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银泰黄金股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

作者: admin 发布日期: 2024-03-13

投资顾问标识符:000975 投资顾问全称:恒隆白银 报告书序号:2023-057

恒隆白银金润庠公司第九届常务监事会第二十次全会决议案报告书

本公司或其常务监事会全体人员成员确保重要信息公布文本的真实世界、精确、完备,没不实记述、不实申辩或关键性申辩。

恒隆白银金润庠公司(下列全称“公司”)第九届常务监事会第二十次全会通告于2023年9月22日以邮件向全体人员常务董事送抵,公司全体人员常务董事以通信形式展开了投票表决,公司于2023年9月26日(含当天)前接到全体人员常务董事的投票表决结论。此次全会的举行和投票表决流程合乎《中华人民共和国政府公司法》和《恒隆白银金润庠公司章程》等法律、法规的相关明确规定。经参会常务董事深入细致表决,以8票一致同意,0票反对,0票投票表决,表决透过了相关2023本年度日常生活关连买卖预计今年的提案。关连常务董事邓香老先生正视投票表决。分立常务董事对该买卖事宜展开了事先普遍认可并刊登了分立意见建议。

具体文本参见翌日公布电子信箱资料库网路上的《相关2023本年度日常生活关连买卖预计今年的报告书》。

电魂网络报告书。

恒隆白银金润庠公司常务监事会

二〇过东三月二十七日

投资顾问标识符:000975 投资顾问全称:恒隆白银 报告书序号:2023-058

恒隆白银金润庠公司相关2023本年度日常生活关连买卖预计今年的报告书

本公司或其常务监事会全体人员成员确保重要信息公布文本的真实世界、精确、完备,没不实记述、不实申辩或关键性申辩。

一、日常生活关连买卖基本上情形

(一)日常生活关连买卖简述

恒隆白银金润庠公司(下列全称“公司”)于 2023年9月26日举行第八届常务监事会第二十次全会,表决透过了《相关2023本年度日常生活关连买卖预计今年的提案》,关连常务董事邓香老先生正视投票表决,公司其他非关连常务董事一致一致同意该提案。

2022年12月9日,公司原实际控制人沈国军老先生、控股股东中国恒隆投资有限公司与山东白银矿业金润庠公司(下列全称“山东白银”)签署《股份转让协议》,沈国军老先生及中国恒隆投资有限公司拟将其合计持有公司 20.93%的股份转让给山东白银。2023年7月20日,山东白银受让沈国军老先生、中国恒隆投资有限公司持有的公司股份完成过户登记手续,公司控股股东变更为山东白银,公司实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

山东白银成为公司控股股东前,公司控股子公司恒隆盛鸿供应链管理有限公司与山东白银或其关连企业就存在日常生活买卖,根据原协议该买卖仍将继续,公司预计今年2023本年度与山东白银或其关连企业发生日常生活关连买卖总金额不超过16,000万元。

根据《深圳投资顾问买卖所股票上市规则》、《公司章程》及《关连买卖决策制度》等相关明确规定,此次日常生活关连买卖额度无需提交股东大会表决,独立常务董事已对该买卖展开了事先普遍认可并刊登了分立意见建议。

(二)预计今年日常生活关连买卖类别和金额

单位:万元

注:2023年预计今年金额为全年金额,包含成为关连方之前已经发生的买卖金额。

二、关连人介绍和关连关系

(一)山金瑞鹏(天津)贸易有限公司

1、基本上情形

公司名称:山金瑞鹏(天津)贸易有限公司

统一社会信用标识符:91120116MA06W2MD98

法定代表人:冀国庆

设立时间:2019年11月14日

注册资本:5000万元人民币

经营范围:一般项目:金属矿石销售;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属合金销售;新型金属功能材料销售;金属链条或其他金属制品销售;金属材料销售;金属制品销售;金银制品销售;非金属矿及制品销售;煤炭及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);石油制品销售(不含危险化学品);成品油批发(不含危险化学品);橡胶制品销售;棉、麻销售;棉花收购;林业产品销售;木材销售;饲料原料销售;农副产品销售;豆及薯类销售;谷物销售;再生资源销售;供应链管理服务;国内贸易代理;货物进出口;技术进出口;进出口代理;离岸贸易经营。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

