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金圆环保股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告

作者: admin 发布日期: 2024-03-13

证券代码:000546 证券简称:ST金圆 公告编号:2023-100号

金圆环保股份有限公司

第十届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知、召开情况

金圆环保股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十六次会议通知于2023年09月21日以电子邮件形式发出。

本次会议于2023年09月25日在杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1幢30层公司会议室以通讯方式召开。

2.会议出席情况

本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人。

本次会议由公司董事赵辉先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

3.本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《金圆环保股份有限公司关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

同意选举赵辉先生为公司第十届董事会董事长,任期与公司本届董事会任期一致。

2.审议通过《金圆环保股份有限公司关于补选公司第十届董事会专门委员会成员的议案》。

2.01 同意补选丁惠民先生为公司第十届董事会审计委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员,任期与本届董事会一致。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

2.02 同意补选赵辉先生为公司第十届董事会战略发展委员会主任委员,任期与本届董事会一致。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《金圆环保股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

同意公司为子公司金圆新材料有限公司向中信银行股份有限公司杭州分行申请融资提供担保,担保金额不超过5,000万元(含5,000万元),担保期限不超过1年(含1年),具体条款及实际担保期限以实际签订的担保协议为准。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见,具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

4.审议通过《金圆环保股份有限公司金圆环保股份有限公司关于申请撤销其他风险警示的议案》。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

公司对照《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》第9.8.1条的规定,公司不存在该条第(一)项至第(八)项规定的任一情形,公司符合申请撤销其他风险警示的条件。同意公司向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见,具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于申请撤销其他风险警示的公告》。

三、备查资料

1、公司第十届董事会第三十六次会议决议。

2、独立董事关于公司第十届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2023年09月26日

证券代码:000546 证券简称:ST金圆 公告编号:2023-101号

金圆环保股份有限公司

第十届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.会议通知、召开情况

金圆环保股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第三十一次会议通知于2023年09月21日以电子邮件形式发出。

本次会议于2023年09月25日在杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1幢30层公司会议室以通讯方式召开。

2.会议出席情况

本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

本次会议由公司监事会主席方逸雯女士主持,公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。

3.本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《金圆环保股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

同意公司为子公司金圆新材料有限公司向中信银行股份有限公司杭州分行申请融资提供担保,担保金额不超过5,000万元(含5,000万元),担保期限不超过1年(含1年),具体条款及实际担保期限以实际签订的担保协议为准。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

三、备查资料

1.公司第十届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。

金圆环保股份有限公司监事会

2023年09月26日

证券代码:000546 证券简称:ST金圆 公告编号:2023-102号

金圆环保股份有限公司

关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

金圆环保股份有限公司(以下简称“公司”)拟为子公司金圆新材料有限公司(以下简称“金圆新材料”)向中信银行股份有限公司杭州分行(以下简称“中信银行”)申请融资提供担保,担保金额不超过5,000万元(含5,000万元),担保期限不超过1年(含1年),具体条款及实际担保期限以实际签订的担保协议为准。

本次对外担保事项已经公司于2023年09月25日召开的第十届董事会第三十六次会议审议通过,且在公司2022年年度股东大会审议通过的担保额度内,无需提交公司股东大会审议。

二、被担保方担保额度的审议情况

公司于2023年04月27日、2023年05月22日分别召开第十届董事会第三十次会议和2022年年度股东大会审议通过了《金圆环保股份有限公司关于2023年度为子公司融资提供担保的议案》,年度担保额度的有效期为自2022年年度股东大会作出决议之日起至2023年年度股东大会召开日,具体内容详见公司2023年04月29日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于公司与子公司2023年度向银行等机构申请授信额度及担保事项的公告》(公告编号:2023-035号)。

公司本次拟从资产负债率70%以上的江西新金叶实业有限公司(以下简称“江西新金叶”)剩余可用担保额度中调剂5,000万元用于申请银行授信提供担保。本次担保事项发生前后,公司及控股子公司对金圆新材料的担保余额及可用担保额度详见下表:

单位:人民币万元

注:含本次拟提供的不超过5,000万元担保(暂以5,000万元计,最终的担保金额以实际签订的担保协议为准)。

三、被担保人基本情况

1、金圆新材料的基本情况

公司全称:金圆新材料有限公司

统一社会信用代码:91330108MA2GMUTT9M

公司类型:有限责任公司

注册资本:38,200万元

成立时间:2019年06月05日

经营范围:一般项目:新材料技术推广服务;有色金属合金销售;新材料技术研发;金银制品销售;锻件及粉末冶金制品销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属材料销售;新型金属功能材料销售;金属矿石销售;企业管理咨询;技术进出口;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2.被担保人产权及控制关系

