凌云光技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司独立董事会及全体人员常务董事确保报告书文本不存有任何人不实记述、不实申辩或是关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度司法机关分担民事责任。

关键文本提示信息：

●此次全会与否有被驳回提案：无

一、 全会举行和应邀出席情形

（一） 股东讨论会举行的天数：2022年8月23日

（二） 股东讨论会举行的处所：天津市朝阳区东湖东风路科学知识理智大楼

（三）应邀出席全会的优先股股东、不光投票表决权股东、恢复正常投票表决权的公司债股东或其所持投票表决权数目的情形：

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（四）投票表决表决形式与否合乎《证券法》及公司章程的明确规定，讨论会策划情形等。

此次全会由公司独立董事会招集，常务副董事长姚毅老先生策划。全会选用当晚投票表决和互联网投票表决并重的投票表决表决形式。此次股东讨论会的招集、举行流程及投票表决表决流程合乎《公

司法》《挂牌上市公司股东讨论会准则》《公司章程》的明确规定。

（五）公司常务董事、独立董事和独立董事会助理的应邀出席情形

1、 公司在任常务董事9人，以当晚与通信并重形式应邀出席9人；

2、 公司在任独立董事3人，以当晚与通信并重形式应邀出席3人；

3、 独立董事会助理顾岐山老先生应邀出席了全会；其它老总参加会议了全会。

二、 提案表决情形

（一） 提案非累积投票表决提案

1、提案名称：《关于使用超额配售募集资金对部分募投项目增加投资的提案》

表决结果：通过

投票表决表决情形：

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2、提案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及剩余超募资金用途的提案》

表决结果：通过

投票表决表决情形：

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3、提案名称：《关于科技与发展储备资金的未来具体项目规划的提案》

表决结果：通过

投票表决表决情形：

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4、提案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的提案》

表决结果：通过

投票表决表决情形：

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（二）涉及关键性事项，应说明5%以下股东的投票表决表决情形

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（三）关于提案投票表决表决的有关情形说明

1、此次股东讨论会的提案4为不光决议事项，已经应邀出席此次股东讨论会的股东及股东代理人所持投票表决权的三分之二以上同意通过。

2、此次股东讨论会的提案1-3对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情形

1、此次股东讨论会见证的律师事务所：北京中伦律师事务所

律师：王圆、李诗滢

2、律师见证结论意见：

此次股东讨论会的招集和举行流程、招集人资格、应邀出席当晚全会人员资格、投票表决表决流程及投票表决表决结果合乎法律、法规和公司章程的明确规定，公司此次股东讨论会决议合法有效。

特此报告书。

秀峰光技术金润庠公司独立董事会

2022年8月24日

●报备文件

（一）经与会常务董事和记录人签字确认并加盖独立董事会印章的股东讨论会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其它文件。