江苏宏图高科技股份有限公司关于控股子公司以资本公积转增注册资本的公告

投资顾问标识符： 投资顾问全称：ST长青 报告书序号：临2022-034

安徽通源石油技金润庠公司

有关控股公司子公司以资本资本资产送股注册资本的报告书

本公司监事会及全体人员常务董事保证本报告书文本不存在任何不实记述、不实申辩或者重大申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担部分及控股股东。

安徽通源石油技金润庠公司（下列全称“公司”）于2022年6月6日召开第九届监事会临时性会议表决通过了《有关控股公司子公司以资本资本资产送股注册资本的提案》，一致同意公司控股公司子公司苏州NEC生物医药信息技术金润庠公司（下列全称“富通电科”）以其截至2021年12月31日的股本76,394,300 股为绝对值，以资本资本资产向全体人员股东每10股送股13.1股。送股后富通电科的注册资本将由人民币7,639.43多万元增加至17,647.08多万元，其所有股东的认购比例维持不变。根据《上海投资顾问交易所股票上市准则》《公司章程》等有关规定，此次注资事宜需为公司股东讨论会表决。

一、此次注资对象的基本情况

公司中文名称：苏州NEC生物医药信息技术金润庠公司

公司类型：金润庠公司

注册

紫苞人：周悦

注册资本：7,639.43多万元

成立年份：1994年5月11日

营运时限：1994年5月11日至无一般来说时限

主营运务：计算机系统、计算机系统计算机硬件（印表机、扫描器、自助式终端商品、装订机展示柜、生物医药类）及独立设置设备、计算机系统应用电子系统、通信设备及有关零配件、医用的合作开发、生产、商品销售及售后；应用软件和信息技术服务项目（计算机系统应用软件合作开发、信息管理系统应用软件系统服务项目、信息管理系统有关服务项目、器件设计）；计算机系统、服务项目器、扫描器、自助式终端商品等生物医药类的批发商；计算机系统和基础建设商品的修理；商品销售产制商品及提供有关的技术支持和售后；一般来说资产出租服务项目（包括计算机系统硬件及其输入输出出租、通信设备出租及其他办公设备出租）。

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的最近一年的主要财务指标：

单位：元

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二、此次注资方式及注资前后股权结构

此次注资以富通电科截至2021年12月31日的部分资本资本资产10,007.65多万元按原股东出资比例送股注册资本，送股后富通电科的注册资本将由人民币7,639.43万元增加至人民币17,647.08多万元。送股前后出资结构如下：

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三、此次注资对公司的影响

此次公司控股公司子公司富通电科以资本资本资产送股注册资本是基于其业务开展的需要，送股完成后，公司仍持有其43.35%股权，不影响公司对富通电科的实际控制权，不影响公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体人员股东利益的情形。

特此报告书。

安徽通源石油技金润庠公司监事会

二〇二二年六月七日

投资顾问标识符： 投资顾问全称：ST长青 报告书序号：2022-035

安徽通源石油技金润庠公司

有关召开2022年第一次临时性股东讨论会的通知

本公司监事会及全体人员常务董事保证本报告书文本不存在任何不实记述、不实申辩或者重大申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担部分及控股股东。

重要文本提示：

●股东讨论会召开年份：2022年6月22日

●此次股东讨论会采用的网络投票系统：上海投资顾问交易所股东讨论会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东讨论会类型和届次

2022年第一次临时性股东讨论会

(二) 股东讨论会召集人：监事会

(三) 投票方式：此次股东讨论会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的年份、时间和地点

召开的年份时间：2022年6月22日14 点00 分

召开地点：苏州市应用软件大道68号7楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止年份和投票时间。

网络投票系统：上海投资顾问交易所股东讨论会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月22日

至2022年6月22日

采用上海投资顾问交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东讨论会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东讨论会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务有关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海投资顾问交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议表决事宜

