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株洲时代新材料科技股份有限公司关于控股子公司时代华先增资挂牌完成的公告

作者: admin 发布日期: 2023-01-23

本公司监事会及全体人员常务董事保证本报告书文本不存在任何不实记载、不实申辩或者重大申辩,并对其文本的真实世界、精确和完备分担部分及控股股东。

一、买卖情形简述

湘潭黄金时代新材料信息技术金润庠公司(下列全称“公司”)于2021年11月17日以通信形式举行第八届监事会第八次(临时性)全会,表决透过了《有关一致同意控股公司子公司黄金时代华先注资的提案》,一致同意公司控股公司子公司湘潭黄金时代华先材料信息技术非常有限公司(下列全称“黄金时代华先”)透过注资凌桥形式带入资金,注资19,000多万元。其中,公司因其所所持的控股公司子公司黄金时代华先9,000多万元债务人向黄金时代华先注资;黄金时代华先透过在上海房屋产权证券买卖所注资公开申报导入内部发展战略股权投资人,注资10,000多万元(新导入内部发展战略股权投资人占股不超过19.82%,最终以注销结果为依据)。概要参见2021年11月18日公司刊载于上海证券证券买卖所中文网站的公司临2021-052号报告书。

2022年4月,公司接到上海房屋产权证券买卖所开具的《有意向股权投资人资格证书审查报告书》,苏州南车创业者股权投资公募基金管理工作非常有限公司(下列全称“苏州股权投资”)、南车(济南)信息技术创新创业者创业者股权投资合资经营企业(非常有限合资经营)(下列全称“济南股权股权投资”)拟对黄金时代华先注资事宜进行注销。因该三家公司为公司关连公司,2022年4月29日,公司以通信形式举行第八届监事会第十二次(临时性)全会,表决透过了《有关控股公司子公司黄金时代华先注资暨关连买卖的提案》,一致同意公司关连公司苏州股权投资和济南股权股权投资以钱款形式向黄金时代华先增资。概要参见2022年4月30日公司刊载于上海证券证券买卖所中文网站的公司临2022-039号报告书。

2022年5月7日,公司接到上海房屋产权证券买卖所开具的《注资凭据》,前述黄金时代华先注资事宜注销情形如下表所示:

前述注资事宜顺利完成后,黄金时代华先公司治理如下表所示:

附注:公司以所所持黄金时代华先9,000多万元债务人向黄金时代华先注资,该股权融资事宜尚在办理手续中。

二、注销方基本情形

(一)注销方一

公司中文名称:苏州南车创业者股权投资公募基金管理工作非常有限公司

注册资本:1,500万人民币

经济类型:其他非常有限责任公司

公司住所:浙江省苏州市鄞州区首南西路88号B幢6层

法定代表人:王小军

成立日期:2015年12月8日

公司治理:南车公募基金管理工作(上海)非常有限公司持股40%、上海正衡股权投资管理工作非常有限公司持股33.33%、上海城建市政工程(集团)非常有限公司持股10%、德丰荣(苏州)企业管理工作咨询非常有限公司持股10%、顾一峰持股6.67%

经营范围:创业者股权投资公募基金管理工作;实业股权投资;企业管理工作咨询

财务指标:截至2021年12月31日,苏州股权投资经审计总资产2,674.80多万元、净资产2,104.27多万元,2021年苏州股权投资实现收入487.06多万元、净利润75.79多万元。截至2022年3月31日,苏州股权投资未经审计总资产2,858.79多万元、净资产2,025.66多万元,2022年1-3月苏州股权投资实现收入71.29多万元、净利润-78.61多万元。

(二)注销方二

公司中文名称:南车(济南)信息技术创新创业者股权投资合资经营企业(非常有限合资经营)

注册资本:50,000多万元人民币

经济类型:非常有限合资经营企业

公司住所:山东省济南市城阳区棘洪滩街道锦宏西路188号

执行事务合资经营人:南车国创(上海)私募公募基金管理工作非常有限公司

成立日期:2019年12月11日

公司治理:南车资本管理工作非常有限公司持股40%;上海华舆国创创业者股权投资公募基金合资经营企业(非常有限合资经营)持股24%;济南市创新股权投资非常有限公司持股15%;济南动车小镇股权投资集团非常有限公司持股15%;国家高速列车济南技术创新中心持股5%;南车国创(上海)私募公募基金管理工作非常有限公司持股1%

经营范围:以自有资金进行创业者股权投资、创业者股权投资;股权投资管理工作;资产管理工作;轨道交通领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询

财务指标:截至2021年12月31日,济南股权股权投资经审计总资产27,126.42多万元、净资产27,039.17多万元,2021年济南股权股权投资实现收入2,402.88多万元、净利润1,927.99多万元。截至2022年3月31日,济南股权股权投资未经审计总资产42,242.95多万元、净资产42,155.70多万元,2022年1-3月济南创投实现收入3,616.56多万元、净利润3,616.53多万元。

三、买卖的定价政策及定价依据

本次黄金时代华先注资导入内部发展战略股权投资人,最终注资注销价格为每一元注册资本1.176元(为黄金时代华先2021年2月28日股东全部权益价值评估值31,419.69多万元除因其注资前注册资本26,736.36多万元的基础上协商确定)。公司股权融资注资价格与内部发展战略股权投资人注资价格保持一致。

四、买卖的目的以及对公司的影响

本次注销顺利完成后,黄金时代华先的注册资本由26,736.36多万元增至42,467.6525多万元,公司对黄金时代华先的持股比例由67.00%降至60.20%。

在本次黄金时代华先注资前后,其均在公司财务合并报表范围之内,不会对公司经营状况和财务产生重大影响,也不存在损害公司和全体人员股东利益的情形。

本次黄金时代华先导入内部发展战略股权投资人,有助于其优化资本结构,降低负债率,加大新产品的研发投入,扩大市场占有率,提升盈利能力。

特此报告书。

湘潭黄金时代新材料信息技术金润庠公司

监事会

2022年5月10日

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