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湖南科力远新能源股份有限公司关于控股子公司签订《增资认购协议》…

作者: admin 发布日期: 2023-01-26

证券代码: 证券简称:科力远 公告编号:2022-030

湖南科力远新能源股份有限公司

关于控股子公司

签订《增资认购协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资标的名称:江西鼎盛新材料科技有限公司(以下简称“标的公司”)

●投资金额:科力远混合动力技术有限公司拟以其混合动力系统相关技术所有权出资11.2亿元

●相关风险提示:标的公司目前正处于战略转型时期,涉及新业务的布局与发展,对于未来市场订单的获取尚存在不确定性。

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况

基于湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”)正在实行战略调整,回归电池主业,重点布局镍氢、锂电、其他电池及材料等产业,同时为公司子公司科力远混合动力技术有限公司(以下简称“CHS公司”)混动总成系统业务引进战略投资者帮助其独立发展;交易对方张强金、张敏、江西省宜丰县同安矿产品开发有限公司(以下简称“江西同安”)有意共同将标的公司转型成为集锂矿、锂电材料、混合动力与混合储能技术于一体的高新技术企业。根据合作各方战略调整方向、业务发展需求和资源协同价值,各方于2022年4月10日签订了《增资认购意向协议》,具体内容详见公司于2022年4月12日披露的《关于控股子公司签订〈增资认购意向协议〉的公告》(公告编号:2022-010)。

根据尽职调查和评估结果,经过合作各方的一步协商确认,交易各方拟于近日正式签署《增资认购协议》(以下简称“本协议”),向标的公司增资,其中,CHS公司以其合法并完整拥有的混合动力系统相关技术所有权出资11.2亿元。本次增资完成后,CHS公司将持有标的公司30%的股权。

(二)已履行及尚需履行的审批程序

2022年6月23日,公司召开第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股子公司签订〈增资认购协议〉的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,签订本协议事项尚需提交公司股东大会审议。

(三)本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、交易对方的基本情况

(一)张强金

职务:目前主要担任江西鼎盛新材料科技有限公司、孟连鼎旺矿业有限公司等企业股东、法定代表人、执行董事等职务。

与公司的关系:截至目前,张强金与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

(二)张敏

职务:目前担任深圳卓丰居实业有限公司、宜丰县盛丰实业有限公司等企业股东、法定代表人、总经理等职务,担任江西鼎盛新材料科技有限公司等企业股东、监事等职务。

与公司的关系:截至目前,张敏与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

(三)江西同安

企业名称:江西省宜丰县同安矿产品开发有限公司

统一社会信用代码:P

成立时间:2001年5月11日

法定代表人:张强亮

注册资本:1510万元人民币

主营业务:本县同安瓷土的经营管理,瓷土、花岗石、矿石加工销售。

主要股东:

最近一年又一期的主要财务数据:

与公司的关系:截至目前,江西同安与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、标的公司基本情况

(一)标的公司基本情况

公司名称:江西鼎盛新材料科技有限公司

企业性质:有限责任公司

成立时间:2010年6月24日

注册资本:35000万人民币

法定代表人:张强金

经营范围:一般项目:新型建筑材料制造(不含危险化学品),建筑用石加工,隔热和隔音材料制造,技术玻璃制品制造,建筑材料生产专用机械制造,非金属矿物制品制造,非金属矿及制品销售,金属矿石销售,金属材料制造,新材料技术研发,技术进出口,货物进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

主要股东:

主要财务指标(一年又一期):

(二)标的公司评估情况

1、标的公司的评估值

根据中威正信(北京)资产评估有限公司以2021年12月31日为评估基准日出具的《科力远混合动力技术有限公司拟增资涉及的江西鼎盛新材料科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(中威正信评报字(2022)第9019号),本次标的资产采用资产基础法和收益法进行评估,并最终确定以收益法的评估结果作为本次资产评估的评估结论。经采用收益法评估,江西鼎盛新材料科技有限公司股东全部权益于评估基准日的市场价值为71,230.00万元,评估增值38,965.61万元,增值率120.77%。

增值的原因是:收益法是从企业获利能力的角度衡量企业的价值,合理体现了企业拥有的各项有形和无形资产及盈利能力等,公司具备资源优势拓展锂电原料业务,盈利前景较好,因此收益法结果比账面值有所增值。

2、评估方法的选取

资产基础法评估得出的评估基准日标的公司股东全部权益价值为:38,706.74万元;收益法评估得出的标的公司在评估基准日的股东全部权益价值为:71,230.00万元。

两种评估方法的评估思路和角度不同,资产基础法评估是以资产的重置成本为价值标准,反映的是对资产的投入所耗费的社会必要劳动,这种成本通常将随着国民经济的变化而变化,未充分考虑企业资产的整体获利能力。同时资产基础法评估时亦未考虑企业的如下重要资产,如销售网络资源、客户关系及市场地位等因素;收益法评估是以预期收益为价值标准,反映的是资产的经营能力的大小,建立在经济学的预期效用理论基础上,这种获利能力通常将受到宏观经济、政府控制、企业经营管理以及资产的有效使用等多种条件的影响。