关连关系说明:公司控股股东为山东白银,山东白银集团有限公司持有山东白银45.58%股权,山东白银的母公司为山东白银集团有限公司。

赤峰山金瑞鹏贸易有限公司持有山金瑞鹏(天津)贸易有限公司100%股权,山东白银有色矿业集团有限公司持有赤峰山金瑞鹏贸易有限公司70%股权,山东白银集团有限公司持有山东白银有色矿业集团有限公司100%股权。

公司与山金瑞鹏(天津)贸易有限公司共同受山东白银集团有限公司控制,此次买卖构成关连买卖。

履约能力分析:关连人生产经营和财务状况正常,能够履行与公司达成的各项协议,且经公开渠道查询,关连人不属于失信被执行人。

2、最近一期主要财务数据

单位:万元

注:上述列表所示中,财务数据未经审计。

(二)山金金控(上海)贵金属投资有限公司

1、基本上情形

公司名称:山金金控(上海)贵金属投资有限公司

统一社会信用标识符:91310101062554017F

法定代表人:娄士朋

设立时间:2013年02月21日

注册资本:33000万元人民币

经营范围:贵金属投资,贵金属的销售、回收和贸易经纪代理(除拍卖)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

关连关系说明:公司控股股东为山东白银。山东白银持有山金金控资本管理有限公司100%股权。山金金控资本管理有限公司持有山金金控(上海)贵金属投资有限公司100%股权。公司与山金金控(上海)贵金属投资有限公司共同受山东白银控制,此次买卖构成关连买卖。

履约能力分析:关连人生产经营和财务状况正常,能够履行与公司达成的各项协议,且经公开渠道查询,关连人不属于失信被执行人。

2、最近一期主要财务数据

单位:万元

注:上述列表所示中,财务数据未经审计。

三、关连买卖主要文本

(一)买卖的定价政策和依据

公司上述关连买卖为日常生活生产经营中正常的业务往来,买卖双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则,买卖价格参考市场价格由买卖双方协商确定,不存在损害上市公司利益的情形。

(二)关连买卖协议签署情形

关连买卖协议由双方根据实际情形在预计今年金额范围内签署,常务监事会授权公司管理层签署相关协议。

四、关连买卖目的和对公司的影响

公司控股子公司与山金瑞鹏(天津)贸易有限公司的买卖主要是销售锌精粉及合质金,双方对矿产品的结算价格主要依据上海有色网和上海白银买卖所的价格为基准,采用款到发货,与其他客户一致。公司控股子公司与山金金控(上海)贵金属投资有限公司签订了白银买卖业务委托代理服务协议,双方根据上海白银买卖所要求开立结算账户,服务收费根据上海白银买卖所章程和市场状况由双方协商确定。

公司2023 本年度与关连方之间的上述买卖是公司与关连人基于各自的优势,发挥双方在业务上的协同效应,上述日常生活关连买卖严格遵循公平公允的原则展开定价。公司业务不会因此类买卖而对关连人形成依赖,也不会对公司形成非经营性资金占用,不存在利用关连买卖调控利润、向关连人输送利益以及损害公司和中小股东合法权益的情形,上述关连买卖占公司同类业务的比例较小,不会对公司财务状况、经营成果形成不利影响,不会影响公司的分立性。

五、分立常务董事意见建议

1、事先普遍认可意见建议

公司此次对2023本年度日常生活关连买卖的预计今年是公司及子公司正常经营管理需要,关连买卖事宜公平、公正,买卖价格公允、合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意将《相关2023本年度日常生活关连买卖预计今年的提案》提交公司第九届董事会第二十次全会表决。

2、分立常务董事意见建议

经核查,公司2023本年度预计今年发生的日常生活关连买卖均为公司正常生产经营所需,定价政策遵照公开、公平、公正原则,不存在损害公司及股东利益的情形。公司与关连人的日常生活关连买卖对公司分立性没影响,公司业务不会因此类买卖而对关连人形成依赖。在提案投票表决过程中,关连常务董事依法进行了正视,该关连买卖提案的表决和投票表决流程合乎《深圳投资顾问买卖所股票上市规则》、《公司章程》等的相关明确规定。因此,我们一致一致同意《相关2023本年度日常生活关连买卖预计今年的提案》。

六、备查文件

1、第九届常务监事会第二十次全会决议案;

2、分立常务董事事先普遍认可意见建议;

3、分立常务董事分立意见建议。

电魂网络报告书。

恒隆白银金润庠公司常务监事会

二〇过东三月二十七日

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