中电科数字技术股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项获中国证监会核准批复的公告

股权投资顾问标识符： 股权投资顾问全称：微蛛位数 报告书序号：临2022-033

中微蛛位数技术股权非常有限公司

有关发售股权买回金融资产暨关连买卖事宜

获银监会批准批准的报告书

本公司常务监事会及全体人员常务董事保证本报告书文本不存在任何不实记述、不实申辩或者关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担部分及控股股东。

中微蛛位数技术股权有限公司（下列全称“微蛛位数”或“公司”）于2022年5月25日接到中华融资顾问监督管理委员会（下列全称“银监会”）《有关批准中微蛛位数技术股权非常有限公司向中微蛛位数信息技术（集团公司）非常有限公司等发售股权买回金融资产的批准》（银监许可证[2022]1080号），批准文本如下表所示：

一、批准你公司向中微蛛位数信息技术（集团公司）非常有限公司发售46,859,924股股权、向芜湖中微蛛国元产业发展股权投资公募基金合资经营民营企业（非常有限合资经营）发售14,318,310股股权、向华融（北京）信息技术成果转化成股权股权投资公募基金民营企业（非常有限合资经营）发售13,016,645股股权、向中电国睿集团公司非常有限公司发售13,016,645股股权、向北京柏盈股权投资合资经营民营企业（非常有限合资经营）发售12,626,146股股权、向王东发售8,499,869股股权、向苏州国核源星盘股权股权投资合资经营民营企业（非常有限合资经营）发售6,508,322股股权、向华中计算技术研究院（中国电子信息技术集团公司公司第三十三研究院）发售6,508,322股股权、向中金启辰（无锡）战略性发展股权股权投资公募基金合资经营民营企业（非常有限合资经营）发售3,605,610股股权、向北京军民融合产业发展股权股权投资公募基金合资经营民营企业（非常有限合资经营）发售2,603,329股股权、向武汉南方工业股权股权投资公募基金合资经营民营企业（非常有限合资经营）发售1,301,664股股权、向福州丘壳大霸智能化技术产业发展股权股权投资公募基金合资经营民营企业（非常有限合资经营）发售1,301,664股股权买回有关金融资产。

二、你公司此次发售股权买回金融资产应严格依照上报就要的方案及有关申请文档进行。

三、你公司应依照有关明确规定及时处理履行职责信息公布权利。

四、你公司应依照有关明确规定办理手续此次发售股权的有关相关手续。

五、本批准自印发之日12个月内有效。

六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求公布的关键性事宜或遇关键性问题，应及时处理报告就要。

公司常务监事会将根据上述批准文档要求和公司股东大会的授权，在明确规定时限内办理手续此次发售股权买回金融资产的有关事宜。公司将根据此次重组事宜进展情况，严苛依照有关法规的明确规定和要求及时处理履行职责信息公布权利，敬请广大股权投资者关注后续报告书并注意股权投资风险。

特此报告书。

中微蛛位数技术股权非常有限公司常务监事会

二〇二二年五月二十六日

股权投资顾问标识符： 股权投资顾问全称：微蛛位数 序号：临2022-034

中微蛛位数技术股权非常有限公司

有关发售股权买回金融资产暨关连买卖报告书

修订说明的报告书

本公司常务监事会及全体人员常务董事保证本报告书文本不存在任何不实记述、不实申辩或者关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担部分及控股股东。

2022年5月25日，中微蛛位数技术股权非常有限公司（下列全称“公司”）收到中华融资顾问监督管理委员会（下列全称“银监会”）核发的《有关批准中微蛛位数技术股权非常有限公司向中微蛛位数信息技术（集团公司）非常有限公司等发售股权买回金融资产的批准》（银监许可证[2022]1080号），因此公司对《中微蛛位数技术股权非常有限公司发售股权买回金融资产暨关连买卖报告书》（下列全称“重组报告书”）进行了修订，修订的主要文本如下表所示（如无特别说明，本说明中的全称或名词的释义与报告书中的全称或名词的释义具有相同含义）：

1、鉴于此次买卖已获得银监会的批准，在重组报告书“关键性事宜提示”之“三、此次买卖实施需履行职责的批准程序”和“第一章此次买卖概述”之“二、此次买卖已履行职责的和尚需履行职责的决策和审批程序”中，对此次重组已履行和尚未履行职责的决策程序和批准情况进行了更新；

2、鉴于此次买卖已获得银监会的批准，在重组报告书“关键性风险提示”之“一、与此次买卖有关的风险”和“第十二章风险因素”之“一、与此次买卖有关的风险”中，对与此次买卖审批有关、与此次买卖方案调整有关的风险提示予以删除；

3、鉴于上市公司《2021年度利润分配及资本公积转增股本预案》已经2021年年度股东大会审议通过，在重组报告书“关键性事宜提示”、“第一章此次买卖概述”和“第六章发售股权情况”中，对此次买卖发售价格、发售数量、部分间接持股股东股权锁定数量等文本进行了更新。

特此报告书。

中微蛛位数技术股权非常有限公司常务监事会

二〇二二年五月二十六日