标的公司现处于业务转型拓展期,其历史年度主要为微晶玻璃板材业务,因浮法生产线技改、压延生产线检修及疫情等原因导致亏损。但其自2021年开始布局锂电原料业务,以含锂瓷石矿或锂云母为原料生产锂云母焙烧熟料、含锂卤水,截至评估基准日2021年12月31日,已建成日产一百余吨的锂云母熟料焙烧生产线,目前另有日产五百余吨的锂云母熟料焙烧生产线在建,截至评估基准日锂云母熟料已小批量试产并实现销售,截至目前已给多家碳酸锂生产企业供货。企业2022年1-5月营业收入6,000.04万元,其中锂云母熟料3-5月小规模销售收入已达2,972.80万元,锂云母熟料3个月收入已近去年全年1/3,标的公司具备资源优势拓展锂电原料业务,目前锂电行业供需失衡,市场锂电材料紧缺,需求缺口较大,标的公司虽目前为亏损,但转型拓展的新业务盈利前景良好。结合此次评估目的是为增资事宜提供参考依据,所关注的是企业整体价值与未来的获利能力,采用收益法的结果更能客观地反映被评估单位的价值。

因此,根据本次评估的实际情况,此次评估结论采用收益法的评估结果。即,标的公司于评估基准日2021年12月31日的股东全部权益价值为71,230.00万元。

3、标的公司估值定价

本次交易标的公司的投前估值按评估机构中威正信(北京)资产评估有限公司以2021年12月31日为评估基准日对标的公司所有者权益进行评估的评估结果为参考,经各方协商一致同意标的公司投前估值为7亿。

四、本协议的主要内容

(一)合同主体

甲方1:张强金

甲方2:张敏

甲方3:江西省宜丰县同安矿产品开发有限公司

(除非特别指明,甲方1、甲方2、甲方3合称为“甲方”。)

乙方:科力远混合动力技术有限公司

标的公司:江西鼎盛新材料科技有限公司

(二)主要合作内容

甲方以其持有的子公司股权、现金或其他资产,乙方以其拥有的混动总成系统相关技术资产,共同对标的公司进行增资,增资完成后,甲方合计持有标的公司70%股权,乙方持有标的公司30%股权。

其中,甲方3江西同安拟将其子公司江西鼎兴矿业有限公司(以下简称“江西鼎兴)”【宜丰县同安乡同安瓷矿、鹅颈瓷矿、第一瓷矿、党田瓷矿】四个地下开采矿的采矿权(以下简称“四个采矿权”)权证登记至其另一家子公司宜丰县东联矿产品开发有限公司(以下简称“东联公司”)名下,同时江西同安拟以其持有东联公司70%股权对标的公司进行增资;甲方剩余应出资部分先做认缴,后续将其他资产或现金进行出资;乙方拟以其合法并完整拥有的混合动力系统相关技术所有权出资(专利及专有技术清单详见附件,以下简称“CHS技术”)对标的公司进行增资。

(三)本次增资涉及的其他评估情况

1、四个采矿权的评估情况

根据北京天正信矿业咨询有限公司于2022年6月16日对江西鼎兴四个采矿权出具《采矿权评估报告》(天正信矿评报字【2022】第A0015号、第A0016号、第A0017号、第A0018号),评估基准日为2022年2月28日,四个采矿权评估值为5.06亿元。乙方认可上述评估价值。

根据《中国矿业权评估准则》和《矿业权评估参数确定指导意见》,评估机构确定本次评估方法采用折现现金流量,其基本原理是:将采矿权所对应的矿产资源勘查、开发作为一个系统,将该系统计算年限内各年的净现金流量,折现到基准日的现值之和,作为该矿业权的评估价值。

计算公式如下:

式中:P一采矿权评估价值;

CI一现金流入量;

C0一现金流出量;

i一折现率;

t一年序号(t=1,2,…,n)。

资源储量与评估价值简表:

2、CHS技术的评估情况

经中威正信(北京)资产评估有限公司评估,CHS公司出资的CHS技术评估值为11.84亿元(中威正信评报字(2022)第9018号)。

根据对CHS公司的基本情况进行分析,分别采用收益法、市场法进行估算,评估结论根据相关评估工作得出。CHS公司的预付账款、其他无形资产及开发支出在评估假设前提下于评估基准日2021年12月31日所表现的市场价值为118,418.57万元,评估增值6,571.38万元,增值率5.88%。

资产评估结果汇总表:

经各方一致同意,上述评估值作为本轮增资时计算股东权益的参考依据。

(四)增资方案

1、各方同意标的公司投前估值为7亿元,标的公司注册资本增至10亿元;

2、各方同意四个采矿权后续登记至东联公司且认可四个采矿权的作价为5.06亿元,为此,各方同意甲方3以持有的东联公司70%股权(含四个采矿权70%的价值)作价 3.54亿元,并在四个采矿权权证登记至东联公司名下后15个工作日内完成上述出资实缴,其中0.948亿元作为注册资本,剩余2.592亿元计入标的公司资本公积。本轮增资完成后,甲方3占标的公司股比9.48%。若四个采矿权在后续评估时,达不到本次增资作价,甲方3同意以现金或资产补足上述出资差额。

