深圳市共进电子股份有限公司关于向全资子公司增资的公告

原标题：深圳市共进电子股份有限公司关于向全资子公司增资的公告

股票代码： 股票简称：共进股份 编号：临2021-018

深圳市共进电子股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：深圳市同维通信技术有限公司（以下简称“同维通信”）、深圳市共进投资管理有限公司（以下简称“共进投资”）

●投资金额：拟向同维通信增资7,000万元人民币，向共进投资增资10,000万元人民币

●本次对外投资属于对全资子公司的投资，属公司董事会审批权限范围内事项，无需提交股东大会审议；本次增资不构成关联交易，不构成重大资产重组，不会改变本公司合并报表范围

一、增资情况概述

同维通信和共进投资均是深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，为优化同维通信、共进投资资产结构，拓展业务能力，加大新业务领域投入，提升整体竞争发展水平，公司拟以自有资金向同维通信增资7,000万元人民币，向共进投资增资10,000万元人民币。

本次增资完成后，同维通信的注册资本将由3,000万元增加至10,000万元；共进投资的注册资本将由20,000万元增加至30,000万元，公司仍持有同维通信和共进投资100%的股权，本次增资无需签订投资合同。

公司于2021年5月14日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了关于《向全资子公司增资》的议案。本次对外投资属于对全资子公司的投资，增资金额在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、增资标的基本情况

（一）深圳市同维通信技术有限公司

1、基本情况

注册资本：3,000万元人民币；

住所：深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号1栋；

法定代表人：汪大维；

企业类型：有限责任公司（法人独资）；

经营范围：通讯设备、光通讯产品、存储类产品及相关产品和组件、电源产品、电脑电视盒、机顶盒、计算机板卡、交换机、小基站、网络摄像头产品、电源的技术开发、销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：通讯设备、光通讯产品、存储类产品及相关产品和组件、电源产品、电脑电视盒、机顶盒、计算机板卡、交换机、小基站、网络摄像头产品、电源的生产。

2、本次增资前后同维通信的股权结构

增资前，公司直接持有同维通信100%股权；增资后，公司仍持有同维通信100%股权。

3、同维通信财务数据

截至2020年12月31日，同维通信资产总额939,235.73元，负债总额2,524,638.71元，净资产-1,585,402.98元；2020年1-12月营业收入0，净利润-398,902.93元。以上数据已经具有从事证券业务资格的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至2021年3月31日，同维通信未经审计资产总额871,375.53元，负债总额2,502,367.00元，净资产-1,630,991.47元；2021年1-3月营业收入0，净利润-45,588.49元。

4、出资方式及资金来源

本次增资的出资方式为现金出资，资金来源为自有资金。

（二）深圳市共进投资管理有限公司

1、基本情况

注册资本：20,000万元人民币；

住所：深圳市南山区南海大道1019号南山医疗器械产业园BF08-09；

法定代表人：汪大维；

企业类型：有限责任公司（法人独资）；

经营范围：受托管理股权投资基金（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资；财务信息咨询；企业管理咨询和投资咨询（以上法律法规、国务院决定规定登记前须审批的项目除外）。

2、本次增资前后共进投资的股权结构

增资前，公司直接持有共进投资100%股权；增资后，公司仍持有共进投资100%股权。

3、共进投资财务数据

截至2020年12月31日，共进投资资产总额210,059,201.41元，负债总额4,520,000.00元，净资产205,539,201.41元；2020年1-12月营业收入0，净利润-994,731.87元。以上数据已经具有从事证券业务资格的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至2021年3月31日，共进投资未经审计资产总额210,057,461.46元，负债总额4,520,000.00元，净资产205,537,461.46元；2021年1-3月营业收入0，净利润-1,739.95元。

4、出资方式及资金来源

本次增资的出资方式为现金出资，资金来源为自有资金。

三、本次增资对公司的影响

公司本次对同维通信的增资将进一步充实其资本，增强其获取资质能力，提升公司综合竞争力和生产经营能力，为公司长远经营发展提供更加坚实的保障；共进投资是公司的投资平台，本次增资将增加共进投资的资金实力，进一步加大其对移动通信领域的投资能力，提升公司移动通信等创新业务的发展速度。本次对全资子公司的增资有利于协调公司多业务协同发展，增强公司抗风险能力和盈利能力，为公司持续健康发展提供支撑。

