兰州锦丰祥房地产开发有限公司增资扩股项目公告

工程项目概况

注资民营企业基本情况民营注册商标：西宁布莱雷祥房地产开发非常有限公司股东名称：甘肃第二建设集团非常有限责任公司持股比例：100%主要财务报表

工程项目文本

特别告知

1.本工程项目由此报告书即可进入展开调查期，有意向股权投资人在咨询、展开调查期内，有权及有义务如是说、展开调查正股，并对可能存有的和潜在的纰漏展开全面审查，或聘用有关专业人员展开调查和论证。有意向股权投资人报名且透过资格证书证实并缴纳买卖本息即表示其已充分如是说报告书重要信息、股权投资警语、股权投资申请与协议书等附带材料文章文本，已详细阅读并全然普遍认可本工程项目所牵涉的财务、法律文档且全然如是说及普遍认可正股的现况，已认真考虑了关于此次注资凌桥牵涉的正股民营企业有关经营、金融行业、消费市场、政策及其他不可预计的各项信用风险不利因素，已完成对本工程项目的全数尽调展开调查，并依据尽调展开调查以其独立判断决定强迫全数拒绝接受本报告书之文本，强迫分担可能存有的一切信用风险与责任。  2.正股均以展现的股权融资方现况为准，省产交所及股权融资方对正股不分担任何人纰漏连带保证，省产交所及股权融资方无论选用哪种形式对正股所做的如是说和评价（主要包括但不局限于有关资料、图片展现及书面介绍等），只供有意向股权投资人参考，不形成任何人担保。

注资方案

1.有意向股权投资人经股权融资方证实具备股权投资资格证书且按期本息缴纳买卖本息后，成为符合要求有意向股权投资人。2.重要信息披露届满，石底庄公开征集到的符合要求有意向股权投资人拟配售的注册资本数合计小于或等于330多万元且每元注册资本出价相同，则工程项目直接成交；3.如公开征集到的符合要求有意向股权投资人拟配售的注册资本数大于此次注资凌桥拟追加的注册资本数（追加注册资本数不得高于330多万元）或有意向股权投资人每元注册资本出价不同，将选用综合性民主评议形式透过主要包括但不局限于以下各各方面不利因素对有意向股权投资人展开甄选：（1）有意向股权投资人的股权投资价格多万元。（2）有意向股权投资人的综合性整体实力，主要包括：民营企业背景、股东形成、民营信用、金融行业声誉、经营情况、资本金整体实力、盈利状况、投股权融资潜能以及公司环境治理情况等。（3）有意向股权投资人有关金融行业消费市场竞争力突出，在证照、技术、人才、资本金、消费市场等各方面能够与公司实现资源潜能互补或规模效应。（4）有意向股权投资人与股权融资方的切合程度：认同股权融资方民营企业文化、公司环境治理形式及未来发展规划。

