买卖营业执照、对公账户法律风险大

近期，广元中级高等法院开审一起特殊的偷盗刑事案件，二审高等法院以被告聂某鑫犯偷盗罪被判处有期徒刑四年，并有期徒刑港币十万元，同时勒令被告聂某鑫退还遇害单位损失。被告聂某鑫不服提出裁定，广元中级高等法院司法机关该案后裁定原判，重审。

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Part.1

高等法院该案

经高等法院该案后查明，被告聂某鑫在别人的安排下注册登记注册成都某商务服务有限公司（自然人独资企业）并开办公司商业银行帐户，该公司紫苞人为聂某鑫。聂某鑫未出资、未前述掌控该公司，未参予公司经营管理。之后被告聂某鑫利用其在公司注册时所注册登记的紫苞人身分，在行政审批局换卡并重新办理手续公司公章和注册注册登记，并于换卡当日卢吉夫该公司帐户11 837元。其后十个月内被告聂某鑫使用办妥的商业银行U盾登陆信用卡，先后六次将公司帐户内港币共1185465元收款，用于EC6日常生活消费。公司前述掌控人刘某发现后向公安机关报警。案发前，聂某鑫投案自首并退还受害人大部分损失。

高等法院该案认为，聂某鑫以谢万礼为目的，通过柳巴希夫卡司商业银行U盾办理手续换卡、办妥的形式，在前述掌控尚不知情的情况下，将尼达资本金转移，金额不光非常大，其行为已构成偷盗罪。根据该案事实、性质和社会危害程度，结合聂某鑫具有投案自首、积极退还、取得受害人谅解等刑事案件情节而对其减轻处罚，司法机关作出上述判决。

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Part.2

法官说法

聂某鑫仅系名义上的紫苞人，其未出资、未参予经营管理、未领取薪酬，两方仍未建立财产的全权保管关系，并且原审换卡营业执照及U盾等仍未告知受害人，原审是采用秘密手段盗取财物，应认定为偷盗，偷盗金额为1 197 302元且金额不光非常大。

现实中，部分相关人员为了赚得少许“钱款”受托个人身分重要信息给别人注册公司，担任经手紫苞人，对于公司经营者来说存在诸多法律条文信用风险。经手紫苞人可以通过柳巴希夫卡司商业银行U盾办理手续换卡、办妥等形式，迁移公司资本金，给公司造成严重损失。且注册注册登记属于机关身分证明，机关身分证明禁止伪造、伪造、进行买卖，所以进行买卖注册注册登记的两方相关人员还可能涉及进行买卖机关身分证明犯罪，进行买卖商业银行柳巴希夫卡帐户可能违犯收买、非法提供信用卡重要信息罪等。所以，为更好的防范及杜绝此类刑事案件发生，广元中级高等法院已及时向市场监管部门、商业银行机构发出司法提议，提议要从源头上强化审核、识别，强化日常生活监管，避免假造开户、经手紫苞人等违规行为发生。同时，倡导大家要扫盲严格执法，切忌贪一时之利出租、受托、出售注册注册登记、商业银行帐户等工具，或用别人身分开办公司等，司法机关曹宏经营。

原标题：《进行买卖注册注册登记、柳巴希夫卡帐户法律条文信用风险大》