本次增资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会改变公司合并报表范围，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，本次增资将有利于进一步提升公司在移动通信及应用领域的研发能力,优化产品结构,推动转型升级。

四、风险分析

本次增资为对全资子公司增资，是从公司总体发展战略角度出发所做出的慎重决策，相关风险可控。但由于全资子公司未来仍可能面临市场、经营等多重因素影响，本次增资的预期效果存在不确定性。

公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情况，积极防范和应对可能发生的风险，建立健全投资风控制度与监督机制，确保公司投资的安全和收益最大化，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2021年5月14日

证券代码： 证券简称：共进股份 公告编号：临2021-015

深圳市共进电子股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月14日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，并于2021年5月14日（星期五）上午11:00召开第四届董事会第五次会议，本次会议应到董事10名，实到董事10名，且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司章程》（2021年5月），及《深圳市共进电子股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2021—017）。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》（2021年5月）

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司股东大会议事规则》（2021年5月）。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司独立董事工作制度》（2021年5月）。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司对外担保管理制度》（2021年5月）。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司对外投资管理制度》（2021年5月）。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关联交易管理制度》（2021年5月）。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司会计师事务所选聘制度》（2021年5月）。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司累积投票制实施细则》（2021年5月）。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：临2021—018）。

11、审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2021—019）。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：临2021—020）。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2021年5月14日

证券代码： 证券简称：共进股份 公告编号：临2021-016

深圳市共进电子股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月14日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于2021年5月14日（星期五）14：00在公司会议室召开第四届监事会第五次会议。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定。

本次会议由监事会主席武建楠先生主持，与会监事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：

1、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司监事会议事规则》（2021年5月）。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：临2021—018）。

3、审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会就本议案进行了认真审核，发表审核意见如下：

公司本次非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项，符合公司经营发展需要，有利于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东利益；公司审议该事项的程序符合相关监管要求以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2021—019）。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司

监事会

2021年5月14日

证券代码： 证券简称：共进股份 公告编号：临2021-017

深圳市共进电子股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月14日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，为进一步促进公司规范运作，提升法人治理水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求，结合公司未来发展规划、规范运作的要求，拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订的具体内容如下：

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除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，修订后的《深圳市共进电子股份有限公司章程（2020年5月）》于同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次《公司章程》修订尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2021年5月14日

股票代码： 股票简称：共进股份 编号：临2021-019

深圳市共进电子股份有限公司关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次结项的募投项目名称：山东闻远通信技术有限公司（以下简称“山东闻远”）100%股权收购项目。

●结项后结余募集资金安排：深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟将上述募集资金投资项目结项后剩余的2,859.02万元（实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

●决策程序：本事项已经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司于2021年5月14日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的山东闻远100%股权收购项目（以下简称“本次结项项目”）予以结项，并将结余募集资金2,859.02万元（实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金。依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市共进电子股份有限公司非公开发行股票的批复》【证监许可（2016）777号】核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）46,241,060股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币34.50元，募集资金总额为1,595,316,570.00元，扣除承销保荐费用人民币30,715,698.26元后余款1,564,600,871.74元于2016年6月8日转入公司在中国光大银行深圳蛇口支行开立的募集资金专户，扣除其他发行费2,214,240.00元，实际募集资金净额为人民币1,562,386,631.74元。以上募集资金已由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具勤信验字【2016】第1086号《验资报告》确认。

（二）非公开发行股票募集资金投资项目情况

公司募投项目及募集资金使用计划如下：

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（三）部分募集资金投资项目变更情况

经公司于2018年5月11日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，以及2018年6月1日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将基于人工智能云平台的智慧家庭系统产业化项目、可大规模集成智能生物传感器研发项目、生物大数据开发利用关键技术研发项目变更为山东闻远100%股权收购项目，具体变更情况如下：

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二、募集资金存放与管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

公司已根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《深圳市共进电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）公司与保荐机构及商业银行签订募集资金监管协议的情况