此次股东讨论会表决提案及投票股东类型

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1、 各提案已披露的时间和披露媒体

上述提案已经公司第九届监事会临时性会议表决通过，具体文本详见公司于2022年6月7日在《中国投资顾问报》《上海投资顾问报》《投资顾问时报》及上海投资顾问交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有关报告书。

2、 特别决议提案：无

3、 对中小投资者单独计票的提案：无

三、 股东讨论会投票注意事宜

(一) 本公司股东通过上海投资顾问交易所股东讨论会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的投资顾问公司交易终端商品）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海投资顾问交易所股东讨论会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有提案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国投资顾问登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东讨论会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司常务董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式

1. 会前登记：股东可在会议登记日采用传真或信函的方式进行登记。

2. 现场登记：股东及授权代表可在现场会议当日召开前进行登记。

注：股东参会资格以现场登记为主，其他登记方式不作为股东依法参加股东讨论会的必备条件。

（二）登记时间与地点

登记时间：2022年6月21日上午10:00～11:30，下午14:00～16:30

（三）登记所需材料

个人股东本人出席会议的，其本人认购票账户卡、认购凭证、本人身份证原件登记；委托代理人出席会议的，代理人需认购票账户卡、认购凭证、经个人股东及代理人双方签字的授权委托书、个人股东身份证原件及复印件（个人股东须在其身份证复印件上签字）、代理人身份证原件及复印件（代理人须在其身份证复印件上签字）进行登记。

法人股东出席会议的若为紫苞人，需认购票账户卡、认购凭证、营运执照复印件、紫苞人身份证明、本人身份证原件及复印件（营运执照复印件、紫苞人身份证明均需加盖公章，紫苞人须在其身份证复印件上签字）；委托代理人出席会议的，需认购票账户卡、认购凭证、营运执照副本复印件、经法人股东和代理人双方签章的授权委托书、代理人身份证原件及复印件（营运执照复印件需加盖公章，代理人须在其身份证复印件上签字）进行登记。

合格境外机构投资者（QFII、RQFII）出席会议的，除满足上述要求外，还需提供中国证监会颁发的业务许可证复印件。为确保该部分股东能有效出席股东讨论会，建议其采用会前登记方式。

（四）登记步骤及参会要求

1. 以传真或信函方式进行登记的股东，应将上述登记材料复印件传真至公司，并在传真上注明联系人与联系电话；以现场方式进行登记的股东及授权代表，应将上述登记材料交至公司监事会办公室联系人员。

2. 会议当日，股东及授权代表应携带身份证、股东账户卡、授权委托书原件等材料以备律师进行股东资格验证。

六、 其他事宜

联系人：杨敏仪

特此报告书。

安徽通源石油技金润庠公司监事会

2022年6月7日

附件1：授权委托书

●报备文件

第九届监事会第六次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽通源石油技金润庠公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月22日召开的贵公司2022年第一次临时性股东讨论会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　 受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

委托年份：　　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“一致同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

投资顾问标识符： 投资顾问全称：ST长青 报告书序号：临2022-036

安徽通源石油技金润庠公司

第九届常务董事临时性会议决议报告书

本公司监事会及全体人员常务董事保证本报告书文本不存在任何不实记述、不实申辩或者重大申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担部分及控股股东。

一、监事会会议召开情况

安徽通源石油技金润庠公司（下列全称“公司”）第九届监事会临时性会议于2022年6月6日在公司总部以通讯方式召开，会议通知及有关材料于2022年6月2日以书面方式发出。此次会议应出席常务董事9人，实际出席9人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事准则》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议表决情况

此次会议表决通过了下列提案：

（一）《有关控股公司子公司以资本资本资产送股注册资本的提案》

表决结果：一致同意9票；反对0票；弃权0票。

（本提案需为公司股东讨论会表决）

具体文本详见公司同日披露的专项报告书。

（二）《有关召开公司2022年第一次临时性股东讨论会的提案》

表决结果：一致同意9票；反对0票；弃权0票。

具体文本详见公司同日披露的专项报告书。

特此报告书。

安徽通源石油技金润庠公司

监事会

二〇二二年六月七日