3、本轮增资甲方1以现金或资产共计 11.90 亿元投资标的公司,其中1.947亿元作为注册资本,剩余9.953亿元计入标的公司资本公积;甲方2以现金或资产共计3.69亿元投资标的公司,其中0.605 亿元作为注册资本,剩余3.085亿元计入标的公司资本公积。本轮增资完成后,甲方1共投资14.57亿元,占标的公司股比46.17 %,甲方2共投资4.52亿元,占标的公司股比14.35%。

4、本轮增资乙方以拥有的CHS技术作价11.2亿元投入标的公司,其中3亿元作为注册资本,剩余8.2亿元计入标的公司资本公积。本轮增资完成后,乙方占标的公司股比30%。

上述增资方案详见下表:

5、增资前后注册资本与持股比例对比

(五)先决条件

1、缴费增资认购款的先决条件

合作各方已完成对标的公司尽职调查;标的公司已完成本次交易所需的内部批准手续;标的公司在股权结构、资产、经营、财务及核心管理层等方面未发生可能产生重大不利影响的变化;标的公司相关保证须真实、准确、完整。

2、标的公司接受CHS公司以CHS技术增资的先决条件

CHS技术不存在影响用于本次增资认购或标的公司的重大风险,未发生可能产生重大不利影响的变化;CHS公司相关保证须真实、准确、完整。

(六)出资

1、CHS技术出资在上述先决条件满足后30工作日办理完成权属变更及实物、技术资料交接手续,CHS公司应承担权属变更的费用等与CHS技术出资相关的费用。

2、江西同安持有的东联公司70%股权出资在满足上述先决条件且四个采矿权权证登记至东联公司名下后15个工作日内完成上述出资实缴和股权变更手续。

3、张强金和张敏本次增资中认缴的新增注册资本,除另有明确约定外,由张强金和张敏根据标的公司实际经营需要决定出资计划。

(七)违约责任

除本协议另有约定,任何一方违反本协议,致使守约方承担任何费用、责任或蒙受任何损失,违约方应就守约方的全部损失进行赔偿,赔偿范围包括但不限于守约方的所有直接损失及守约方为追索损失所支出的全部费用。

(八)争议解决

1、凡因本协议引起或与本协议有关的任何争议、争论、索赔或涉及本协议的违约、终止或合同无效事项,均应首先由各方当事人以友好协商的方式解决。

2、在一方向另一方发出确认争议已发生的通知后的30天内,如各方未能以协商、调解的方式解决争议,则各方均有权就该争议向本协议签订地人民法院提起诉讼,诉讼费用由败诉方承担。

(十)协议的生效条件、生效时间

本协议自各方共同签署之日起生效。

五、对上市公司的影响

公司正在实行战略转型,将聚焦镍氢、锂电、其他电池及材料产业链的发展与布局,同时为CHS公司混动总成系统业务引进具有资源协同价值的战略投资者独立发展。本协议的签订,有利于推动公司加快实现战略转型,优化资源配置,提升公司电池主业经营质量与业务规模,也有利于帮助CHS公司混动总成系统业务获得持续发展;同时,有利于推动公司与交易对方达成进一步的战略合作,在锂矿资源、锂电材料、锂电池、混合储能等领域共同创造协同价值。

本次交易符合公司的战略发展规划及业务发展需要,预计投资后将减少公司2022年度无形资产摊销,对公司2022年损益有着积极正面的影响,具体请以年度会计师审计意见为准。

六、风险提示

标的公司目前正处于战略转型时期,涉及新业务的布局与发展,对于未来相关市场订单的获取尚存在不确定性。

公司将积极关注本协议事宜的进展情况,按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2022年6月25日

证券代码: 证券简称:科力远 公告编号:2022-031

湖南科力远新能源股份有限公司

关于与宜丰县人民政府

签订投资项目合同书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资项目名称:湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”)拟与宜丰县人民政府签订《关于湖南科力远新能源股份有限公司在江西宜丰工业园区兴建投资项目合同书》(以下简称“本合同”),投资项目名称为“3万吨电池级碳酸锂材料项目”“6万吨高功率磷酸铁锂正极材料项目”以及“混合动力技术平台项目”。

●投资金额:项目总投资不低于35亿元

●相关风险提示:

1、项目建设过程中可能会面临各种不确定因素,可能导致项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险。

2、项目合同书中的投资金额、建设周期等均为计划数或预计数,后期实际建成金额受市场环境等方面影响,存在不确定性。

3、项目内容不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

公司拟与宜丰县人民政府签订《关于湖南科力远新能源股份有限公司在江西宜丰工业园区兴建投资项目合同书》,公司或关联公司在宜丰县人民政府工业园区布局投资项目,项目名称为“3万吨电池级碳酸锂材料项目”“6万吨高功率磷酸铁锂正极材料项目”以及“混合动力技术平台项目”。项目总投资不低于35亿元。

(二)已履行及尚需履行的审批程序

2022年6月23日,公司召开第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于与宜丰县人民政府签订投资项目合同书的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,签订本合同事项尚需提交公司股东大会审议。

(三)本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、合同对方的基本情况

名称:宜丰县人民政府

单位性质:地方政府机构

公司与宜丰县人民政府不存在关联关系。

三、合同的主要内容

(一)合同主体

甲方:宜丰县人民政府

乙方:湖南科力远新能源股份有限公司

(二)项目投资概况

乙方在甲方园区布局产业化项目和混合动力技术服务平台项目,项目总投资不低于35亿元,具体项目情况如下:

