江苏宏微科技股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》并…

原副标题：安徽宏微科技金润庠公司 相关更改注册资本、修改《公司章程》 并办理手续税务更改注册登记的报告书

(上接B87版)

（三） 投票投票表决形式：此次股东讨论会所选用的投票表决形式是当晚投票投票表决和网络投票投票表决并重的形式

（四） 齿突举行的年份、天数和处所

举行年份天数：2022年7月6日 14点00分

举行处所：安徽宏微科技股份公司一楼全会厅

（五） 网络投票投票表决的控制系统、K480N年份和投票投票表决天数。

网络投票投票表决控制系统：深圳证券买卖所股东讨论会网络投票投票表决控制系统

网络投票投票表决K480N天数：自2022年7月6日

至2022年7月6日

选用深圳证券买卖所网络投票投票表决控制系统，透过证券买卖投票投票表决网络平台的投票投票表决天数为股东讨论会举行当天的买卖天数段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；透过网络投票投票表决网络平台的投票投票表决天数为股东讨论会举行当天的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融资销售业务、签订合同买回销售业务帐户和港股通投资人的投票投票表决流程

牵涉融资融券、转融资销售业务销售业务、签订合同买回销售业务相关帐户和港股通投资人的投票投票表决，应依照《深圳证券买卖所双创板挂牌上市公司自我管理市场监管提示第1号 逐一 规范化运转》等相关明确规定继续执行。

（七） 牵涉申明申明征集股东投票投票表决权

此次股东讨论会牵涉申明申明征集股东投票投票表决权，详情翻查翌日登载于深圳证券买卖所中文网站的《安徽宏微科技金润庠公司相关分立常务董事申明申明征集委派投票投票表决权的报告书》（报告书序号：2022-022）。

二、 全会投票表决事宜

此次股东讨论会投票表决提案及投票投票表决股东类别

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1、 说明各提案已披露的时间和披露媒体

此次提交股东讨论会投票表决的提案已经由公司第四届常务董事会第十一次全会、第四届监事会第七次全会投票表决透过，具体内容详见翌日公司在深圳证券买卖所中文网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告书。公司将在2022年第一次临时股东讨论会举行前，在深圳证券买卖所中文网站(www.sse.com.cn)登载《2022年第一次临时股东讨论会全会资料》。

2、 特别决议提案：提案1、提案2、提案3、提案4

3、 对中小投资人单独计票的提案：提案1、提案2、提案3

4、 牵涉关联股东回避投票表决的提案：提案1、提案2、提案3

应回避投票表决的关联股东名称：李四平

5、 牵涉优先股股东参与投票表决的提案：不适用

三、 股东讨论会投票投票表决注意事宜

（一） 本公司股东透过深圳证券买卖所股东讨论会网络投票投票表决控制系统行使投票表决权的，既可以登陆证券买卖投票投票表决网络平台（透过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票投票表决，也可以登陆网络投票投票表决网络平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票投票表决。首次登陆网络投票投票表决网络平台进行投票投票表决的，投资人需要完成股东身份认证。具体操作请见网络投票投票表决平台中文网站说明。

（二） 同一投票表决权透过当晚、本所网络投票投票表决网络平台或其他形式重复进行投票表决的，以第一次投票投票表决结果为准。

（三） 股东对所有提案均投票表决完毕才能提交。

四、 全会出席对象

（一） 股权注册登记日下午收市时在中国注册登记结算有限公司上海分公司注册登记在册的公司股东有权出席股东讨论会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委派代理人出席全会和参加投票表决。该代理人不必是公司股东。

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（二） 公司常务董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 全会注册登记方法

（一） 注册登记天数

2022年 7月4日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）

（二） 注册登记处所

常州市新北区新竹路5号安徽宏微科技金润庠公司一楼接待室

（三） 注册登记形式

符合出席全会要求的股东可以亲自出席股东讨论会，亦可书面委派代理人出席 全会和参加投票表决，该股东代理人不必为公司股东。

1.自然人股东亲自出席股东讨论会全会的，应持本人有效身份证件原件、证券 帐户卡及以上材料复印件办理手续注册登记。自然人股东委派代理人出席的，代理人应持 有本人有效身份证件原件、委派人有效身份证件原件、授权委派书原件、委派人 股东帐户卡及以上材料复印件办理手续注册登记。

