株洲时代新材料科技股份有限公司关于参股公司时代华鑫增资扩股挂牌完成的公告

本公司监事会及全体人员常务董事保证本报告书文本不存在任何不实记述、不实申辩或者关键性申辩，并对其文本的真实世界、精确和完备分担部分及控股股东。

一、买卖情形简述

湘潭黄金齐丁料信息技术股份非常有限公司（下列全称“黄金齐丁”或“公司”）于2021年4月16日以通信形式举行第九届监事会第二十九次（临时性）全会，表决透过了有关一致同意参股公司申明申报注资凌桥的提案，公司一致同意湘潭黄金时代交银施罗德新材料技术非常有限公司（下列全称“黄金时代交银施罗德”）以申明申报形式进行注资凌桥。概要参见2021年4月17日公司刊载于上海证券买卖所中文网站的公司临2021-018号报告书。2021年12月3日，公司以通信形式举行第九届监事会第七次（临时性）全会，表决透过了有关放弃入股公司黄金时代交银施罗德注资优先选择配售权的提案。概要参见2021年12月4日公司刊载于上海证券买卖所中文网站的公司临2021-057号报告书。

上述黄金时代交银施罗德注资凌桥的注销情形如下表所示：

黄金时代交银施罗德于2022年1月4日接到上海房屋产权买卖所《注资凭据》，黄金时代交银施罗德此次注资凌桥最终由良友舆裂瓜创业投资公募基金合资经营民营企业（非常有限合资经营）（下列全称“华舆裂瓜”）、湖北高创起辰私募基金股份公募基金民营企业（非常有限合资经营）（下列全称“起辰公募基金”）、湘潭兆泓技术开发合资经营民营企业（非常有限合资经营）（下列全称“湘潭兆泓”）以其总计持有的湘潭黄金时代华昇新材料技术非常有限公司（下列全称“黄金时代华昇”）100%股份联合注销：

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此次买卖不形成关连买卖，也不形成《上市公司关键性重组管理工作办法》规定的关键性重组事宜。

二、买卖对方基本情形

（一）注销方一

公司中文名称：良友舆裂瓜创业投资公募基金合资经营民营企业（非常有限合资经营）

注册资本：400,000万人民币

经济类型：非常有限合资经营民营企业

公司居所：上海市朝阳区南大街北路16白塔寺5号楼802室

执行外交事务合资经营人：南车裂瓜（上海）公募基金管理工作非常有限公司

成立日期：2018年5月8日

经营范围：非证券业务的投资、投资管理工作；投资咨询

财务指标：截至2020年12月31日，华舆裂瓜经审计总资产255,050.69万元、净资产255,040.19万元，2020年华舆裂瓜实现收入16,424.17万元、净利润 13,973.04万元。

（二）注销方二

公司中文名称：湖北高创起辰私募基金创业投资民营企业（非常有限合资经营）

注册资本：30,000万元人民币

经济类型：非常有限合资经营民营企业

公司居所：湖北省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路188号湘江公募基金小镇2#2层204—50房

执行外交事务合资经营人：宁夏中财高新投资管理工作非常有限公司

成立日期：2019年8月14日

经营范围：从事非上市类创业投资或及相关咨询服务

财务指标：截至2020年12月31日，起辰公募基金经审计总资产19,846.08万元、净资产19,625.48万元，2020年起辰公募基金实现收入45.54万元、净利润44.62万元。

（三）注销方三

公司中文名称：湘潭兆泓技术开发合资经营民营企业（非常有限合资经营）

注册资金：5,000万人民币

经济类型：非常有限合资经营民营企业

公司居所：湘潭市渌口区南洲新区南洲产业园B2栋

执行外交事务合资经营人：张步峰

成立日期：2018年8月30日

经营范围：民营企业管理工作咨询服务；信息技术技术与信息咨询服务

财务指标：截至2020年12月31日，湘潭兆泓经审计总资产5,000.00万元、净资产5,000.00万元，2020年湘潭兆泓实现收入0万元、净利润0万元。

上述三家注销方华舆裂瓜、起辰公募基金、湘潭兆泓以其持有的黄金时代华昇100%的股份进行注销，黄金时代华昇的基本情形如下表所示：

公司中文名称：湘潭黄金时代华昇新材料技术非常有限公司

注册资本：60,816.9355万元人民币

经济类型：非常有限责任公司

公司居所：湘潭市渌口区南洲新区南洲产业园B2栋2单元

法定代表人：汤海涛

成立日期：2018年9月6日

股份结构：良友舆裂瓜创业投资公募基金合资经营民营企业（非常有限公司）持股比例65.77%、湖北高创起辰私募基金股份公募基金民营企业持股比例26.01%、湘潭兆泓技术开发合资经营民营企业（非常有限合资经营）持股比例8.22%。

经营范围：主要包括轨道交通、汽车、公路、家电、电子消费品、新能源装备；船舶、特种装备、环保工程、建筑工程、工程机械、石油、市政、航空航天等领域高分子材料制品、橡胶金属制品及复合材料制品的开发、生产、检测、销售、售后服务、技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术出除外）；高分子材料及制品的销售；机械设备、自有厂房租赁；特种专业工程专业承包

财务指标：截至2020年12月31日，黄金时代华昇经审计总资产67,624.27万元、净资产64,331.97万元，2020年黄金时代华昇实现收入1979.23万元、净利润173.88万元；截至2021年9月30日，黄金时代华昇总资产70,984.42万元、净资产64,672.54万元，2021年1-9月黄金时代华昇实现收入1,704.92万元、净利润340.57万元。

财务审计、资产评估情形：黄金时代华昇聘请天职国际会计师外交事务所（特殊普通合资经营）、良友亚正信资产评估非常有限公司对黄金时代华昇进行资产评估及财务审计工作。良友亚正信资产评估非常有限公司出具了华亚正信评报字[2021]第B05-0039号《资产评估报告》，天职国际会计师外交事务所（特殊普通合资经营）出具了天职业字[2021]38251号《审计报告》。

截止至2021年3月31日，黄金时代华昇总资产为68,996.42万元，净资产为64,118.40万元，在评估基准日为2021年3月31日，按收益法，黄金时代华昇的股东全部权益价值为75,437.14万元。该评估事宜已完成国有资产监督管理工作机构备案工作。

三、买卖的定价政策及定价依据

此次交易价格以黄金时代交银施罗德2021年3月31日资产评估价值为依据确定，良友亚正信资产评估非常有限公司已出具了华亚正信评报字[2021]第B05-0030号《资产评估报告》。

四、买卖对公司的影响

此次注销完成后，黄金时代交银施罗德的注册资本由5,841.28万元增至10,071.17万元，公司对黄金时代交银施罗德的持股比例由29.959%降至17.376%。

在此次黄金时代交银施罗德注资前后，其均不在公司财务合并报表范围之内，不会对公司经营状况和财务产生关键性影响，也不存在损害公司和全体人员股东利益的情形。

此次黄金时代交银施罗德引入外部战略投资者，可获取其发展所需资源，提升黄金时代交银施罗德市场规模和竞争力。

特此报告书。

湘潭黄金齐丁料信息技术股份非常有限公司

监事会

2022年1月5日