1、产业化项目:3万吨电池级碳酸锂材料项目和6万吨高功率磷酸铁锂正极材料项目

1.1、项目投资:项目总投资不低于25亿元(人民币,下同)。

1.2、项目经营范围和主要产品以实际注册登记为准。

2、混合动力技术服务平台项目:乙方将混合动力系统相关专利及专有技术,包括204项国内专利、18项国际专利转至乙方在宜丰县关联公司江西鼎盛新材料科技有限公司名下,专利技术评估价值不低于10亿元。

项目生产规模:项目获批后,24个月内竣工投产并达产达标。

(三)项目用地

1、碳酸锂项目优先使用乙方关联公司江西鼎盛新材料科技有限公司原有空闲用地和厂房约260亩,另提供200亩化工园区用地用于6万吨高功率磷酸铁锂正极材料项目,预留二期用地200亩。

2、同安乡提供选矿场用地200亩,具体另行协商。

(四)甲方的主要权利义务

1、负责成立由县政府主要领导为组长的服务班子,协调项目生产建设中的相关事宜,使乙方在建设和生产经营过程中有一个安全、宽松的环境。同时,安排项目服务专班协助乙方今后的日常工作。

2、甲方积极协助乙方依法办理好在甲方园区的工商注册、税务登记、立项、安评、能评、环评、国土、规划、建设及消防等相关手续,发生费用由乙方承担。

3、甲方支持协助乙方对现有四个地下开采矿山(同安瓷矿、鹅颈瓷矿、第一瓷矿、党田瓷矿)予以复产,相关程序依法依规进行办理,依法依规扩量,相关费用由乙方承担。

4、积极协调市级以上有关部门推进乙方项目成为省重点项目。

5、积极协助乙方招募劳动用工和搞好员工培训。为乙方企业有要求的员工及其配偶、子女办理落户手续,其子女入学享受本地居民同等待遇。

6、积极为乙方向上争取有关项目资金和落实本县工业投资优惠政策。

7、甲方享有依法依规对乙方生产、经营等活动进行监督的权利。

(五)乙方的主要权利义务

1、乙方或其指定主体需在本合同签订后一个月内在宜丰县注册成立具备独立法人和纳税主体资格的项目公司(以下简称“项目公司”),作为乙方产业化项目实施方。

2、乙方承诺产业化项目累计总投资不低于25亿元。

3、乙方将混合动力系统相关专利及专有技术,包括204项国内专利、18项国际专利转至乙方在宜丰县关联公司名下。

4、乙方按照合同约定的进行开工建设和竣工投产。

5、必须严格按照合同约定的时限进行开工建设和竣工投产,并确保合同约定投资额到位,乙方因特殊原因确需延期的,应以书面形式向甲方说明原因并取得甲方的认可。

(六)违约责任

1、出现以下任一情况,甲方有权取消乙方本应享受的有关优惠政策:

(1)因乙方责任超过本合同约定的投产时间6个月以上仍未投产的;

(2)因乙方责任投产达1年以上仍未达到本合同约定的容积率、建筑密度、固定资产投资额、生产能力和亩均税收要求的;

(3)乙方竣工投产前,未完成建设项目安全设施“三同时”和职业病防护设施“三同时”和环境保护“三同时”的。

2、出现以下任一情况,甲方有权解除合同,并依法依规收回乙方全部项目用地:

(1)未经甲方允许,乙方擅自改变工业用地性质和项目投资内容的;

(2)乙方项目用地无特殊原因超过本合同约定的开工期限形成土地闲置的;

(3)乙方未经甲方书面同意擅自将土地转让(或转租)第三方的;或以合作投资等名义变相将土地转让(转租)第三方的;

(4)乙方不服从甲方规划,即乙方未经甲方规定的审批程序批准而擅自进行项目建设的,以及未经甲方同意擅自变更规划条件进行项目建设的;

(5)乙方擅自改变项目内容,生产非本合同约定的产品或非同类产品。

(七)其他约定

1、本合同中的乙方特指乙方及其关联公司,关联公司为包括但不限于:在乙方辖区内由乙方直接或间接控股、参股的法人或乙方是其实际控制人的法人。

2、本合同未尽事宜,由甲乙双方友好协商解决,协商结果须以书面形式确认作为本合同的补充合同,补充合同与本合同具有同等的法律效力。

3、履行本合同发生争议,双方协商解决,协商不成的,向合同履行地有管辖权的法院起诉。

4、本合同自甲、乙双方指定代表签字并加盖公章后生效。

四、项目市场规划与资金安排

随着国家“双碳目标”的提出,相关部委提出了风光新型能源的开发建设力度,同时规定新能源发现项目必须配备 10-20%的储能装置,电化学储能进入快车道发展,使得储能锂电池需求旺盛,促使锂电池行业产能不断扩大,加剧了电池级碳酸锂的供应紧张。近年来,由于新能源汽车以及储能行业迅速发展,动力电池及下游磷酸铁锂材料需求快速扩张,锂资源需求逐年攀升。

