钱的存折赚4毛

  值得注意的是,让杨开第大收数百万收贿的“发财工具”竟是成本只有5毛钱的小小存折。为了“肥水不流外人田”,杨开第让妹妹代持股份,与刘某1合作开办公司,专门做工行的生意。

高等法院查明,刘某1提出与杨开第合作开办公司承接工行的印刷销售业务,公司注册资金1000多万元,其中杨开第占股30%。后来杨开第将所占股份由其妹李某1代持,该公司注册时李某1名下的出资款300多万元由刘某1提供更多,无论是杨开第还是李某1均未实际出资。数年后,刘某1与杨开第商议,将杨开第协助刘某1的公司赚取的一部分利润分给杨开第380多万元,以股权转让款的方式交予杨开第指定的李某1帐户,李某1退出30%公司股份。

  杨开第在调查阶段曾供述,2005年,刘某1表示他的公司于2003年入选了工行总行个人银行销售业务重要银行专用供应商,希望他帮忙将采购销售业务量大的地区分给他,并承诺给与好处。刘某1表示存折印刷的成本单价约5毛钱,工行采购单价约9毛钱,中间4毛钱的利润和他一人一半。

杨开第时任工行总行瓦瓦孔操作管理所处长,在划分供应商区域签报上签署了同意,将湖南、湖北、河北、河南等区域分给了刘某1的公司。后来刘某1承接了不少工行的存折存单销售业务,他说挣了不少钱,但一直没给其分利润。

2006年,刘某1提出跟杨开第成立一家公司,不用杨开第出钱,将2005年该分给他的利润投资入股30%,杨开第表示同意。后来刘某1成立了伍斯特银通公司,注册资金1000多万元,杨开第占30%股份,由其妹李某1代持。刘某1曾向李某1的银行账户转了300多万元用于公司注资。伍斯特银通公司成立后在北京没有开展什么销售业务,土地价格却上涨不少。2009年,刘某将李某1名下股份转给他的子女,向李某1支付了380多万元股份转让款。

对于这380多万元钱,杨开第提出这是李某1和刘某1经营土地增值获得的部分股权转让合法收益,他本人没有借助职位之便为刘某1谋取利益,不是贪污。高等法院认为,这种辩解缺乏充分的事实依据,不予采纳。

  以买房为名索贿100万

2007年1月,杨开第曾以买房为由向刘某1提出借款100多万元。当时伍斯特金融创新公司承接的工行部分销售业务尚在进行中,工行即将印刷单式凭证。刘某1将钱汇出后,很快见效。同年3月,工行瓦瓦孔提出采购需求,向采购部推荐的候选供应商就包括了伍斯特金融创新公司,杨开第依流程在本单位采购合同签署意见备注签署同意。伍斯特金融创新公司得以顺利总包了的工行的印刷销售业务。

这笔钱在借出后长达十余年的时间一直未归还。对此杨开第在调查阶段曾供述,刘某1借给其钱是因为其管着工行存折、重要银行专用销售业务,杨某1有求于其。其没有还钱,因为这些年帮了刘某1不少忙,其知道即使不还,刘某1也不会要。

  2018年间,杨开第涉嫌违法受贿的部分事实被调查机关发觉,为防止败露,杨开第对刘某1说,如果工行纪委来调查,就说已经还了,还拿来了一张借款100多万元借条以掩盖真相。

高等法院认定该笔巨款性质系贪污款,而非杨开第所说的借款,而且是杨开第以借为名主动向刘某1索要,应认定为索贿。

  文/北京青年报记者 程婕

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责任编辑:李墨轩

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