桃李面包股份有限公司关于公司全资孙公司变更为全资子公司并向其增资的公告

投资顾问标识符： 投资顾问全称：聚花面包 报告书序号：2022-006

聚花面包金润庠公司

有关公司控股子公司孙公司更改为控股子公司子公司并向其注资的报告书

本公司监事会及全体人员常务董事确保本报告书文本不存有任何人不实记述、不实申辩或是关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担部分及控股股东。

关键文本提示信息：

●注资正股公司中文名称：芜湖聚花面包非常有限公司（下列全称“芜湖聚花”）

●注资数额：拟将控股子公司子公司芜湖聚花注资港币1,300多万元

●不光信用风险提示信息:本次注资事项在监事会审核职权覆盖范围内，无须股东讨论会表决核准，亦不形成关连买卖及《挂牌上市公司关键性重组管理工作配套措施》明确规定的关键性重组

一、有关公司控股子公司孙公司更改为控股子公司子公司

为更快地大力推进公司产业发展战略发展和产业布局，公司控股子公司子公司安徽聚花面包非常有限公司将其控股子公司所持的芜湖聚花面包非常有限公司100%的股权受让给公司。

受让顺利完成后，公司控股子公司孙公司芜湖聚花面包非常有限公司更改为控股子公司子公司。

本次股权受让事项归属于公司与控股子公司子公司间的外部受让，不能更改公司的分拆财务报表覆盖范围，无须公司股东讨论会表决。

上述事项不形成关连买卖，不形成《挂牌上市公司关键性重组管理工作配套措施》明确规定

的关键性重组。

二、有关注资事项

（一）本次注资简述

聚花面包金润庠公司（下列全称“公司”）于2022年1月25日召开了第五届监事会第三十二次会议，表决通过了《有关公司控股子公司孙公司更改为控股子公司子公司并向其注资的议案》，同意公司以港币1,300多万元对芜湖聚花进行注资，注资顺利完成后，芜湖聚花注册资本将由港币2,000多万元增至港币3,300多万元。

本次注资事项在监事会审核职权覆盖范围内，无须股东讨论会表决核准，亦不形成《挂牌上市公司关键性重组管理工作配套措施》明确规定的关键性重组。

（二）注资对象基本信息

1、公司中文名称：芜湖聚花面包非常有限公司

2、法定代表人：林元

3、注册资金：2,000万元港币

4、成立日期：2016年2月2日

5、公司类型：非常有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

6、统一社会信用标识符：MA2MT90X3L

8、经营覆盖范围：预包装食品、散装食品、食品生产专用设备销售；物流仓储服务（除危险品）；市场营销策划；农副产品（粮、棉、茧除外）收购及销售；企业管理工作咨询。（依法须经核准的项目，经相关部门核准后方可开展经营活动）

9、注资前后的股权结构

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10、主要财务指标

单位：多万元

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注: 2020年财务数据已经具有从事投资顾问、期货业务资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年第三季度财务数据未经审计。

（三）注资方式

聚花面包金润庠公司拟用港币1,300多万元对芜湖聚花面包非常有限公司进行注资，注资顺利完成后，芜湖聚花注册资本由港币2,000多万元增加至港币3,300多万元。

（四）本次注资目的、存有的信用风险和对公司的影响

1、注资的目的

本次注资的目的是为支持芜湖聚花大力推进业务产业发展，扩大业务规模，从而提升公司整体竞争力和盈利能力。

2、存有的信用风险

随着芜湖聚花规模的扩大，对公司的管理工作提出了更高的要求，公司将积极建立信用风险防范机制，实施有效的外部控制，强化对芜湖聚花的管控。

3、对公司未来的影响

本次投资不存有损害公司及全体人员股东利益的情形，不能对公司的财务及经营状况产生不利影响。

（五）备查文件

公司第五届监事会第三十二次会议决议。

特此报告书。

桃李面包金润庠公司监事会

2022年1月26日

投资顾问标识符： 投资顾问全称：聚花面包 报告书序号：2022-005

聚花面包金润庠公司第五届监事会第三十二次会议决议报告书

本公司监事会及全体人员常务董事确保本报告书文本不存有任何人不实记述、不实申辩或是关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担部分及控股股东。