基于储能市场政策与需求的发展机遇,公司拟通过合资合作等方式构建锂电全产业链,在富有锂矿资源的宜春当地与优质锂电电芯企业通过共同投资、产业合作、委托加工、设备租赁等方式共同布局锂电池上游碳酸锂材料、磷酸铁锂材料和数字化正极材料产业,同时下游通过合资公司深圳科力远数智能源技术有限公司拓展储能市场提供储能电芯订单,从而保障上游原材料供应和下游订单销售。

项目获批后,24个月内竣工投产并达产达标,项目所需资金也将根据项目实施进展分阶段投入。项目建设的资金将通过引进战略投资人和产业投资人,申请银行融资和项目贷款,上市公司再融资,项目运营产生的现金流再投入等方式筹集完成。

五、对上市公司的影响

受下游需求带动,碳酸锂及磷酸铁锂材料供应紧张,公司本次与宜丰县政府签订本合同,有利于公司充分利用当地资源优势与优惠政策,推动公司与上游锂矿及锂材料企业达成产业合作,帮助公司加速布局碳酸锂及磷酸铁锂产业,抓住新能源与储能市场发展机遇。同时,有利于公司战略转型回归电池主业的顺利实施,提升公司在锂电行业核心竞争力,对公司未来业绩增长有着积极影响。

六、风险提示

1、项目建设过程中可能会面临各种不确定因素,可能导致项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险。

2、项目合同书中的投资金额、建设周期等均为计划数或预计数,后期实际建成金额受市场环境等方面影响,存在不确定性。

3、项目内容不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺。

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及要求履行审议程序,密切跟进项目进度,并及时履行信息披露义务,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2022年6月25日

证券代码: 证券简称:科力远 公告编号:2022-033

湖南科力远新能源股份有限公司

关于拟以子公司

股权投资设立子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资项目:公司控股子公司常德力元新材料有限责任公司(以下简称“常德力元”)各股东拟以各自持有的常德力元股权出资设立宜春力元新材料有限责任公司。

●投资金额:以常德力元股权评估价值为参考,确定投资金额。

●相关风险提示:本次投资设立子公司涉及办理工商注册登记及股权过户等相关手续,能否完成相关审批手续存在不确定性。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“科力远”)控股子公司常德力元新材料有限责任公司各股东拟以各自持有的常德力元的股权同比例出资,设立宜春力元新材料有限责任公司(具体以工商核名为准,以下简称“宜春力元”),用于承接公司拟在宜丰县和宜春经济技术开发区投资的产业化项目。产业化项目具体内容详见公司同日披露的《关于与宜丰县人民政府签订投资项目合同书的公告》(公告编号:2022-031)和《关于与宜春经济技术开发区管委会签订投资合同书的公告》(公告编号:2022-032)。

(二)已履行及尚需履行的审批程序

公司于2022年6月23日召开第七届董事会第二十次会议,审议通过了《关于拟以子公司股权投资设立子公司的议案》,公司董事会拟提请股东大会授权委托公司经营层全权办理本次投资设立宜春力元的后续相关事项,包括但不限于对常德力元股权的审计评估,对宜春力元核名、法定代表人、注册资本与经营范围的确定,相关工商登记与股权过户程序等。

(三)本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

(四)常德力元现有股权结构

二、其他投资主体基本情况

1、先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司

统一社会信用代码:

成立时间:2010-09-25

法定代表人:钟发平

注册资本:16000.00万人民币

主营业务:镍系列电池材料、锂系列电池材料、超级电容电池材料、燃料电池材料以及新型传统电池材料等制备关键共性技术、工艺和装备的研究开发、系统集成;参与制订和完善相关行业标准和规范;以上相关技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、检验检测服务;经营和代理各类商品及技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股东情况:科力远持股80%,金川集团股份有限公司持股10%,中南大学教育基金会持股10%。

最近一年又一期财务状况:

关联关系:先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司为公司控股子公司。

2、湖南欧力科技开发有限责任公司

统一社会信用代码:

成立时间:2003-12-03

法定代表人:李学斌

注册资本:4365.00万人民币

主营业务:汽车动力电池材料的研究;新能源的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;化工原料(监控化学品、危险化学品除外)销售;汽车动力电池材料、金属材料、电子产品及配件、矿产品、通用机械设备、电池、日用品的销售.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东情况:科力远持股100%

最近一年又一期财务状况:

关联关系:湖南欧力科技开发有限责任公司为公司全资子公司。

3、佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司

统一社会信用代码:MA530TYF7W

成立时间:2019-03-19

法定代表人:杨军平

注册资本:10000.00万人民币

主营业务:汽车动力电池材料的研究;汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造);电子产品及配件的制造;电子产品及配件的研究;汽车动力电池、动力蓄电池包及其系统的研发;汽车动力电池材料、汽车动力电池、动力蓄电池包及其系统的生产;汽车动力电池材料、汽车动力电池、电池、金属材料、动力蓄电池包及其系统、电子产品及配件的销售。(以上制造类项目由分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东情况:科力远持股100%

最近一年又一期财务状况:

关联关系:佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司为公司全资子公司。

三、交易标的基本情况

公司名称:常德力元新材料有限责任公司

统一社会信用代码:U

成立时间:2003-04-29

法定代表人:肖腾彬

注册资本:17008.00万人民币

主营业务:有色金属冶炼及压延加工;钢压延加工;电池制造、加工与销售;金属及金属矿、非金属矿及制品、汽车零配件、五金产品、电器设备、机械设备及电子产品的销售;新材料技术推广及技术咨询服务;进出口业务。

