普元信息技术股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司常务监事会及全体人员常务董事确保报告书文本不存有任何人不实记述、不实申辩或是关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度司法机关分担民事责任。

关键文本提示关键信息：

●此次全会与否有被驳回提案：无

一、 全会举行和应邀出席情形

（一） 股东讨论会举行的天数：2022年5月11日

（二） 股东讨论会举行的处所：以通信形式举行

（三）应邀出席会议的优先股股东、不光投票表决权股东、恢复正常投票表决权的公司债股东或其所持投票表决权数目的情形：

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（四）投票表决表决形式与否合乎《公司法》及公司章程的明确规定，讨论会策划情形等。

此次股东讨论会由公司常务监事会招集，常务副董事长刘福海老先生策划，讨论会选用当晚投票表决与互联网投票表决并重的形式举行。此次全会的招集、举行流程、投票表决表决形式及投票表决表决流程合乎《公司法》及《公司章程》的相关明确规定。

（五）公司常务董事、独立董事和常务监事会助理的应邀出席情形

1、 公司在任常务董事7人，应邀出席7人；

2、 公司在任独立董事3人，应邀出席3人；

3、 常务监事会助理逯亚娟老伯应邀出席了此次全会；其它非常务董事高阶职员焦烈焱老先生参与会议了此次全会。

因禽流感防控工作明确要求，公司常务董事、独立董事、高阶职员以通信形式参与了此次全会。君合辩护律师房产公司北京分所指派辩护律师以通信形式对此次股东讨论会展开了缔造，并开具了法律条文报告书。

二、 提案表决情形

（一） 非积攒投票表决提案

1、提案名称：关于《2021本年度常务监事会工作报告》的提案

表决结果：通过

投票表决表决情形：

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2、提案名称：关于《2021本年度独立监事会工作报告》的提案

表决结果：通过

投票表决表决情形：

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3、提案名称：关于《2021本年度独立常务董事述职报告》的提案

表决结果：通过

投票表决表决情形：

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4、提案名称：关于《2021年本年度报告》或其摘要的提案

表决结果：通过

投票表决表决情形：

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5、提案名称：关于2021本年度财务决算报告的提案

表决结果：通过

投票表决表决情形：

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6、提案名称：关于2022本年度财务预算报告的提案

表决结果：通过

投票表决表决情形：

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7、议案名称：关于2021本年度利润分配方案的提案

表决结果：通过

投票表决表决情形：

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8、提案名称：关于续聘会计师房产公司的提案

表决结果：通过

投票表决表决情形：

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9、提案名称：关于公司2022本年度常务董事薪酬方案的提案

表决结果：通过

投票表决表决情形：

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10、提案名称：关于公司2022本年度独立董事薪酬方案的提案

表决结果：通过

投票表决表决情形：

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11、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的提案

表决结果：通过

投票表决表决情形：

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12、提案名称：关于使用部分暂时闲置自有资金展开现金管理的提案

表决结果：通过

投票表决表决情形：

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13、提案名称：关于修订《公司章程》或其附件的提案

表决结果：通过

投票表决表决情形：

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14、提案名称：关于修订公司部分内部治理制度的提案

表决结果：通过

投票表决表决情形：

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15、提案名称：关于《未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》的提案

表决结果：通过

投票表决表决情形：

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（二）涉及关键性事项，应说明5%以下股东的投票表决表决情形

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（三）关于提案投票表决表决的相关情形说明

1、提案13、提案15属于不光决议提案，已获得应邀出席此次股东讨论会的股东及股东代理人所所持效投票表决权股份总数的三分之二以上投票表决表决通过。

2、提案7、提案8、提案9、提案11、提案15均对中小投资者展开了单独计票。

三、 辩护律师缔造情形

1、此次股东讨论会缔造的辩护律师房产公司：东齐县辩护律师房产公司北京分所

辩护律师：余芸辩护律师、吕佳丽辩护律师

2、辩护律师缔造结论意见：

公司2021年本年度股东讨论会的招集和举行流程、应邀出席全会人员资格和招集人资格、投票表决表决流程合乎《公司法》、《公司章程》以及《用友关键信息技术金润庠公司股东讨论全会事规则》的相关明确规定，由此作出的股东讨论会决议合法、有效。

特此报告书。

用友关键信息技术金润庠公司常务监事会

2022年5月12日