深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司关于通过公开摘牌方式参与深圳市宝安规划设计院有限公司等4家公司增资项目并被确认为最终投资方的公告

本公司及监事会全体人员保证重要信息公布的内容真实、准确、完整，没有不实记载、不实申辩或关键性申辩。

重要提示：

1、广州市公共城市交通城市总体规划研究中心股份非常有限公司（下列全称“公司”）透过申明注销形式参予广州市龙岗总体规划总公司非常有限公司、广州市龙岗建筑物总公司非常有限公司、广州市龙岗区建设项目建筑物工程非常有限公司和广州市花城城工程造价进行咨询非常有限公司（下列全称“正股公司”）在广州联手房屋产权买卖所注资工程项目，已取得甄选结论申请书，被证实为注资工程项目的最后股份投资人：股份投资数额分别为2,403.16875多万元、1,259.6922多万元、1,363.5000多万元、1,164.多万元，均占其注资后股本的45%。

2、公司尚未签署《民营企业注资凌桥协议》，注资工程项目仍存在一定的不稳定性。公司将依照实际进展情形及时履行职责重要信息公布义务，欲了解广大股份投资人注意股份投资风险。

3、此次买卖未形成关连买卖，未形成关键性重组，无须递交股东讨论会表决。

一、对内股份投资简述

1、2021年8月20日，广州市龙岗城市交通股份投资集团公司非常有限公司（下列全称“龙岗窄幅”）在广州联手房屋产权买卖所（）发布了《广州市龙岗总体规划总公司非常有限公司注资60%股份工程项目报告书》《广州市龙岗建筑物总公司非常有限公司注资60%股份工程项目报告书》《广州市龙岗区建设项目建筑物工程非常有限公司注资60%股份工程项目报告书》和《广州市花城城项目投资进行咨询非常有限公司注资65%股份工程项目报告书》，上述4家正股公司拟协力透过注资形式导入同一名综合欠发达发展战略股份投资人，该发展战略投资者对4家正股公司配售比率均为45%，其每十元注册资本的挂牌价格分别为人民币7.05元、1.04元、4.00元、4.31元。

2、公司于2021年10月15日召开第二届监事会第十二次临时会议，表决透过了《有关参予广州市龙岗区三家民营企业协力裂瓜注资工程项目的提案》，公司拟透过广州联手房屋产权买卖所以申明注销形式参与上述4家正股公司的注资工程项目，参予4家正股公司的注资比率均为45%，最后股份投资数额依照计划性谈判结论确定。

此次对内股份投资事宜不形成关连买卖，也不形成《挂牌上市公司关键性重组管理办法》明确规定的关键性重组，依照《广州证券买卖所创业板股票挂牌上市规则》及《公司章程》的明确规定，此次对内股份投资事宜属于公司监事会决策职权内，无须递交公司股东讨论会表决。

二、买卖对方介绍

（一）广州市龙岗城市交通股份投资集团公司非常有限公司的基本情形

名称：广州市龙岗城市交通股份投资集团公司非常有限公司

统一社会信用代码：R

类型：非常有限责任公司(国有独资)

住所：广州市龙岗区新安街道宝民一路公路管理中心19楼

法定代表人：汤岳波

注册资本：2,800多万元人民币

成立日期：1996年07月01日

经营范围：一般经营工程项目是：城市道路设施建设、养护；物业经营管理；依法对区属国有资产进行房屋产权经营、资本运营和对所属独资、控股、参股民营企业进行管理；股份投资兴办实业（具体工程项目另行申报）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的工程项目除外，限制的工程项目须取得许可后方可经营），许可经营工程项目是：市政公用工程、城市交通设施建设工程、房屋建筑物工程施工总承包、建设项目项目代建；城市园林绿化施工；公路城市交通运输。

依照工商登记重要信息显示，广州市龙岗城市交通股份投资集团公司非常有限公司目前的控股股东、实际控制人为广州市龙岗区国有资产监督管理局。经核查中国执行重要信息申明网，广州市龙岗城市交通股份投资集团公司非常有限公司不是失信被执行人。

三、买卖正股的基本情形

（一）广州市宝安总体规划总公司非常有限公司

1、出资形式

公司以自有资金透过申明挂牌形式向广州市龙岗总体规划总公司非常有限公司注资，股份投资数额2,403.16875多万元，占其注资后股本的45%。

2、正股公司基本情形

名称：广州市龙岗总体规划总公司非常有限公司

统一社会信用代码：T

类型：非常有限责任公司(法人独资)

住所：广州市龙岗区新安街道上合社区33区大宝路83号美生慧谷科技园3.5.6栋生谷3栋五楼、四楼、二楼

法定代表人：王瀚

注册资本：300多万元人民币

成立日期：1995年11月27日

经营范围：一般经营工程项目是：城乡总体规划、土地总体规划、工程设计（按城乡总体规划编制、土地总体规划及工程设计资质证书核准的范围经营），全过程进行咨询，工程总承包，进行咨询服务。

