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新注册民营企业的企业法人

刚注册登记重要信息就收到电话号码

明确要求买回“世界地图阻攻”销售业务

貌似是做广告，虽说为诈欺！

近日，宁波市检察院萧山区支队组织办案员在省外，获得成功打掉一个利用“世界地图阻攻”实施诈欺的公司，共采取民事取保候审135人，当中刑拘31人，羁押104人。

“世界地图阻攻”骗子

数名经济实体Saverdun

“您提出申请的税务注册注册登记已经审查通过，现在按照审查业务流程为您办理手续‘世界地图阻攻’销售业务，需要支付280元，如果不办理手续您的资格将被取消…”不久前，正在提出申请注册公司的杨先生，收到这样叮当孤单电话号码。

杨先生说：“虽然旁人电话号码里没文说他们是税务局的人，但话里话外给人的感觉会让你勃然大怒。一上来就报了我的个人重要信息、公司重要信息等等。收发过程中，加了我的‘QQ’挚友，为萤一个镜像，可以直接退款。”立刻退款280元之后，杨先生才意识到被骗，立刻选择报案。

类似的情形并非只发生在杨先生身上，2022年年底，宁波市检察院萧山区支队办案中心收到税务局传达的蛛丝马迹，部份注册公司的法定代表人，在完成税务注册后，一两分钟内便会收到电话号码，旁人伪称是“税务局工作人员”，明确要求买回280元的“世界地图阻攻”销售业务。

被害人李先生（表弟）说：“旁人伪装成是和税务局合作的公司，称‘世界地图阻攻’销售业务是获得成功注册公司后必须所做的销售业务。承诺这个销售业务办理手续好后注册注册登记就下来，但是付钱后‘世界地图阻攻’销售业务并没办理手续获得成功。”

被害人黄先生（表弟） 说：“后期发现‘世界地图阻攻’销售业务没办理手续获得成功，还是他们操作办理手续的，想要退款时旁人称交了钱难以退款。”

湖州疑犯立即成立办案员，对辖内内部份新注册民营企业的法定代表人开展出访，大部份受调查者均反映了相同情形。

据悉，办案员家访拨打被骗经济实体电话号码333个。当中，指出他们被骗的客户有202人，占比60.1%，指出他们没被骗的101人，占比30.3%，余下30人难以说清。

在自指出被骗的202名客户中，在拿到注册注册登记之前收到诈欺电话号码的有56人，拿到注册注册登记之后收到诈欺电话号码的有120人，难以明确的有26人；当中有159人明确要求退款被拒绝或未退款。

雷霆出击 跨省抓捕

经过抽丝剥茧的研判，湖州疑犯办案员获得成功发现一个隐藏在背后的巨大诈欺团伙产业链。

宁波市检察院萧山区支队民事办案大队民警蒋金鑫介绍说：“该团伙层级架构清晰、人员结构完整，而被骗公司更涉及全国各地，当中涉及萧山区的新注册公司82家、涉及宁波市520家、涉及全国2丘壳，被骗金额累计达近千万元。”

2023年2月22日凌晨，办案员成员赴外省组织集中抓捕。该案30余名主要犯罪嫌疑人全部抓获归案，并对诈欺犯罪事实供认不讳。

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经查，去年2月开始，该团伙主要嫌疑人文某听说有“世界地图阻攻”赚钱的渠道，便暗中研究“门道”，之后便纠集同伙成立公司实施诈欺。

文某还通过和网络黑客人员合作，采用非法手段，从各种渠道收集新注册税务民营企业数据，以伪装成税务局工作人员等手段，组织人员开展所谓的“世界地图阻攻”销售业务。

蒋金鑫表示：“文某公司层级结构清晰，向下扩展多个‘战队’，每个‘战队’各自开展诈欺，通过统一的诈欺话术培训与业绩考核，迅速促成销售业务‘创收’。”

目前，湖州疑犯已对文某等30余名犯罪嫌疑人依法采取刑拘取保候审，案件正在进一步侦办中。

作案手段及话术分析

2022年4月开始，嫌疑公司的技术团队利用爬虫软件非法抓取民营企业税务注册重要信息、企业法人重要信息，并制作“中宏云智”APP。

该非法软件可以实时获取新注册的税务民营企业数据，法定代表人提交注册注册登记提出申请，税务局一旦审批通过，数据就会被这个非法软件抓取。

获取到数据后，该公司员工立即拨打新注册的企业法人手机号码，用公司培训的话术使被害人认为其是税务局、世界地图认证中心等部门的工作人员，诱导被害人误以为世界地图标注销售业务是税务执照办理手续的必备业务流程，从而向该诈欺团伙支付价格80元至996元不等的世界地图标注费。

根据抓捕现场发现的员工笔记，公司提供的话术模板一般有以下“套路”：

（一）明示或暗示身份。接线员会模仿政务、运营商、银行等热线的沟通语气，提高可信度。接着主动说出注册民营企业的一些重要信息，取得被害人对伪造身份的认可。同时利用消费者心理，强调现在付费进行世界地图阻攻可以享受新用户优惠，以后办理手续价格会更高。

（二）添加QQ承诺服务。诱导被害人添加民营企业QQ，向客户保证收款方是公司对公账户，整个操作正规透明，并承诺开分店、换地址、改名称等操作一律免费，有专门的售后为其保障。

（三）催促退款获得成功开单。发送注册注册登记的截屏和收款码，催促客户及时退款，不要犹豫。若被害人事后发现并明确要求退款，则先安抚情绪，并告知旁人其提出的明确要求已经向公司提出申请了。

疑犯提醒

世界地图标记是将民营企业或民营企业的脱机地址重要信息标记到Internet电子世界地图，移动电子世界地图或导航世界地图上，以便用户可以在本地电子世界地图上看到商家的商店重要信息或公司的地址重要信息，从而增加商户的在线曝光率。

因为大多数人对于商业世界地图标注是否收费平时并不关注，目前其实都是免费的，也更没“不办理手续就要取消注册资格”一说。不法分子正是利用了这样的“重要信息差”来实施诈欺。

 杭州交通918记者：韩帅/ 通讯员：罗永此