一、监事会会议召开情况

聚花面包金润庠公司（下列全称“公司”）第五届监事会第三十二次会议通知于2022年1月15日以书面方式送达全体人员常务董事，会议于2022年1月25日以通讯的方式召开。本次监事会会议应参加常务董事9名，实际参加常务董事9名。本次会议由公司常务董事长吴学亮主持，公司监事和高级管理工作人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关明确规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议表决情况

1、表决通过《有关公司控股子公司孙公司更改为控股子公司子公司并向其注资的议案》

详细文本见同日登载于上海投资顾问买卖所网站www.sse.com.cn的《聚花面包有关公司控股子公司孙公司更改为控股子公司子公司并向其增资的报告书》（报告书序号：2022-006）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、表决通过《有关控股子公司子公司减少注册资本的议案》

详细文本见同日登载于上海投资顾问买卖所网站www.sse.com.cn的《聚花面包有关控股子公司子公司减少注册资本的报告书》（报告书序号：2022-007）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此报告书。

聚花面包金润庠公司监事会

2022年1月26日

投资顾问标识符： 投资顾问全称：聚花面包 报告书序号：2022-007

聚花面包金润庠公司

有关控股子公司子公司减少注册资本的报告书

本公司监事会及全体人员常务董事确保本报告书文本不存有任何人不实记述、不实申辩或是关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担个别及控股股东。

关键文本提示信息：

●聚花面包金润庠公司（下列全称“公司”）控股子公司子公司山东聚花面包非常有限公司（下列全称“山东聚花”）拟减少注册资本港币7,000多万元

●本次减资事项在监事会表决职权覆盖范围之内，无须提交股东讨论会表决

●本次减资事项不涉及关连买卖，亦不形成《挂牌上市公司关键性重组管理工作 配套措施》明确规定的关键性重组

一、 减资情况简述

（一）基本情况

为整合资源、优化配置，提升资金使用效率，公司拟减少控股子公司子公司—山东聚花注册资本港币7,000多万元。减资顺利完成后，山东聚花注册资本由港币22,000多万元减少至港币15,000多万元。本次减资不能导致山东聚花的股权结构发生变化，公司仍所持山东聚花的100%股权。

（二）监事会表决情况

公司第五届监事会第三十二次会议表决通过了《有关控股子公司子公司减少注册资本的议案》。本次减资事项在监事会表决职权覆盖范围之内，无须提交公司股东讨论会表决。本次减资不涉及关连买卖，亦不形成《挂牌上市公司关键性重组管理工作配套措施》明确规定的关键性重组。

二、减资对象基本情况

1、公司中文名称：山东聚花面包非常有限公司

2、法定代表人：吴学亮

3、注册资金：22,000多万元港币

4、成立日期：2016年05月20日

5、公司类型：非常有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

6、统一社会信用标识符：MA3CAXFDXL

8、经营覆盖范围：许可项目：食品生产；食品添加剂生产；食品进出口；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；食品销售；餐饮服务。（依法须经核准的项目，经相关部门核准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门核准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审核的项目）；装卸搬运；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术受让、技术推广；机械设备租赁；机械设备销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市场营销策划；包装服务；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经核准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、减资前后的股权结构

■

10、主要财务指标

单位：多万元

■

注: 2020年财务数据已经具有从事投资顾问、期货业务资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年第三季度财务数据未经审计。

三、本次减资的原因

本次减资是公司基于整体产业发展规划及山东聚花的实际经营现状进行的产业布局和优化配置，有利于提高公司的整体经营和资金使用效率，使山东聚花的注册资本规模与目前实际业务规模相匹配，不能影响山东聚花正常业务的开展。

四、本次减资对公司的影响

本次减资不改变公司对子公司的股权比例，不涉及分拆财务报表覆盖范围变化，不能

对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

五、授权事项

监事会授权公司管理工作层依法办理山东聚花减资相关的工商更改登记等事项。

六、备查文件

公司第五届监事会第三十二次会议决议。

特此报告书。

聚花面包金润庠公司监事会

2022年1月26日