根据《募集资金管理制度》，公司与中国光大银行股份有限公司深圳蛇口支行、中国银行股份有限公司深圳蛇口支行、中信银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳蛇口支行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司太仓市同维电子有限公司与中信银行股份有限公司太仓支行、中国银行股份有限公司太仓陆渡支行及保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司一直严格按照《募集资金管理制度》规定管理募集资金，募集资金存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定的情形。

三、本次结项项目募集资金的存储及结余情况

公司本次拟结项的募集资金投资项目为山东闻远100%股权收购项目，截至2021年5月10日，本次项目已实施完成。

（一）募集资金专户存储情况

截至2021年5月10日，公司本次结项项目的募集资金专户的存储情况如下：

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（二）募集资金结余情况

截至2021年5月10日，公司本次结项项目募集资金的使用与结余情况如下：

单位：万元

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四、本次募投项目结项后募集资金结余的主要原因

公司按照募集资金管理和使用相关规定，为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，依法对暂时闲置的募集资金进行委托理财，在募集资金存放期间产生利息收入。

五、结余募集资金永久补充流动资金的使用计划

为更合理地使用募集资金，充分发挥募集资金使用效率，公司拟将本次结项项目结余募集资金2,859.02万元（实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

上述事项实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户，公司就募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。

六、本次募投项目结项并使用结余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次使用山东闻远100%股权收购项目结余募集资金永久补充公司流动资金是公司结合发展规划及实际生产经营情况作出的调整，有利于提高募集资金的使用效率，优化财务结构，降低财务风险，提高盈利水平，促进公司主营业务持续稳定发展，为广大股东创造更大的利益。本次使用结余募集资金永久补充流动资金不会影响其他募集资金项目的实施，不存在损害股东利益的情形。

七、 审议程序及专项意见

（一）相关审议程序

公司于2021年5月14日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司本次山东闻远100%股权收购项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率、增强公司营运能力、降低财务费用支出、满足公司业务增长对流动资金的需求，不存在损害股东利益的情况，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。

本次事项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。独立董事一致同意本次非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项，并同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司本次非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项，符合公司经营发展需要，有利于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东利益；公司审议该事项的程序符合相关监管要求以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次拟结项的募投项目已全部实施完毕，本次使用结余募集资金永久补充流动资金，有利于满足公司日常业务对流动资金的需求，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

2、根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，该事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会已发表明确同意意见，履行了必要的法定程序，尚需公司股东大会审议通过，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对深圳市共进电子股份有限公司部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2021年5月14日

证券代码： 证券简称：共进股份 公告编号：临2021-020

深圳市共进电子股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2021年6月4日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年6月4日13点30分

召开地点：深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号共进股份4栋8楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年6月4日

至2021年6月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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本次会议还将听取《深圳市共进电子股份有限公司2020年度独立董事述职报告 》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三次（年度）会议、第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次（年度）会议、第四届监事会第五次会议审议通过，详情见 2021年4月26日及2021年5月15日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告以及即将披露的2020年年度股东大会会议资料。

2、 特别决议议案：议案7—10、议案19

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案17—20

4、 涉及关联股东回避表决的议案：汪大维回避表决议案6.01；唐佛南回避表决议案6.02；胡祖敏回避表决议案6.03；龙晓晶回避表决议案6.04；贺依朦回避表决议案6.06；俞艺侠回避表决议案6.09。

应回避表决的关联股东名称：汪大维、唐佛南、胡祖敏、龙晓晶、贺依朦、俞艺侠。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、参加股东大会会议登记时间：2021年6月2日 上午9:00-11:00；下午14:00-16:00。

2、登记地点：广东省深圳市南山区新能源大厦A座2楼共进股份证券部。

3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、 其他事项

1、本次现场会议参会者食宿及交通费自理。

2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费。

3、

4、邮政编码：

5、会议联系人：贺依朦 雷炀

7、传真：0755-

8、邮箱：investor@twsz.com

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2021年5月15日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳市共进电子股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月4日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　　　　　

委托人持优先股数：　　　　　　　　

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

责任编辑：