股权投资前提

股权投资人资格证书前提

1.股权投资人须为境内依法成立并有效续存的民营经济实体，此次注资不拒绝接受共同出资股权投资。 2.符合省里法规及规章文档规定的其他前提。

注资前提及其他事项

1.此次注资凌桥募集股权投资人数量为1家及以上。2.有意向股权投资人拟配售追加注册资本数额不大于330多万元；最小配售单位为1元注册资本。配售价格不得低于经备案的评估值且不低于1元/每元注册资本。配售形式为现金入股。3. 股权融资方有权对有意向股权投资人是否符合资格证书前提展开判断，并保留最终解释权。股权投资人应无前提普遍认可综合性民主评议结果，主要包括但不局限于拒绝接受股权投资人股权投资、不拒绝接受股权投资人股权投资、拒绝接受股权投资人股权投资并调整股权投资人配售股权占注资后的股权比例及股权投资注册资本数等。4.有意向股权投资人须在被股权融资方确定为股权投资人后之日起5个工作日内与股权融资方签署《注资凌桥合同》，并在《注资凌桥合同》签订之日起3个工作日内结清注资价款和买卖服务费。5.此次注资不拒绝接受业绩对赌、股权回购。6.股权投资人应无前提普遍认可和拒绝接受注资民营企业原有债权债务并按其出资比例予以分担。7.注资后的法人环境治理结构根据注资后的《公司章程》确定。8.有意向股权投资人应在报告书期内前往甘肃省产权买卖所展开登记、递交《股权投资有意向申请书》并根据本报告书所载股权投资人资格证书前提、注资前提及其他事项，自行准备能够证明有意向股权投资人具有相应资格证书、符合注资前提及其他事项、展现有意向股权投资人经营优势的有关文档及符合此次注资凌桥有意向股权投资人配售追加注册资本数额及价格前提的出价文档并予以密封（一式三份，正本一份，副本两份），签署《股权投资人承诺》，于报告书期内送达至甘肃省产权买卖所。股权融资方于5个工作日内对有意向股权投资人展开资格证书审查，透过资格证书审查的有意向股权投资人方由甘肃省产权买卖所向其出具《股权投资资格证书证实通知书》或《股权投资资格证书不予证实通知书》。9.重要信息披露届满，石底庄公开征集到的符合要求有意向股权投资人拟配售的注册资本数合计小于或等于330多万元且每元注册资本出价相同，则工程项目直接成交；如公开征集到的符合要求有意向股权投资人拟配售的注册资本数大于此次注资凌桥拟追加的注册资本数（追加注册资本数不得高于330多万元）或有意向股权投资人每元注册资本出价不同，股权融资方于报告书期结束后对取得股权投资资格证书的有意向股权投资人展开综合性民主评议，根据民主评议结果确定股权投资人、注资价格（不低于经备案的评估值）、投资方所配售注册资本数、股权投资人所配售股权占注资后民营企业的股权比例，作为本注资凌桥工程项目的最终结果。10.此次注资活动的最终解释权归股权融资方所有。

股权投资指南

报名时间：2022/5/7至2022/6/2

报名手续

有意向股权投资人应在报告书规定时间内向甘肃省产权买卖所提交报名资料，具体如下：1.主体资料。法人需提供营业执照、法定代表人身份证等证照文档；2.委托代理的须提供授权委托书、委托代理人身份证复印件、受托人身份证复印件。3.甘肃省产权买卖所要求提供的其他文档材料。

本息及处置形式

1.本息为10多万元，缴纳截止时间为报告书期截止日17:00，以收款银行实际到账的时间为准。2.如有意向股权投资人未透过股权融资方资格证书审查，省产交所将在报告书结束后五个工作日内原渠道无息退还本息。3.如有意向受让方透过股权融资方资格证书审查，经过综合性民主评议，未成为股权投资人的，省产交所将在综合性民主评议结束后五个工作日内原渠道无息退还本息。4.有意向股权投资人成为股权投资人的，本息在扣除省产交所的买卖服务费用后，余额转为部分股权投资价款。5.为保护买卖各方合法权益，在此做出特别提示，有意向股权投资人透过资格证书证实且缴纳本息即应履行如下承诺：如有意向股权投资人存有以下任何人一种情形，股权融资方和省产交所可扣除该有意向股权投资人的本息，在扣除省产交所的买卖服务费用后作为对有关方的补偿，本息不足以补偿的，有关方可按实际损失继续追诉：（1）重要信息披露届满，石底庄公开征集到的符合要求有意向股权投资人拟配售的注册资本数合计小于或等于330多万元且每元注册资本出价相同，有意向股权投资人在被确定为股权投资人后，因股权投资人原因未在5个工作日内签订《注资凌桥协议》的。（2）重要信息披露届满，如公开征集到的符合要求有意向股权投资人拟配售的注册资本数大于此次注资凌桥拟追加的注册资本数： ①有意向股权投资人均未有效出价的； ②有意向股权投资人被确定为股权投资人后，因股权投资人原因未在5个工作日内签订《注资凌桥协议》的。（3）有意向股权投资人提供虚假、失实材料造成转让方及省产交所损失的；（4）有意向股权投资人拒绝参与买卖程序的；（5）有意向股权投资人泄露转让方及其关联民营企业的商业秘密的；（6）有意向股权投资人违反在递交报名资料时所签署的承诺文档的。因股权投资人原因导致再次挂牌的，若二次挂牌股权投资总额低于本次股权投资价款时，该股权投资人还应补足差额部分。

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