公司持有金圆新材料100.00%股权,金圆新材料为公司的全资子公司。

3.被担保人财务状况

金圆新材料最近一年一期财务指标如下(单体):

单位:人民币万元

4.根据全国失信被执行人名单(zxgk.court.gov.cn/shixin)公示信息,金圆新材料不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次担保协议尚未签署,具体条款及期限以实际签订的担保协议为准。

五、董事会及独立董事意见

1.董事会意见

金圆新材料是公司全资子公司,公司能够对其进行有效监督与管理。公司本次为金圆新材料申请综合授信提供担保是为满足金圆新材料的日常经营需要。本次担保财务风险可控,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

本次担保在公司2022年年度股东大会审议通过的担保额度内,无需提交公司股东大会审议。

2.独立董事意见

公司董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。金圆新材料是公司全资子公司,公司本次为金圆新材料申请综合授信提供担保是为了满足其经营和发展需要,本次担保财务风险可控,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意《金圆环保股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币28,700.00万元(不含上述拟提供的担保),占公司2022年度经审计的净资产5.90%。敬请广大投资者充分关注相关风险,理性投资。

公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保,也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因被判决败诉而应承担的担保。

七、备查文件

1.公司第十届董事会第三十六次会议决议;

2.独立董事关于公司第十届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2023年09月26日

证券代码:000546 证券简称:ST金圆 公告编号:2023-103号

金圆环保股份有限公司

关于申请撤销其他风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、金圆环保股份有限公司(以下简称“公司”)申请撤销其他风险警示事项尚需深圳证券交易所核准,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2、在深圳证券交易所审核期间,公司股票正常交易。

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》的相关规定,于2023年09月25日召开第十届董事会第三十六次会议,审议通过了《金圆环保股份有限公司关于申请撤销其他风险警示的议案》,并向深圳证券交易所提交了撤销其他风险警示的申请。现将具体情况公告如下:

一、公司股票前期被实施其他风险警示的情形

公司因控股子公司江西新金叶实业有限公司(以下简称“江西新金叶”)和江西汇盈环保科技有限公司(以下简称“江西汇盈”)(以下合并简称“江西子公司”)因设备检修等工作未完成,且未及时续办到期的危险品废物经营许可证,于2023年04月13日起实施停产。2023年6月16日,因公司预计将会继续停产3个月,触及《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》第9.8.1条第(五)项的相关规定,公司股票被实施其他风险警示。

二、公司申请撤销其他风险警示的情况

(一)根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》第9.8.1条的规定,涉及“其他风险警示”的情形已消除。

江西子公司主要经营固废业务与危废业务,且以固废业务为主。2022年江西子公司的固废业务营业收入占江西子公司总收入99.24%,固废业务的净利润占江西子公司净利润的98.87%。《危险废物经营许可证》的续期导致危废业务暂停,不影响固废业务的开展。本次复工复产根据江西两个子公司过往的产能、产量情况,公司优化资源配置,结合未来发展规划,以江西汇盈作为复工单位,下述对比数据均为江西新金叶合并口径数据(江西汇盈为江西新金叶全资子公司)。截至公告披露日,危险品废物经营许可证正在办理续期,固废业务已经正常生产并持续产出主要产品电解铜,具体情况如下:

1、原材料采购恢复正常

目前江西子公司备料充足,已有稳定可持续的原料供应商,能够满足江西子公司的持续生产需求。主要原材料为含铜废料,目前江西子公司已签订相关长期采购协议,原材料供应商每月固定供应含铜废料4500-5000吨(去年同期江西子公司消耗量约为4000-4500吨)。

2022年各月对比2023年江西新金叶及江西汇盈消耗的主要原材料如下:

注1:2023年7月份含铜废料消耗量与去年差异较大的主要原因为7月初步恢复生产的前期准备工作时无需投料,主要事项为开通燃料动力系统、办理检测手续,启动在线监控系统、生产安全检查确认,备料出库运至生产车间、烘炉等准备工作。

注2:2023年8月阳极车间产出的阳极板量较大,已能满足电解车间需求,因此9月阳极车间需消耗的含铜废料量下降。

2、生产活动恢复正常

(1)检修完成已具备持续生产能力

江西子公司已完成对常规电解铜设备防腐及富氧炉车间收尘设施改造、再生铜颗粒物超低排放对阳极炉进行急冷塔+覆膜布袋除尘技术改造、对富氧熔炼炉至转炉的炉前及炉后的地面修复等固废设备的检修工作,已具备固废处理及电解铜生产能力。自7月5日复工起,以江西汇盈作为复工主体,江西汇盈目前生产车间生产均为固废业务,固废业务占其业务收入100%,其主要生产车间均已正常使用。

(2)主要生产工序已经贯通,产品持续产出

江西新金叶和江西汇盈的主要生产环节流程如下:

