冰轮环境技术股份有限公司2021年度股东大会决议公告

本公司及独立董事会全体人员确保重要信息公布的文本真实世界、精确、完备，没不实记述、不实申辩或关键性申辩。

不光提示重要信息：

1.此次股东讨论会未再次出现驳回决议案案的情况。

2.此次股东讨论会不牵涉更改过往股东讨论会已透过的决议案。

一、全会举行和应邀出席情况

1、齿突举行天数：2022年5月10日（星期三）上午14:45

2、网络投票表决天数：

透过上海证券交易所证券交易展开网络投票表决的具体文本天数：2022年5月10日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；透过网络投票表决系统（）展开网络投票表决的具体文本天数：2022年5月10日9:15-15:00。

3、齿突举行处所：潍坊市莱山区幽幽路1号公司全会室

4、全会举行形式：现场全会和网络投票表决并重的形式

5、全会组长：公司独立董事会

6、全会主播：公司常务副副董事长李增群老先生

7、全会应邀出席情况：

透过当晚和网络投票表决的股东及股东许可委派代表者20人，代表者有投票表决权的股权240,816,516股，占公司有投票表决权股权数目32.2881%。当中：透过当晚投票表决的股东及股东许可委派代表者4人，代表者有表决权的股权102,795,279股，占公司有投票表决权股权数目的13.7825%；透过网络投票表决的股东及股东许可委派代表者16人，代表者有投票表决权的股权138,021,237股，占公司有投票表决权股权数目的18.5055%。

8、公司常务副副董事长李增群老先生，常务副董事、副总裁赵宝国老先生，常务副董事、常务副副总裁舒立国老先生，独立董事会副主席王磊老先生，独立董事雷西县老先生，副总裁、财务管理相关人士吴利利老伯，独立董事会助理孙秀欣老先生,烟台宝龙泰辩护律师房产公司王立云、正道斌辩护律师应邀出席了全会。

此次全会的举行符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、决议案案审议表决情况

此次股东大全会案采用当晚投票表决与网络投票表决并重的表决形式，议案的表决结果如下：

一.审议通过独立董事会2021本年度工作报告

■

议案以普通决议案透过。

二.审议透过独立董事会2021本年度工作报告

■

议案以普通决议案透过。

三.审议透过公司2021年本年度报告及摘要

■

议案以普通决议案透过。

四.审议透过公司2021本年度财务管理决算报告

■

议案以普通决议案透过。

五.审议透过2021本年度利润分配方案

■

议案以普通决议案透过。

六.审议透过《关于聘请2022本年度审计机构及支付审计费用的议案》

■

议案以普通决议案透过。

七.审议透过《关于选举常务副董事的议案》

■

议案以普通决议案透过。

八.审议透过《关于公司2022年向银行申请授信额度的议案》

■

议案以普通决议案透过。

九.审议透过《关于修改公司章程的议案》

■

本议案获得应邀出席此次股东讨论会有效投票表决权股权数目三分之二以上透过，议案以不光决议案透过。

讨论会还听取了公司独立常务副董事2021本年度述职报告。

三、辩护律师出具的法律意见

此次股东讨论会经烟台宝龙泰辩护律师房产公司王立云、正道斌辩护律师当晚见证并出具了法律意见书，认为：公司2021本年度股东讨论会的召集、举行和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东讨论会规则》和《公司章程》的规定，组长和应邀出席全会人员均具有合法有效的资格，此次股东讨论会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1．幽幽环境技术股权有限公司2021本年度股东讨论会决议案；

2．烟台宝龙泰辩护律师房产公司关于幽幽环境技术股权有限公司2021本年度股东讨论会的法律意见书。

幽幽环境技术股权有限公司

独立董事会

二〇二二年五月十日