3、正股公司注资前后股份结构

■

4、正股公司主要财务指标

单位：多万元

■

注：以上财务数据已经会计师事务所审计。

5、其他说明

广州市龙岗总体规划总公司非常有限公司的评估基准日为2020年9月30日，经收益法评估，其股东全部权益价值评估值为2,114.67多万元。

公司与广州市龙岗总体规划总公司非常有限公司不存在关连关系，经核查中国执行重要信息申明网，广州市龙岗总体规划总公司非常有限公司不是失信被执行人。

（二）广州市龙岗建筑物总公司非常有限公司

1、出资形式

公司以自有资金透过申明挂牌形式向广州市龙岗建筑物总公司非常有限公司注资，股份投资数额1,259.6922多万元，占其注资后股本的45%。

2、正股公司基本情形

名称：广州市龙岗建筑物总公司非常有限公司

统一社会信用代码：Y

类型：非常有限责任公司(法人独资)

住所：广州市龙岗区新安街道湖滨东路35号

法定代表人：邸文革

注册资本：1,066多万元人民币

成立日期：1993年05月03日

经营范围：一般经营工程项目是：城市区域总体规划、工业与民用建筑物设计、装饰设计、市政工程设计、工程前期策划及进行咨询、招标代理、建筑物物鉴定及加固设计和建筑物新技术推广与应用。

3、正股公司注资前后股份结构

■

4、正股公司主要财务指标

单位：多万元

■

注：以上财务数据已经会计师事务所审计。

5、其他说明

广州市龙岗建筑物总公司非常有限公司的评估基准日为2020年9月30日，经收益法评估，其股东全部权益价值评估值为1,107.58多万元。

公司与广州市龙岗建筑物总公司非常有限公司不存在关连关系，经核查中国执行重要信息申明网，广州市龙岗建筑物总公司非常有限公司不是失信被执行人。

（三）广州市龙岗区建设项目建筑物工程非常有限公司

1、出资形式

公司以自有资金透过申明挂牌形式向广州市龙岗建筑物总公司非常有限公司注资，股份投资数额1,363.5000多万元，占其注资后股本的45%。

2、正股公司基本情形

统一社会信用代码：E

类型：非常有限责任公司(法人独资)

住所：龙岗区宝城2区湖滨路17号

法定代表人：伍德群

注册资本：300多万元人民币

成立日期：1993年11月29日

经营范围：一般经营工程项目是：工程建筑物工程、工程招标代理、工程项目管理、技术进行咨询。

3、正股公司注资前后股份结构

■

4、正股公司主要财务指标

单位：多万元

■

注：以上财务数据已经会计师事务所审计。

5、其他说明

广州市龙岗区建设项目建筑物工程非常有限公司的评估基准日为2020年9月30日，经收益法评估，其股东全部权益价值评估值为1,197.54多万元。

公司与广州市龙岗区建设项目建筑物工程非常有限公司不存在关连关系，经核查中国执行重要信息申明网，广州市龙岗区建设项目建筑物工程非常有限公司不是失信被执行人。

（四）广州市花城城项目投资咨询非常有限公司

1、出资形式

公司以自有资金透过申明挂牌形式向广州市龙岗建筑物总公司非常有限公司注资，股份投资数额1,164.多万元，占其注资后股本的45%。

2、正股公司基本情形

名称：广州市花城城项目投资进行咨询非常有限公司

统一社会信用代码：T

类型：非常有限责任公司(法人独资)

住所：广州市龙岗区宝城71区6#建筑物物二楼(办公场所)

法定代表人：谢丽平

注册资本：208多万元人民币

成立日期：2002年2月24日

经营范围：一般经营工程项目是：建设项目投资进行咨询、建设项目招标代理、房屋建筑物和市政公用工程建筑物工程。（法律、行政法规、国务院决定明确规定在登记前须经批准的工程项目除外）。

3、正股公司注资前后股份结构

■

4、正股公司主要财务指标

单位：多万元

■

注：以上财务数据已经会计师事务所审计。

5、其他说明

广州市花城城项目投资进行咨询非常有限公司的评估基准日为2020年9月30日，经收益法评估，其股东全部权益价值评估值为896.29多万元。

公司与广州市花城城项目投资进行咨询非常有限公司不存在关连关系，经核查中国执行重要信息申明网，广州市花城城项目投资进行咨询非常有限公司不是失信被执行人。

四、民营企业注资凌桥协议的主要内容

目前，公司透过申明注销形式参予正股公司在广州联手房屋产权买卖所注资工程项目，已取得甄选结论申请书，被证实为注资工程项目的最后股份投资人，但公司尚未签署《民营企业注资凌桥协议》，注资工程项目仍存在一定的不稳定性，公司将依照实际进展情形及时履行职责重要信息公布义务。

五、对内股份投资的目的、存在的风险和对公司的影响

此次对内股份投资的目的是为满足挂牌上市公司发展战略发展需要，完善公司业务布局，进一步提升公司可持续发展能力，有利于公司长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司尚未签署《民营企业注资凌桥协议》，注资工程项目仍存在一定的不稳定性，公司将依照实际进展情形及时履行职责重要信息公布义务，欲了解广大股份投资人注意股份投资风险。

六、备查文件

《甄选结论申请书》

特此报告书。

广州市公共城市交通城市总体规划研究中心股份非常有限公司

监事会

2021年11月5日