西安市岐山商会执行会长单位西安立人科技股份有限公司增资招股说明书

成都香简草信息技术金润庠公司是依照北欧国家法律、法规设立的股份制有限责任公司，是生物医药技术应用领域的软件控制系统提供更多及服务项目电信公司，是致力在睿智基础教育、睿智街道社区与奈良卫星城等应用领域为使用者提供更多总体软件控制系统和营运服务项目的职教技术民营企业。透过调研及预测，公司将进行定向注资凌桥、启动新三板挂牌工作计划，同时寻求发展战略合作伙伴，现就本次注资凌桥的相关事宜如是说如下：一、公司如是说

二、核心理念销售业务

三、财务数据及未来总体规划

四、注资说明

一、公司如是说

成都香简草信息技术设立于1993年，由成都生物医药技术大学部分教授、工程建设师和管理人员创办，2001年，经成都市人民政府批准，公司总体改制变更为成都香简草信息技术金润庠公司。公司紧密依靠成都生物医药技术大学雄厚的技术竞争优势、专业人才竞争优势和品牌竞争优势，在生物医药技术应用领域，不断开拓，开拓进取，成为以计算机硬件开发及应用应用领域为核心理念的模块化软件控制系统供应商与服务项目电信公司。是致力在睿智基础教育、睿智街道社区与奈良卫星城等应用领域为使用者提供更多总体软件控制系统和营运服务项目的职教技术民营企业。公司先后荣膺甘肃银行同业联合会“廉洁民营企业”，甘肃人防联合会“廉洁民营企业”，甘肃电子信息金融行业“杰出民营企业”和成都市工商局“守信用、守信用”民营企业荣誉称号，董事长李锦峰先生荣膺第五届全国创业之星、甘肃杰出民营民营创业者、甘肃生物医药金融行业“杰出民营创业者”荣誉称号。公司具有计算机硬件模块化叁级证照、涉及北欧国家秘密的计算机硬件模块化丙级证照、人防工程建设设计施工加尔宾证照，建筑智能化工程建设专业承包二级证照，安全生产许可证，国防科工委通用通信兵器材设备安建基层单位资格，ISO9001产品质量体系认证。

二、核心理念销售业务

2.1睿智基础教育香简草信息技术金润庠公司依据北欧国家基础教育信息化发展总体规划纲要及北欧国家睿智卫星城发展战略，总体规划研制了具有自主产权的香简草睿智基础教育软件控制系统。睿智基础教育是北欧国家民生工程建设的关键组成部分，影响着北欧国家未来专业人才及创新发展战略的发展，同时也是北欧国家网络+发展战略的关键充分体现，香简草睿智基础教育透过网络、物联网、云计算、大数据等技术大大促进及提高传统基础教育的效率与产品质量，更好的充分体现了北欧国家基础教育数据共享与基础教育公平。香简草睿智基础教育重新定义了教，学，研，管的方式方法，开创了基础教育的新世纪。香简草睿智基础教育以基础教育云网络平台为第二层设计，结合丰富的睿智大学校园应用应用领域与教学研究，透过大数据的预测方法，构建了适应柳巴希夫卡阶段的完整软件控制系统。睿智基础教育云网络平台，基础教育系统管理网络平台，天下人通网络平台作为第二层架构，整合了教学，服务项目，预测，资源，社交等功能。香简草睿智大学校园应用应用领域包含了为萤H800白板，天下人H800书包，互动课堂控制系统、智能现场直播控制系统、奈良大学校园控制系统，大学校园能耗管理控制系统等系列产品，公司在在成都，郑州，乌鲁木齐，武汉等卫星城建立睿智基础教育先进校，产品在国内的河南，甘肃，贵州，武汉，山东，新疆，甘肃，浙江等多个省份得到了大规模的市场应用应用领域。2.2奈良卫星城及睿智街道社区智能交通作为奈良卫星城体系里关键的组成单元，一直是各卫星城的重点建设项目。香简草信息技术金润庠公司致力打造智能交通金融行业新产品的研制和推广，以车辆违法信息处理控制系统、智能一体机电子警察控制系统、智能交通监控指挥网络平台、香简草道路运输车辆监控控制系统等产品形成了一整套的基于图像及视频识别技术的道路交通智能化软件控制系统。并在市场上取得了广泛的应用应用领域。“香简草睿智街道社区”综合服务项目网络平台以街道社区居民为服务项目核心理念，以基础网络为依托，充分融合物联网技术与传统信息技术，透过该网络平台主要解决了街道社区智能化管理及服务项目，实现街道社区可视对讲、智能门禁、智能家居、街道社区健康养老服务项目、街道社区节能管理，街道社区物业及街道社区政务管理服务项目，为居民提供更多安全、高效、便捷的睿智化服务项目，全面满足居民生活及发展需要。

