成都豪能科技股份有限公司关于参与四川航天神坤科技有限公司增资扩股项目的进展公告

本公司独立监事会及全体人员独立董事确保本报告书文本不存有任何人不实记述、不实申辩或是关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担部分及控股股东。

一、买卖简述

贵阳豪能重要信息技术股份非常有限公司（下列全称“豪能股份”或“公司”）于2021年12月1日举行第七届监事会第八次全会，表决通过了《有关拟参予云南中国航天神坤重要信息技术非常有限公司注资凌桥工程项目的提案》，一致同意公司使用不超过9,000.00多万元的Chhatarpur资金在上海房屋产权买卖所申明参予云南中国航天神坤重要信息技术非常有限公司（下列全称“中国航天神坤”）注资凌桥工程项目。具体文本参见2021年12月2日登载于上海证券买卖所中文网站（www.sse.com.cn）及公司选定重要信息公布新闻媒体的《有关拟参予云南中国航天神坤重要信息技术非常有限公司注资凌桥工程项目的报告书》（报告书序号：2021-045）。

二、买卖关键性进展情况

经中国航天神坤无权国家机关核准，公司成为中国航天神坤注资凌桥工程项目确认的最后创业者，投资本息为88,222,991.75元，所持其注资凌桥后34%的股份。有关多方于2021年12月22日顺利完成了《注资凌桥协定》的签订。

三、《注资凌桥协定》主要内容

（一）协定多方

1、股份融资方：中国航天神坤

2、股份融资方原股东：云南中国食品机械集团公司非常有限公司（下列全称“云南中国航天”）、濮阳晟拓控股集团公司非常有限公司（下列全称“濮阳晟拓”）

3、发展战略投资者：豪能股份

4、中国航天神坤员工持股网络平台：云南众制备业重要信息技术发展服务中心（非常有限合资经营）（下列全称“众制备业”）

（二）注资计划

中国航天神坤注册资本由港币4,000.00多万元减少至港币11,500.00多万元。注资其间股东出资额和公司治理为：

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（三）注资产品价格

多方一致同意本次注资产品价格以在上海房屋产权买卖所的申明挂牌结果为准（每1元新增注册资本对应产品价格为2.元），溢价部分计入中国航天神坤资本公积金。具体如下：

单位：多万元

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（四）注资本息的支付

多方均一致同意在协定签订次日起7个工作日内，将应付注资本息一次性支付至中国航天神坤选定账户。公司向上海房屋产权买卖所支付的确保金在协定签订后将直接转为注资本息的一部分，在上海房屋产权买卖所出具买卖凭证后的三个工作日内，由其划转至中国航天神坤选定账户。

（五）治理结构

本次注资后的监事会、独立监事会由全体人员股东依照法律及中国航天神坤《公司章程》的规定重新组建。

1、本次注资后的监事会由7名董事组成，其中云南中国航天推荐3名董事，豪能股份推荐2名董事，濮阳晟拓推荐1名董事，职工董事1名。董事长由云南中国航天推荐的董事担任。

2、本次注资后的独立监事会由5名独立董事组成，其中：云南中国航天推荐独立董事1名，豪能股份推荐独立董事1名，濮阳晟拓推荐独立董事1名，职工独立董事2名。独立监事会主席由云南中国航天推荐的独立董事担任。

3、中国航天神坤总经理、财务总监由云南中国航天推荐，监事会聘任。

（六）违约责任及纠纷处理

1、协定任何人一方不履行或不完全履行协定所规定的义务、承诺或确保，即构成违约。任何人一方发生违约行为，都必须分担违约责任，守约方无权追究违约方的违约责任，包括要求违约方支付违约金（以本次注资多方认缴金额的5%为限）以及要求违约方赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失。

2、经协定多方协商，也可约定其他赔偿方式。多方在履行协定过程中若发生争议，可协商解决；可向上海房屋产权买卖所申请调解；调解不成的，可依法向中国航天神坤所在地人民法院提起诉讼。

（七）其他约定

1、若众制备业在协定签订次日起5个工作日内实缴金额不足6%的部分，由云南中国航天于上述期限届满之日起2个工作日内补足缴纳，云南中国航天享有该等出资的股东权利，其他股东放弃优先认购权。

2、协定自多方法定代表人/执行事务合资经营人/执行事务合资经营人委派代表或其授权代表签字、盖章之日起生效。

特此报告书。

贵阳豪能重要信息技术股份非常有限公司监事会

2021年12月23日