2.法人股东法定代表人出席股东讨论会全会的，应持有本人有效身份证明原件、 法人有效营业执照复印件（加盖公章）、法人股东帐户卡及以上材料复印件办理手续注册登记。由法定代表人委派代理人出席全会的，代理人应持本人有效身份证件原件、 法人有效营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人依法出具的授权委派书原件、法人股东帐户卡及以上材料复印件办理手续注册登记。

3.股东可按以上要求以信函（邮政特快专递）、传真形式进行注册登记，信函到 达邮戳和传真到达日均应不迟于在注册登记截止天数（2022 年 7月4日 16:00）。信函（邮政特快专递）、传真中需注明股东住所详细地址、联系人、联系电话，并附注册登记材料复印件，信封上请注明“股东讨论会”字样。

4.为保障股东参会权益及注册登记有效进行，公司不接受电话形式办理手续注册登记。

六、 其他事宜

（一）疫情防控

1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励全体股东优先透过深圳证券买卖所网络投票投票表决控制系统以网络投票投票表决方式参加此次股东讨论会。

2、请参加齿突的股东或股东代理人采取有效防护措施，并配合会场要求接受体温检测、行程码验证等相关防疫工作。安徽省外来常及省内来常但行程码带星股东或股东代理人请在第一天数主动向公司常务董事会办公室报备并提供此次股东讨论会前48小时内核酸检测为阴性的有效证明，配合做好信息注册登记、集中隔离医学观察等防控工作。

（二）全会签到

出席全会的股东或股东代理人请提前半小时携带注册登记材料原件到达全会 当晚并办理手续签到，签到天数为 2022 年 7月6日下午 13:30-14:00。

（三）全会联系形式

邮编：

传真：0519-

特此报告书。

安徽宏微科技金润庠公司常务董事会

2022年6月21日

附件1：授权委派书

● 报备文件

提议举行此次股东讨论会的常务董事会决议

附件1：授权委派书

授权委派书

安徽宏微科技金润庠公司：

兹委派 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月6日举行的贵公司2022年第一次临时股东讨论会，并代为行使投票表决权。

委派人持普通股数：

委派人持优先股数：

委派人股东帐户号：

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委派人签名（盖章）： 受托人签名：

委派人身份证号： 受托人身份证号：

委派年份： 年 月 日

备注：

委派人应在委派书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委派人在本授权委派书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行投票表决。

证券代码：宏微科技 证券简称： 报告书序号：2022-024

安徽宏微科技金润庠公司

相关更改注册资本、修改《公司章程》

并办理手续税务更改注册登记的报告书

本公司常务董事会及全体常务董事保证本报告书内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽宏微科技金润庠公司（以下简称“公司”）于2022年6月20日举行第四届常务董事会第十一次全会，投票表决透过了《相关更改注册资本、修改〈公司章程〉并办理手续税务更改注册登记的提案》。本提案尚需提交股东讨论会投票表决。具体情况如下：

一、 公司注册资本更改的相关情况

2022年5月20日，公司2021年年度股东讨论会投票表决透过了《相关公司2021年度利润分配方案的提案》，以方案实施前的公司总股本98,493,334股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计转增39,397,334股。该权益分派已于2022年6月13日实施完成，公司注册资本由9,849.3334万元更改为13,789.0668万元，公司股份总数由9,849.3334万股更改为13,789.0668万股。具体内容详见公司于2022年6月6日在深圳证券买卖所中文网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度权益分派实施报告书》（报告书序号：2022-016）。

二、 修改《公司章程》相关情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《挂牌上市公司章程提示（2022年修改）》等法律、法规、规范化性文件的明确规定，结合公司发行挂牌上市的实际情况，公司拟对《安徽宏微科技金润庠公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修改。具体修改内容如下：

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除上述修改的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。以上内容最终以市场监督注册登记管理部门核准内容为准。上述事宜尚需提交股东讨论会投票表决，并提请股东讨论会授权公司管理层根据上述更改办理手续相关税务更改注册登记、章程备案手续。修改后形成的《公司章程》全文刊登于深圳证券买卖所中文网站（www.sse.com.cn）。

特此报告书。

安徽宏微科技金润庠公司

常务董事会

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