中电科数字技术股份有限公司关于实施2021年度权益分派后调整发行股份购买资产暨关联交易股份发行价格和发行数量的公告

本公司监事会及全体人员常务董事保证本报告书文本不存在任何不实记述、不实申辩或者重大申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担民事责任。

中微蛛位数技术金润庠公司（下列全称“微蛛位数”或“公司”）拟透过发售股份的形式买回北京柏飞电子技术非常有限公司100%股份（下列全称“此次买卖”）。

有鉴于公司2021年本年度合法权益调迁已实行完，公司此次买卖的股份发售产品价格由23.71元/股修正为17.95元/股，发售数目由98,544,402股修正为130,166,450股。

一、此次买卖概述

微蛛位数拟透过发售股份的形式买回北京柏飞电子技术非常有限公司100%股份，买卖数额为233,648.79万元。此次发售股份的订价净额为公司第八届监事会第二十七次会议决议案报告书日，发售产品价格23.96元/股，不低于订价净额前120个买卖日股票买卖销售价格的90.00%。2021年4月20日，微蛛位数举行2020年本年度股东讨论会，表决透过了《2020本年度分红应急》，决定以实行合法权益调迁股份挂牌时间注册登记的总股本为绝对值，向全体人员股东每10股派辨认出金股息2.5元（下同）。微蛛位数2020年本年度分红计划已于2021年6月18日实行完，此次发售股票产品价格相应修正为23.71元/股，发售数目修正为98,544,402股。

公司于2022年5月25日接到中国证监会（下列全称“银监会”）《有关批准中微蛛位数技术金润庠公司向中微蛛位数科技（集团）非常有限公司等发售股份买回金融资产的核准》（银监许可证[2022]1080号），此次买卖获得银监会批准。具体文本参见公司于2022年5月26日公布的《中微蛛位数技术金润庠公司有关发售股份买回金融资产暨关连买卖事宜获银监会批准核准的报告书》（报告书序号：2022-033）。

二、公司2021本年度合法权益调迁方案及实行情况

2022年5月17日，公司举行2021年本年度股东讨论会，表决透过了《2021本年度分红及资本资本资产送股总股本应急》，同意以实行合法权益调迁股份挂牌时间注册登记的总股本为绝对值，作价派辨认出金红利0.38元（下同），以资本资本资产金向全体人员股东作价送股0.3股，总计派辨认出金红利162,203,846.64元，送股128,055,668股，此次重新分配后总股本为554,907,896股。

2022年6月16日，公司公布了《中微蛛位数技术金润庠公司2021年本年度合法权益调迁实行报告书》（报告书序号：2022-036），2021本年度合法权益调迁股份挂牌时间为2022年6月22日，除息日为2022年6月23日，新增无穷售条件商品生产股份网上申购为2022年6月24日。

截至本报告书发布之日，上述合法权益调迁计划已实行完。

三、发售产品价格、发售数目修正情况

（一）发售产品价格的修正

根据《中微蛛位数技术金润庠公司发售股份买回金融资产暨关连买卖报告书》及此次买卖相关协议约定，买卖双方有关发售产品价格的修正约定如下：

在此次发售股份买回金融资产订价净额至此次发售完成日期间（包括首尾两日），若上市公司发生派送现金股息、股票股息、资本资本资产送股总股本、配股等除权除息事宜，发售产品价格将按下述公式进行修正，计算结果向上进位并精确至分。

发售产品价格的修正公式如下：

（1）派送股票股息或资本资本资产送股总股本：P1=P0/（1+n）；

（2）配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

（3）派送现金股息：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k））/（1+n+k）。

其中：P0为修正前有效的发售产品价格，n为该次送股率或送股总股本率，k为配股率，A为配股价，D为该次作价派送现金股息，P1为修正后有效的发售产品价格。

根据上述产品价格修正公式及公司2021本年度分红及资本资本资产送股总股本计划，此次买卖股票发售产品价格相应修正为17.95元/股。

（二）发售数目的修正

根据修正后的产品价格，此次买卖向买卖对方发售的股份数目由原来的98,544,402股修正为130,166,450股。

公司监事会将根据银监会批准文件的要求和公司股东讨论会的授权，在规定时限内办理此次买卖的相关事宜。公司将根据此次买卖事宜进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息公布义务，敬请广大投资者关注后续报告书并注意投资风险。

特此报告书。

中微蛛位数技术金润庠公司监事会

二〇二二年六月二十五日