股东情况:公司直接持有常德力元28.80%股权、间接持有常德力元65.18%股权,常德力元为公司控股子公司;中南大学教育基金会及金川集团股份有限公司发债公司分别间接持有常德力元3.01%、3.01%股权。

最近一年又一期财务状况:

四、拟设立的子公司基本情况

1、公司名称:宜春力元新材料有限责任公司(具体以工商核名为准)

3、注册资本:以常德力元股权评估价值为参考,经各股东协商确定。

4、经营范围:以锂矿、锂电材料及锂电电芯的采购、生产、销售为主(具体以工商登记信息为准)

5、设立目的:公司拟与宜丰县政府和宜春经济技术开发区管委会分别签订投资合同书,拟在当地投资建设“3万吨电池级碳酸锂材料项目”、“6万吨高功率磷酸铁锂正极材料项目”和“3GWh锂电数字化极片项目”等,本次设立子公司宜春力元用于承接和推动相关产业化项目快速落地。

五、对上市公司的影响

本次以常德力元股权投资设立宜春力元,有利于公司回归电池战略和布局锂电产业链的具体实现,有利于宜春力元作为拉通公司锂电产业链上中下游业务的承接主体,快速推动各相关产业化项目落地,有利于公司的长远发展。

预计本次投资完成后,公司及其他各股东按原有对常德力元的持股比例同比例持有宜春力元的股权,常德力元成为宜春力元的全资子公司,宜春力元与常德力元仍在公司合并报表范围内,本次拟以子公司投资设立子公司不会对公司2022年经营业绩产生重大影响。

六、风险提示

本次投资设立子公司涉及股权过户及办理工商注册登记等相关手续,能否完成相关审批手续存在不确定性。

本投资设立子公司的后续进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展,公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定及时予以披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2022年6月25日

证券代码: 证券简称:科力远 公告编号:2022-034

湖南科力远新能源股份有限公司

关于变更公司注册资本

并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月18日召开第七届董事第十九次会议审议通过了《关于2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》,同意符合行权条件的86名激励对象行权,对应股票期权的行权数量为743.70万份。公司于2022年6月2日完成上述行权股份的登记手续,公司股份总数由1,653,281,386股增加至1,660,718,386?股,注册资本由人民币1,653,281,386元增加至人民币1,660,718,386元。具体内容详见2022年6月7日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《关于2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权结果暨股份上市的公告》(公告编号:2022-026)。

由于公司注册资本发生变更,同时考虑中国证券监督管理委员会2022年发布了《上市公司章程指引》(2022年修订),结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订,具体修订内容如下:

除上述修订外,《公司章程》其他条款不变,上述条款修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2022年6月25日

证券代码: 证券简称:科力远 公告编号:2022-029

湖南科力远新能源股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“科力远”或“公司”)第七届董事会第二十次会议于2022年6月23日以通讯方式召开。本次会议通知于2022年6月22日以电子邮件形式发出,本次会议为临时紧急会议,根据公司《董事会议事规则》有关规定,豁免本次董事会会议的通知时限要求。会议应参与表决董事7人,实际表决7人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事的认真研究讨论,会议审议并通过了以下议案:

1、关于控股子公司签订《增资认购协议》的议案

表决结果:7票赞成, 0票弃权, 0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股子公司签订〈增资认购协〉的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

2、关于与宜丰县人民政府签订投资项目合同书的议案

表决结果:7票赞成, 0票弃权, 0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于与宜丰县人民政府签订投资项目合同书的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

3、关于与宜春经济技术开发区管委会签订投资合同书的议案

表决结果:7票赞成, 0票弃权, 0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于与宜春经济技术开发区管委会签订投资合同书的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

4、关于拟以子公司股权投资设立子公司的议案

表决结果:7票赞成, 0票弃权, 0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟以子公司股权投资设立子公司的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

5、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

表决结果:7票赞成, 0票弃权, 0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

6、关于为控股子公司借款提供反担保的议案

表决结果:7票赞成, 0票弃权, 0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为控股子公司借款提供反担保的公告》。

7、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案

表决结果:7票赞成, 0票弃权, 0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2022年6月25日

证券代码: 证券简称:科力远 公告编号:2022-032

湖南科力远新能源股份有限公司

关于与宜春经济技术开发区

管委会签订投资合同书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资项目名称:湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”)拟与宜春经济技术开发区管理委员会签订《投资合同书》(以下简称“本合同”),投资项目名称为“新材料总部项目”“3GWh数字化芯材项目”。

●投资金额:3GWh数字化芯材项目投资金额5亿元人民币。

●相关风险提示:

1、项目建设过程中可能会面临各种不确定因素,可能导致项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险。

2、项目合同书中的投资金额、建设周期等均为计划数或预计数,后期实际建成金额受市场环境等方面影响,存在不确定性。

3、项目内容不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

公司拟与宜春经济技术开发区管理委员会签订《投资合同书》,拟以控股子公司常德力元新材料有限责任公司(以下简称“常德力元”)为基础成立宜春力元新材料有限责任公司,作为公司的新材料办公研发总部,同时在宜春经济技术开发区所辖开发区范围内投资5亿元人民币建设年产3GWh数字化芯材项目生产线。