江西子公司的主要生产工艺流程如上图所示,红色虚线框代表为目前生产环节可销售产品,目前电解铜已经对外销售,黄色虚线框代表目前已经启用生产车间。

生产工艺主线流程为废旧电机及其拆解物投入粗铜车间产出黑铜阳极板和粗铜,每炉产出时长约2小时,再投入阳极车间产出阳极板,每炉产出时长根据入炉品位,约在30-35小时之间。再投入电解车间产出电解铜,电解车间产出时间为10-15天左右。

上述三段工艺流程同时产生烟灰干渣、阳极泥、废电解液等副产品,再分别投入侧吹车间约2小时产出冰铜、含锡烟灰。投入贵金属车间15天左右产出金、银,钯、铂。投入净液车间约22小时产出硫酸镍。其它副产品如阳极渣、硫酸铜等也作为原材料重新投入前序工艺流程以实现循环利用。

目前恢复生产的电解铜为江西子公司2022年度的主要对外销售产品。江西新金叶电解铜设计产能为3万吨/年,江西汇盈电解铜设计产能为12万吨/年,江西新金叶和江西汇盈合并2021年及2022年实际产量分别为3.67万吨、3.48万吨电解铜。本次复工复产以江西汇盈为生产主体,2022年9月电解车间合计产出电解铜3,748吨,平均日产出量为120.90吨。截止到2023年9月24日,2023年9月电解车间合计产出电解铜2,065吨,平均日产出量为66.61吨,主要生产车间已恢复正常生产。

3、销售活动恢复正常

江西新金叶与江西汇盈2022年9月及2023年9月产品销售及营业收入情况列示如下:

由上表所示,2022年9月江西子公司累计实现营业收入35,460.73万元,其中销售电解铜3,755.97吨,实现销售收入20,902.52万元;销售阳极泥110.49吨,实现销售收入1,312.22万元;销售其他商品实现营业收入13,245.99万元。江西汇盈公司累计实现营业收入14,944.39万元,其中销售电解铜实现营业收入14,719.97万元,销售其他商品实现营业收入224.42万元。

2023年9月江西子公司累计实现营业收入21,585.78万元。其中销售本月生产产品实现销售收入18,410.41万元。其中销售电解铜1,796.69吨,实现营业收入10,972.34万元;销售阳极泥15.41吨,实现营业收入7,438.07万元。另外,本月销售前期库存实现营业收入3,175.37万元,前期库存主要为停产前除电解铜、阳极泥以外的其他产出品,如阳极渣、烟灰、熔炼渣等。

2023年9月江西汇盈累计实现营业收入19,148.65万元,其中销售电解铜1,796.69吨,实现营业收入10,972.34万元;销售阳极泥15.41吨,实现营业收入7,438.07万元,销售前期库存实现营业收入738.24万元。

因此,2023年9月电解铜相关生产线已恢复正常生产。

(二)不触及其他风险警示的情形

公司对照《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》第9.8.1条的规定,公司不存在该条第(一)项至第(八)项规定的任一情形,公司符合申请撤销其他风险警示的条件。

综上,公司向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示。

三、独立董事意见

经核查,公司江西子公司主要生产线已恢复正常生产,不存在《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》第9.8.1条第(五)项规定的触及“其他风险警示”的情形,已符合《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》中关于申请撤销其他风险警示的条件。公司股票撤销其他风险警示,有利于保护公司和中小股东利益,因此,我们同意公司向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示。

四、风险提示

1、公司本次申请撤销其他风险警示尚需深圳证券交易所审核,申请能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第十届董事会第三十六次会议决议;

2、独立董事关于第十届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

金圆环保股份有限公司董事会

2023年09月26日

金圆环保股份有限公司

独立董事关于公司第十届董事会

第三十六次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》,深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及金圆环保股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,我们作为公司独立董事,基于独立判断立场,对公司第十届董事会第三十六次会议相关事项发表独立意见如下:

一、对《金圆环保股份有限公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》的独立意见:

公司董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。金圆新材料有限公司是公司全资子公司,公司本次为金圆新材料有限公司申请综合授信提供担保是为了满足其经营和发展需要,本次担保财务风险可控,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意《金圆环保股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。

二、对《金圆环保股份有限公司关于申请撤销其他风险警示的议案》的独立意见:

经核查,公司江西子公司主要生产线已恢复正常生产,不存在《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》第9.8.1条第(五)项规定的触及“其他风险警示”的情形,已符合《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》中关于申请撤销其他风险警示的条件。公司股票撤销其他风险警示,有利于保护公司和中小股东利益,因此,我们同意公司向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示。

我们一致同意《金圆环保股份有限公司关于申请撤销其他风险警示的议案》。

独立董事:丁惠民、孙奉军、王晓野

2023年09月26日

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