三、财务数据及未来总体规划

3.1近三年财务状况 2014年公司签订各类合同2.5亿元，实现销售收入 1.7亿元，实现利润1781万元，缴纳税金729万元；截止2014年底，公司每股净资产达到2.82元。

毛利率

净利率

总资产报酬率

2012

27.53%

10.86%

6.71%

2013

29.71%

11%

7.14%

2014

30%

10.00%

6.52%

公司近三年在睿智产品为主的睿智交通、睿智基础教育等应用领域，收入利润每年都有增长，在睿智卫星城应用领域极具潜力；毛利率，净利率以及资产报酬率逐年提高，民营企业在增加收入、节约资金使用等方面取得了良好的效果；收入构成，销售业务明确，能完整描述销售业务模式及分布等，完全符合三板的要求。3.2未来总体规划及经营目标成都香简草信息技术金润庠公司将继续坚持“廉洁、业绩、创新”的民营企业宗旨，在电子信息技术应用领域，以计算机硬件开发和应用应用领域为核心理念，利用物联网、云计算及大数据预测技术，为客户提供更多金融行业信息化总体软件控制系统为主业，立足高校信息技术，坚持自主创新，不断提高民营企业的核心理念竞争力，努力发展成为国内领先的产品供应商和服务项目电信公司。公司总体规划了未来五年的中长期目标，在未来3-5年，公司将透过自身技术提升和发展壮大，为客户提供更多良好的服务项目，为员工创造广阔的发展空间，回报股东的长远利益。为实现本公司上述发展战略发展总体规划，民营企业未来3年经营目标是：坚持现有的主营销售业务方向，扩大市场规模，提高市场占有率，实现现有产品及服务项目的升级。三年总体规划：

未来三年，随着市场拓展及经济规模效应，合同额随之增加，敦煌、烟台、河南等项目也逐步落地，销售收入将大幅上升，利润也成比增加。预计每股净资产2015年增长为3.22元，2016年为3.77元,2017年为4.6元。（以注资前股本及利润计算每股净资产）

四、招股说明

4.1 公司注册资本成都香简草信息技术金润庠公司现注册资本人民币7500万元。本次拟增加注册资本人民币1000万元；若本次注资达到预期目的，则完成注资后公司注册资本为人民币8500万元。4.2 注资认购对象本次注资采用定向募集方式，成都香简草信息技术金润庠公司股东、香简草系各民营企业股东以及香简草系各民营企业员工均有资格参与认购。4.3 募集资金用途本次募集资金主要用于支持成都香简草信息技术金润庠公司及其控股民营企业的现有优质项目和新项目的开发和拓展，以获得长期回报，支持民营企业稳定发展及持续增长。4.4 具体实施办法4.4.1 发售规则（1）本次注资为记名式股权证的形式。（2）本次注资每股售价人民币5元。（3）认购工作采取时间优先、数量优先原则。本次注资发行股票中，公司原股东认购数额起点为1万股，超过部分必须是1万股的整数倍；其余认购人认购起点为10万股，超过部分必须是1万股的整数倍；（4）股东的投资可以依法转让，公司及其他股东享有优先受让权。股东决定出让给公司时，需提交书面申请。4.4.2发行办法（1）有权参与认购者向公司申请，填写“股权认购书”，携带本人身份证，到公司办理认购登记手续，按所认购股数一次交齐认购金额，公司按实收金额开具收据。（2）认购完成后，公司依法办理注资相关手续，认购人凭身份证和收据于通知日期换取股权证成为正式股东，享受股东权益。（3）本次认购期于2015年6月26日起至2015年7月26日止