(二)已履行及尚需履行的审批程序

2022年6月23日,公司召开第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于与宜春经济技术开发区管委会签订投资合同书的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,签订本合同事项尚需提交公司股东大会审议。

(三)本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、合同对方的基本情况

名称:宜春经济技术开发区管理委员会

单位性质:地方政府机构

公司与宜春经济技术开发区管理委员会不存在关联关系。

三、合同的主要内容

(一)合同主体

甲方:宜春经济技术开发区管理委员会

乙方:湖南科力远新能源股份有限公司

(二)项目概况

1、新材料总部项目(以下简称总部项目)

甲方拟以常德力元为基础在甲方园区成立宜春力元新材料有限责任公司(具体以工商核名为准,以下简称“宜春力元”),作为乙方的新材料办公研发总部(含电池材料领域的总部、新增锂电材料相关的产业化平台)。

2、3GWh锂电数字化极片项目(以下简称极片项目)

(1)项目投资:总额为5亿元人民币。

(2)项目建设内容:建设年产3Gwh数字化芯材项目生产线

(三)项目用地

1、乙方项目拟用地约120亩,其中极片项目用地面积约100亩,总部项目用地面积约20亩。

2、乙方依法以公开网上拍卖的方式取得该宗土地的使用权,并在取得《建设用地规划许可证》后6个月内开工建设,极片项目开工后18个月内建成投产。

(四)甲方主要责任

1、甲方按合同约定的时间为乙方提供已平整土地,确保在乙方项目建设需要时按开发区总体规划要求提供水、电、气、通讯线路及进出道路。

2、甲方在乙方按时足额缴纳该宗土地公开出让成交的土地出让金及相关税费后,依法依规按时办理《建设用地规划许可证》给乙方。

3、甲方为乙方项目提供科研、人才、智能制造、做大做强等相关优惠政策。(五)乙方主要责任

1、乙方必须在签约后90个工作日内,按合同签约金额办理立项工作,并依规建设、依法经营、按章纳税。

2、乙方项目入驻应符合《宜春经济技术开发区环境准入负面清单》及“三线一单”要求;项目开工前,必须依法依规办理环评手续。

3、乙方应在投产之前履行好建设项目安全设施“三同时”(安全预评价、安全设施设计、安全验收评价等)手续。需在项目正式投产后迅速启动安全生产标准化创建,且在半年内完成创建并达标。

4、乙方工业用地不动产权抵押或转让的、乙方项目对外股权转让或股权质押,必须事前书面通知甲方且经甲方同意。

(六)主要违约责任

1、双方应严格遵守合同,不得因双方人事变动等原因而改变合同条款,若因违反本合同造成的经济损失,由违约方全额赔偿。

2、乙方在签约后6个月内未按要求取得土地,甲方有权终止本合同并安排其他企业落户。土地成交后,乙方未按时缴清土地出让金,或擅自改变批准土地用途,甲方有权终止合同,收回土地使用权。

3、因非乙方自身原因,造成项目在建设期内不能完成建设的,可申请一次延期,延期不得超过6个月。

(七)合同生效

本合同书自双方签字或盖章之日起生效。

四、项目市场规划与资金安排

随着国家“双碳目标”的提出,相关部委提出了风光新型能源的开发建设力度,同时规定新能源发现项目必须配备 10-20%的储能装置,电化学储能进入快车道发展,使得储能锂电池需求旺盛,促使锂电池行业产能不断扩大,加剧了电池级碳酸锂的供应紧张。近年来,由于新能源汽车以及储能行业迅速发展,动力电池及下游三元材料需求快速扩张,锂资源需求逐年攀升。

基于储能市场政策与需求的发展机遇,公司拟通过合资合作等方式构建锂电全产业链,在富有锂矿资源的宜春当地与优质锂电电芯企业通过共同投资、产业合作、委托加工、设备租赁等方式共同布局锂电池上游碳酸锂材料、磷酸铁锂材料和数字化正极材料产业,同时下游通过合资公司深圳科力远数智能源技术有限公司拓展储能市场提供储能电芯订单,从而保障上游原材料供应和下游订单销售。

项目启动至建成投产预计需要24个月,项目所需资金也将根据项目实施进展分阶段投入。项目建设的资金将通过引进战略投资人和产业投资人,申请银行融资和项目贷款,上市公司再融资,项目运营产生的现金流再投入等方式筹集完成。

五、对上市公司的影响

本次与宜春经开区管委会签订本合同,将帮助公司在宜春当地落户数字化芯材产业项目,同时与上游拟布局的碳酸锂和磷酸铁锂产业形成产业集群,进一步推动和落实公司实现锂电全产业链布局,帮助提升公司在锂电产业核心竞争力,有助于公司战略转型回归电池主业的顺利实施,对公司未来业绩增长有着积极影响。

六、风险提示

1、项目建设过程中可能会面临各种不确定因素,可能导致项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险。

2、项目合同书中的投资金额、建设周期等均为计划数或预计数,后期实际建成金额受市场环境等方面影响,存在不确定性。

3、项目内容不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺。

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及要求履行审议程序,密切跟进项目进度,并及时履行信息披露义务,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2022年6月25日

证券代码: 证券简称:科力远 公告编号:2022-035

湖南科力远新能源股份有限公司

关于为控股子公司借款

提供反担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●反担保对象:常德财鑫融资担保有限公司

●本次反担保金额:不超过3,000万元人民币

●本次担保为反担保

●对外担保逾期的累计数量:无

一、反担保情况概述

湖南科力远新能源股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)控股子公司常德力元新材料有限责任公司(下称“常德力元”)为满足扩大经营业务需求,拟向长沙银行常德科技支行申请借款3,000万元,贷款期限为12个月,该笔贷款由常德财鑫融资担保有限公司(下称“担保公司”)提供最高不超过3,000万元保证担保,应担保公司要求,公司为常德力元本次借款事项向担保公司提供无条件、不可撤销、连带的反担保保证责任。

公司于2022年6月23日召开第七届董事会第二十次会议,审议通过了《关于为控股子公司借款提供反担保的议案》,同意公司向担保公司提供反担保保证责任,独立董事对此发表同意意见,该事项无需提交公司股东大会审议。

二、担保公司基本情况

1、担保人名称:常德财鑫融资担保有限公司

2、统一社会信用代码:B

3、成立日期:2008年4月3日

5、法人代表:余俞

6、注册资本:700,000万元

7、经营范围:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、债券发行担保、经监管部门批准的其他融资性担保业务;诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金对外投资。

8、与公司关联关系:无。

9、最近一年又一期的财务状况:

截至2021年12月31日,担保公司总资产为902,632.78万元,总负债为148,119.06万元,净资产为754,513.72万元。担保公司2021年主营业务收入为45,755.38万元,利润总额13,912.84万元,净利润10,309.73万元。

截至2022年3月31日,担保公司总资产为909,106.51万元,总负债为157,477.68万元,净资产为751,628.83万元。担保公司2022年1-3月主营业务收入为14,070.39万元,利润总额5,560.99万元,净利润4,215.11万元。

三、债务人基本情况

1、公司名称:常德力元新材料有限责任公司

2、统一社会信用代码:U

3、成立时间:2003年04月29日

4、公司类型:有限责任公司

5、公司住所:湖南省常德经济技术开发区松林路8号

6、法定代表人:肖腾彬

7、注册资本:人民币17,008.00万元

8、经营范围:有色金属冶炼及压延加工;钢压延加工;电池制造、加工与销售;金属及金属矿、非金属矿及制品、汽车零配件、五金产品、电器设备、机械设备及电子产品的销售;新材料技术推广及技术咨询服务;进出口业务。

9、股东情况:公司直接持有常德力元28.80%股权、间接持有常德力元65.18%股权,常德力元为公司控股子公司;中南大学教育基金会及金川集团股份有限公司发债公司分别间接持有常德力元3.01%、3.01%股权。

10、最近一年又一期的财务状况

四、反担保协议主要内容

1、担保范围:担保协议书项下债务人应当承担的全部债务。

2、保证期间:担保协议书项下债务履行期限届满之日起两年;担保协议书约定债务人分期履行还款义务的,或对债务人的不同债务约定有不同的履行期限的,均自最后一期债务履行期限届满之日起两年。

3、保证方式:无条件、不可撤销、连带的反担保保证责任。

五、担保的必要性和合理性

本次为控股子公司借款向担保公司提供反担保属于正常的商业行为,本次反担保不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及股东利益的损害。

六、董事会意见

出席公司第七届董事会第二十次会议的全体董事一致同意通过上述反担保事项。

独立董事认为:常德力元为公司控股子公司,公司为控股子公司常德力元本次借款事项向常德财鑫融资担保有限公司提供反担保,有助于帮助其扩大经营业务需求,增加流动资金,整体风险可控,故不存在损害本公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。本次担保的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定,并履行了相应审议程序,同意公司本次提供反担保事项。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至2022年6月22日,公司对外部单位的担保金额(不含对子公司担保)为4,000万元,占公司最近一期经审计净资产的1.53%;公司及子公司为控股子公司及全资子公司提供担保的总额为119,750万元,占公司最近一期经审计归母净资产的45.89%。公司实际的对外担保累计总额为123,750万元,占公司最近一期经审计归母净资产的47.42%。截至目前,公司无逾期担保事项,也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2022年6月25日

证券代码: 证券简称:科力远 公告编号:2022-036

湖南科力远新能源股份有限公司

关于召开2022年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年7月13日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年7月13日 14 点 30分

召开地点:深圳市南山区粤海街道科苑南路3099号中国储能大厦41F会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年7月13日

至2022年7月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2022年6月23日经公司第七届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见2022年6月25日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》上发布的相关公告。

2、特别决议议案:5

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东法定代表人出席会议的,持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证进行登记;委托他人出席会议的,需持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托他人出席会议的,需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。异地股东可通过电话或电子邮件办理登记,出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

2、登记时间:2022年7月6日(星期三),上午9:00一11:30,下午13:30一16:30。

3、登记地点:公司董事会办公室。异地股东可通过电话或电子邮件登记并写清联系电话。

六、其他事项

1、会议预期半天,出席会议者交通、食宿费自理。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

联系人:赵天红

邮箱:zhaotianhong@corun.com

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司

董事会

2022年6月25日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

湖南科力远新能源股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年7月13日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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